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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-03
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第五届监事会2013年第四次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游第五届监事会2013年第四次会议于2013年8月2日召开,审议通过了关于补选蒋芳女士为公司第五届监事会监事候选人的议案 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林旅游预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,500万元-2,200万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第五届董事会2013年第四次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游第五届董事会2013年第四次会议于2013年6月27日召开，审议通过了《桂林旅游股份有限公司内部问责制度（试行）》 |
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2013-05-25
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林旅游2012年年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月31日；除息日为：2013年6月3日 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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监事会主席杨金华先生逝世 |
深交所公告 |
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桂林旅游监事会主席杨金华先生因病于2013年5月14日不幸逝世。
杨金华先生去世后，公司第五届监事会由原来的3名监事暂变为2名监事行使职权，公司将依据相关法规及《公司章程》的规定，尽快增补一名监事 |
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2013-05-03
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重大诉讼开庭事宜 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2012年9月18日，桂林旅游与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷案，陕西省高级人民法院以(2011)陕民二初字第00002号《民事判决书》，对该案作出一审判决。
公司不服陕西省高级人民法院(2011)陕民二初字第00002号《民事判决书》，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，上诉请求：
1、请求撤销一审判决书；
2、请求判决驳回被上诉人的起诉或诉讼请求；
3、请求判决支持上诉人的一审诉讼请求；
4、一、二审诉讼费由被上诉人承担。
2013年4月26日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（2013）民二终字第53号《上诉案件受理通知书》，最高人民法院决定受理该上诉案件，并于2013年5月7日开庭。
本案尚未终审判决，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.077
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.88 |
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2013-04-27
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游2012年年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过公司2012年度报告及年度报告摘要、公司2012年度利润分配方案、公司2012年度监事会工作报告等议案 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林旅游预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损2,700万元-3,300万元 |
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2013-04-12
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国海证券股份有限公司关于公司2010年非公开发行股票项目持续督导之2013年上半年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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桂林旅游现发布 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2012年度董事会工作报告；
（2）审议公司2012年度监事会工作报告；
（3）审议公司2012年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2012年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的提案；
（6）审议关于修改公司章程的提案 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.11
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月24日9:00-17:00
4、会议召开日期和时间：2013年4月26日上午9:00
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年4月19日
7、会议审议事项：公司2012年度监事会工作报告、公司2012年年度报告及年度报告摘要、公司2012年度利润分配预案等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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桂林旅游2011年度股东大会批准续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度的审计机构。
公司于近日收到大信会计师事务有限公司的函，该函的主要内容如下：
按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信会计师事务有限公司已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。在2012年及以后年度审计中，大信会计师事务有限公司将以“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”签章出具各类业务报告。
故公司2012年度审计机构名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-02-01
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第五届董事会2013年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游第五届董事会2013年第一次会议于2013年1月30日召开，审议并通过了关于收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并对其增资的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第五届董事会2012年第九次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游第五届董事会2012年第九次会议于2012年12月28日召开，审议通过了《桂林旅游股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 |
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2012-12-21
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获得政府补贴 |
深交所公告 |
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2010年一季度桂林旅游以定向增发的方式完成了再融资，募集资金用于收购桂林市“两江四湖”景区、收购漓江大瀑布饭店、银子岩景区改造及偿还漓江大瀑布饭店部分长期贷款。
为支持公司的发展，对公司完成上述再融资事宜，桂林市政府本年给予公司1,000.6万元补贴，鼓励公司通过资本市场做大做强。公司现已收到桂林市政府的1,000.6万元补贴款，该补贴扣除15%所得税后的净额850.51万元，约可增加公司2012年度净利润850.51万元 |
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2012-11-30
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2011年度第二期短期融资券兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证桂林旅游2011年度第二期短期融资券（简称：11桂旅游CP002，代码：041151012）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜予以公告 |
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2012-11-23
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七星景区门票价格调整 |
深交所公告，其它 |
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2012年11月21日，桂林旅游收到第一大股东桂林旅游发展总公司《关于的函》（桂旅总函[2012]14号），该函的主要内容如下：
1、根据桂林市物价局市价行审字[2011]20号文件，桂林市到55元/人次（含价格调节基金5元/人次），调整后的门票价格自2012年2月1日起执行。
2、七星景区自2012年2月1日起对散客执行55元/人次的门票价格，对团队游客仍执行35元/人次的门票价格。自2012年5月1日起，对团队和散客执行55元/人次的门票价格。
3、按双方签署的《桂林七星公园部分景区合作建设协议》，总公司给予本公司的七星景区门票分成于2012年2月1日起部分执行，即散客按19.25元/人次，团队按12.5元/人次计算分成金额；自2012年5月1日起全面执行，即团队和散客均按19.25元/人次计算分成金额。
公司2011年度获得的七星景区门票收入分成为853万元，收益611万元。按上述七星景区门票收入分成标准，公司预计，2012年度公司获得的七星景区门票收入分成为800万元-900万元，收益600万元-700万元。
此外，依据相关文件规定，桂林市象山景区（即象山公园）门票自2012年1月5日起实行象山景区、“梦幻云峰.太平仙境” 联票价格。根据公司2002年5月与总公司签署的《桂林象山景区象山景点合作建设协议》，经双方认可，公司对象山景区的门票收入分成标准仍按8元/人次执行，维持不变 |
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2012-11-01
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重大诉讼判决 |
深交所公告 |
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关于桂林旅游与青海省创业（集团）有限公司诉讼案，2012年10月29日，公司于陕西省西安市收到陕西省高级人民法院作出的(2011)陕民二初字第00002号《民事判决书》。
陕西省高级人民法院于2012年9月18日作出(2011)陕民二初字第00002号《民事判决书》，对本次诉讼作出一审判决：
1、原告（反诉被告）青海省创业（集团）有限公司与被告（反诉原告）桂林旅游股份有限公司签订的《股权置换合同》及补充协议未生效；
2、原告（反诉被告）青海省创业（集团）有限公司于本判决生效后十日内向被告（反诉原告）桂林旅游股份有限公司返还人民币2,600万元；
3、被告（反诉原告）桂林旅游股份有限公司于本判决生效后十日内向原告（反诉被告）青海省创业（集团）有限公司返还涉诉的井冈山旅游发展股份有限公司1,320万股股份；
4、驳回被告（反诉原告）桂林旅游股份有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照在《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费265,086元由被告（反诉原告）桂林旅游股份有限公司负担（青海创业已预交241,800元，桂林旅游已预交23,286元）。
如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。
本次判决为非终审判决，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。
对陕西省高级人民法院的一审判决，公司将上诉至中华人民共和国最高人民法院，以维护公司及股东的合法利益 |
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2012-10-31
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关于公司及其股东、关联方相关承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) 4.06
3、净资产收益率(%) 2.52 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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第五届董事会2012年第七次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游第五届董事会2012年第七次会议于2012年9月20日举行，审议通过了关于公司向银行融资的议案。
根据公司实际情况，同意公司向建设银行桂林分行质押融资1.5亿元人民币，期限一年，年利率为现行一年期贷款基准利率下浮5%（实际年利率为5.7%），该笔融资主要用于兑付2012年12月8日到期的公司2011年度第二期短期融资券（发行总额2.5亿元） |
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2012-08-23
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游2012年第一次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过了关于修改公司章程的议案 |
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