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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-08-15
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公司名称由安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司变为安徽省科苑(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-18
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为庆安科技借款提供担保的补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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科苑集团于2004年4月21日与交通银行上海浦东分行签定了1000万元借款担保合同，合同签定
后，上海庆安科技发展有限公司向交行浦东分行借款1000万元，贷款到期日为2004年12月19日。
此次担保行为构成关联交易。
担保方式：连带责任担保；
担保期限：2004年4月21日起至2005年5月21日止；
担保金额：人民币1000万元。
截止2005年1月17日科苑集团对外担保总额为1350万元，占科苑集团2003年末净资产比率为
2.95%。
截止2005年1月17日，科苑集团无其它违规或逾期担保，科苑集团控股子公司无对外担保。
(000979) 科苑集团：诉讼公告
上海市第一中级人民法院于2004年12月23日受理了交通银行上海浦东分行诉上海庆安科技发
展有限公司和科苑集团借款合同纠纷一案。
该院于2004年12月23日下达了民事裁定书，裁定如下：冻结庆安科技、科苑集团银行存款人
民币10132750元或查封等值财产。
2004年12月30日，公司投资于中国光大银行股份有限公司的550万股股权被冻结。
目前，科苑集团正与庆安科技积极协商，要求对方尽快还贷。
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2001-05-14
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2000年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-15
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2000年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-12-31
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2001.12.31是科苑集团(000979)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-06-21
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2002.06.21是科苑集团(000979)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-26
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召开公司2002年度股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十五次会议定于2003年5月26日上午9时30分在宿州市公司本部三楼会议室，现将有关事项通知如下：
一、会议议程
1、审议《公司董事会2002年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2002年度工作报告》。
3、审议《公司2002年度财务决算报告》。
4、审议公司2002年年度报告正文及摘要。
5、审议《公司2002年度利润分配预案》。
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 7、审议《关于提名杨稔年先生为独立董事候选人的议案》。 8、审议《关于公司部分董事变更的议案》。 9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则》的议案》。 10、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。 11、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》。 二、出席会议资格 1、截止2003年5月9日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东及其委托代理人。 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。 3、公司聘任律师。 三、会议登记 1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。 2、法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。 3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证进行登记(附：授权委托书)。 4、异地股东可将登记内容传真至公司本部进行登记。 5、登记时间：2003年5月22日至23日，上午8时30分至11时，下午3时至5时。 6、登记地点：安徽省宿州市浍水路271号公司本部 四、其他事项 1、股东食宿及交通费用自理。 2、会议半天。 3、联系电话：0557-3920707，传真：0557-3912448 4、联系人：卫艳 唐向阳 5、邮政编码：234023 附：授权委托书 授权委托书 兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑(集团)股份有限公司二00二年度股东大会，并全权代为行使表决权。 委托人： 委托人营业执照/身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字(盖章)：
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2003-04-23
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.19
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) -4.01
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 0.48
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2003-04-17
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[20024预亏](000979) 科苑集团：2002年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度业绩预亏
根据会计师事务所初审，预计2002年度公司将出现亏损。
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2003-05-27
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董事长变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年5月26日召开，会议同
意周润南辞去公司二届董事会董事长职务，选举吴立平为董事长。
一、公司2002年年度股东大会于2003年5月26日召开，会议通过了
如下议案：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年年度报告正文及摘要、2002年度利润分配预案。
2、修订《公司章程）。
3、提名杨稔年为独立董事候选人。
4、公司部分董事变更。
5、修订《公司股东大会议事规则》。
6、续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。
7、变更部分募集资金项目。
二、公司第二届董事会第十七次会议于2003年5月26日召开，会议
同意周润南辞去公司二届董事会董事长职务，选举吴立平为董事长，
周润南为公司副董事长，另一名副董事长人选空缺。
三、公司出售资产补充公告。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 0.31
二、不分配，不转增 |
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二次会议定于2004年5月17日上午9时30分在宿州市公司本部三楼会议室召开公司2003年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会2003年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2003年度工作报告》
3、审议《公司2003年度财务决算报告》。
4、审议《公司2003年年度报告正文及摘要》。
5、审议《公司2003年度利润分配预案》。
6、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
7、审议《关于公司部分董事变更的议案》。
（以上议案具体内容请见2004-02、2004-03号本公司公告）
三、会议出席对象
1、截止2004年4月30日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东及其委托代理人。 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘任律师。
四、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证进行登记（附：授权委托书）
4、异地股东可将登记内容传真至公司本部进行登记。
5、登记时间：2004年5月13日至14日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。
6、登记地点：安徽省宿州市浍水路271号公司本部。
五、 其他
