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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-06
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控股股东所持公司股权解押及质押
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深交所公告 |
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金马股份控股股东黄山金马集团有限公司于2008年6月4日将其持有公司股权中的825万股质押给浙商银行股份有限公司义乌分行，为其在该行形成的最高余额不超过2200万元的债务提供担保；将其持有公司股权中的2060万股质押给浙商银行义乌分行，为铁牛集团有限公司在该行形成的最高余额不超过5500万元的债务提供担保。两项质押期限均自2008年6月4日起至质权人申请解冻为止。
现根据质权人要求，质押双方于2008年12月5日办理了上述质押的解除手续。
同日，金马集团继续以其持有的公司股权中的1846万股（占公司总股本的5.82%）向浙商银行义乌分行作出质押，为铁牛集团在该行的3000万元商业承兑汇票保贴业务提供质押担保，质押期限自2008年12月5日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押登记手续已于2008年12月5日办理完毕。
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2008-12-04
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控股股东股权解押和质押
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深交所公告 |
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2008年3月28日，金马股份控股股东黄山金马集团有限公司以其持有公司股权中的2065万股向质权人浙商银行股份有限公司义乌分行作出质押，为其在浙商银行义乌分行形成的最高余额不超过5500万元的债务提供担保。
现根据质权人要求，质押双方于2008年12月2日办理了上述质押的解除手续。
同日，金马集团以其持有的公司股权中的3077万股（占公司总股本的9.71%）作为出质，为其在浙商银行义乌分行申请的5000万元短期贷款提供质押担保，质押期限自2008年12月2日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押登记手续已于2008年12月2日办理完毕。
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2008-10-29
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非公开发行有限售条件流通股解除股份限售 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为92,000,000股，占公司总股本的29.02%。
本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2008年10月30日。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.126
2、每股净资产(元) 3.46
3、净资产收益率(%) 3.65
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-06
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 2.27
二、不分配不转增
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2008-07-18
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董事会决议
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深交所公告 |
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金马股份第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年7月17日召开，审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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控股股东股权质押
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深交所公告 |
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2007年7月10日，金马股份控股股东黄山金马集团有限公司以其持有公司股权中的2060万股向质权人浙商银行股份有限公司义乌分行作出质押，为铁牛集团有限公司在该行申请的5000万元短期贷款提供质押担保；2007年9月18日，金马集团以其持有公司股权中的825万股向浙商银行义乌分行作出质押，为其在该行申请的2000万元短期贷款提供质押担保。
现根据质权人要求，质押双方于2008年6月4日办理了上述质押的解除手续。
同日，金马集团继续以上述825万股（占公司总股本的2.60%）股权作为出质，为其在浙商银行义乌分行形成的最高余额不超过2200万元的债务提供担保；以上述2060万股（占公司总股本的6.50%）股权作为出质，为铁牛集团在浙商银行义乌分行形成的最高余额不超过5500万元的债务提供担保，质押期限自2008年6月4日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押登记手续已于2008年6月4日办理完毕。
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2008-05-13
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临时股东大会通过变更公司经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金马股份2008年第二次临时股东大会于5月10日召开，通过了如下议案：
1、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案。
2、关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案。
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2008-05-12
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未刊登股东大会决议公告，全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-04-23
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案；
（2）审议关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案 |
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 0.95
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2008-04-23
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5月10日召开公司2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议时间：2008年5月10日上午9:30。
（3）会议地点：公司三楼会议室。
（4）会议召开方式：现场会议、现场投票。
（5）股权登记日：2008年5月6日。
（6）登记时间：2008年5月9日9:00-17:00。
（7）会议审议事项：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案和关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案。
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2008-04-15
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股东变更 |
深交所公告，股东名单 |
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金马股份近日获悉，公司原有限售条件流通股股东金华市忠信投资担保有限公司因其他借款合同纠纷，遭义乌市天域农业开发有限责任公司起诉，经浙江省金华市中级人民法院民事裁定书裁定，扣划被告金华忠信公司所有的公司有限售条件流通股7,000,000万股至原告义乌天域公司的证券账户号所有。目前该部分股份已经办理证券过户手续。据此，义乌天域公司成为公司第五大股东，持有公司有限售条件流通股份7,000,000股。
本次股权依司法裁定过户仅为公司股东的变更，不涉及公司控股权的变更，也不会影响公司的正常经营活动。
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2008-04-15
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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金马股份2007年度股东大会于2008年4月12日召开，通过了如下议案：
1、公司2007年年度董事会工作报告；
2、公司2007年年度监事会工作报告；
3、公司2007年年度财务决算报告；
4、公司2007年年度利润分配预案；
5、公司2007年年度报告及摘要；
6、公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明；
7、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