1、股东食宿及交通费用自理。
2、会议半天。
3、联系电话：0557－3920707；传真：0557－3912448。
4、联系人：卫艳 唐向阳
5、邮编：234023
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 委托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会
2004年3月31日
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2004-04-17
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东安徽省应用技术研究所将其所持公司发起人境
内法人股996万股，占公司总股本的10.60%，质押给交通银行上海浦
东分行，其中646万股质押期限为自2004年4月14日至2004年11月16
日止，另350万股质押期限为自2004年4月14日至2004年11月23日止，
上述质押办理了质押登记手续。
安徽省应用技术研究所于2003年4月11日质押给交通银行上海浦
东分行的公司发起人法人股640万股已于2004年4月9日期满解除。
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2000-05-18
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2000.05.18是科苑集团(000979)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:10.08: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9400万股) |
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2000-06-16
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2000.06.16是科苑集团(000979)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:10.08: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9400万股) |
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2000-05-13
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2000.05.13是科苑集团(000979)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:10.08: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9400万股) |
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2000-05-13
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2000.05.13是科苑集团(000979)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:10.08: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9400万股) |
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2000-05-15
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2000.05.15是科苑集团(000979)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:10.08: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9400万股) |
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2000-05-16
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2000.05.16是科苑集团(000979)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:10.08: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9400万股) |
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2000-06-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:10.08元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2004-03-02
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股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东安徽省应用技术研究所将其所持公司发起人境
内法人股850万股，占公司总股本的9.04%，质押给上海浦东发展银
行静安支行，质押期限自2004年2月27日至2005年2月27日，上述质
押已办理了登记手续。
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2004-04-03
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2003-12-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第二十次会议定于2003年12月29日上午9时30分在宿州市公司本部三楼会议室召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》。（议案具体内容请见2003-23号本公司公告）
2、审议《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》。（议案具体内容请见2003-24号本公司公告）
三、会议出席对象
1、截止2003年12月19日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的股东及其委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘任律师。
四、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证进行登记（附：授权委托书）
4、异地股东可将登记内容传真至公司本部进行登记。
5、登记时间：2003年12月25日至26日，上午8时30分到11时，下午3时到5时。
6、登记地点：安徽省宿州市浍水路271号公司本部。
五、 其他
1、股东食宿及交通费用自理。
2、会议半天。
3、联系电话：0557－3920707；传真：0557－3912448。
4、联系人：卫艳 唐向阳
5、邮编：234023
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 委托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会
2003年11月27日
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2003-12-30
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选举董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月29日召开，
通过了《关于提名公司第三届董、监事会成员候选人的议案》。
二、朱继军当选公司第三届监事会职工代表监事。
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2003-11-29
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司第二届董事会第二十次会议于2003年11月27日召开，
通过如下决议：
1、审议通过《公司投资者关系管理制度》。
2、审议通过《关于公司以自有资金4500万元投资设立上海恒天
置业有限公司的议案》。
3、审议通过《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》。
4、定于2003年12月29日召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第十六次会议于2003年11月27日召开，会
议通过了《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》。
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2003-03-15
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部分股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东安徽省应用技术研究所将其持有的公司发起人境
内法人股1660万股，（占公司总股本的17.66%）质押给上海浦东发展
银行静安支行，期限自2003年3月13日至2005年2月26日。
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2003-03-01
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委托资产管理事项 |
深交所公告，委托理财 |
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公司于2003年2月27日与平安证券有限责任公司签订委托资产管
理合同，将公司自有资金人民币5000万元委托其管理，期限为从资金
到帐日起算一年。平安证券收取委托金额的0.3%作为管理费。
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