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2008-04-14
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-04-04
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董事会同意控股子公司股东股权转让
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深交所公告 |
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金马股份第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年4月3日召开，审议通过了《关于同意控股子公司股东股权转让的议案》。
同意胡发展先生拟将其持有的公司控股子公司浙江金大门业有限公司8.22%的股权（计600万元出资）转让给另一自然人徐美儿女士，股权转让的总价款为人民币842.82万元。公司决定放弃对此次股权转让的优先受让权。
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2008-04-03
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11,250,000股限售股份4月7日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为11,250,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月7日。
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2008-03-29
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控股股东所持公司股权解押及再质押
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深交所公告 |
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金马股份接控股股东黄山金马集团有限公司（持有公司有限售条件流通股份105,566,146股，占公司总股本的33.30%）通知，获悉：
金马集团于2007年9月21日以其持有公司股权中的2065万股向质权人浙商银行股份有限公司义乌分行作出质押，为其在浙商银行义乌分行开具的5000万元银行承兑汇票提供质押担保，质押期限自2007年9月21日起至质权人申请解冻为止。质押双方于2008年3月28日办理了上述质押的解除手续。
同日，金马集团继续以上述2065万股股权作为出质，为其在浙商银行义乌分行形成的最高余额不超过5500万元的债务提供担保。质押期限自2008年3月28日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押登记手续已于2008年3月28日办理完毕。
截止2008年3月28日,金马集团所持股份质押总股数为9010万股,占公司总股本的28.24%。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2007 年年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年年度财务决算报告；
（4）审议公司2007 年年度利润分配预案；
（5）审议公司2007 年年度报告及摘要；
（6）审议公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明；
（7）审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案； |
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2008-03-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 3.70
二、不分配不转增
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2008-03-18
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4月12日召开公司2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议时间：2008年4月12日上午9:30。
（3）会议地点：公司三楼会议室。
（4）会议召开方式：现场会议、现场投票方式。
（5）股权登记日：2008年4月8日。
（6）会议审议事项：公司2007年年度利润分配预案、公司2007年年度报告及摘要等。
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2008-02-22
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变更股改持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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金马股份近日接到公司股权分置改革保荐机构国元证券股份有限公司通知，公司原股权分置改革保荐代表人武保卫先生因发生工作变动，不再从事公司股改的持续督导工作，其后续工作由国元证券指定的胡司刚先生接替，履行持续督导职责。
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2008-01-29
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员并同意变更部分募集资金投向 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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金马股份2008年度第一次临时股东大会于1月28日召开，通过了如下议案：
（一）关于董事会换届选举的议案。
（二）关于监事会换届选举的议案。
（三）修改《公司章程》部分条款。
（四）修改《董事会议事规则》部分条款。
（五）修订《公司募集资金管理制度》。
（六）变更部分募集资金投向。
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2008-01-29
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董事会选举应建仁先生为公司董事长，聘任燕根水先生为公司总经理
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深交所公告 |
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金马股份第四届董事会第一次会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：
一、选举应建仁先生为公司董事长，选举燕根水先生为公司副董事长。
二、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
三、聘任燕根水先生为公司总经理，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书，聘任吴磊先生为公司证券事务代表。
四、聘任俞斌先生为公司财务总监兼财务负责人，聘任范华先生为公司副总经理，聘任陈星海先生为公司副总经理，聘任王瑜梅先生为公司副总经理。
五、《董事会专门委员会实施细则》。
六、《独立董事年报工作制度》。
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2008-01-16
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控股股东所持公司2060万股股权解除质押后再被质押
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深交所公告 |
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金马股份控股股东黄山金马集团有限公司于2007年7月10日以其持有的公司部分股权2060万股向质权人浙商银行股份有限公司义乌分行作出质押,为铁牛集团有限公司在该行开具的5000万元商业承兑汇票保贴提供质押担保。2008年1月14日，质押双方办理了上述质押的解除手续。
同日，金马集团继续以上述2060万股股权作为出质，为铁牛集团在浙商银行义乌分行形成的最高余额不超过5500万元的债务提供质押担保，质押期限自2008年1月14日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押的相关手续已于2008年1月14日办理完毕。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司董事会换届选举的议案；
议案二：审议关于公司监事会换届选举的议案；
议案三：审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
议案四：审议关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
议案五：审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
议案六：审议关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2007-12-25
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出售控股子公司股权
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深交所公告 |
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2007年12月21日，金马股份与自然人王哲阳先生签订了《股权转让协议》，将公司持有的控股子公司黄山新龙特种纸业有限公司90%股权计3,600万元出资额以2,900.646万元价格全部转让给王哲阳先生。本次交易不构成关联交易。
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