| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-07-01
|
2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币1元
（含税）；股权登记日为2003年7月4日；除息日为2003年7月7日。
|
|
|
2004-05-27
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年4月16日在公司会议室召开。应出席会议的董事11人，实到董事10人，鲁文正董事全权委托李济朝董事出席本次会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由路有志董事长主持，审议通过了如下决议：
一、审议公司《2003年度总经理工作报告》；
二、审议公司《2003年度董事会报告》；
三、审议公司《2003年度财务决算报告》；
四、审议公司《2003年度利润分配预案》；
五、审议公司《2003年度报告及摘要》；
六、审议修改《公司章程》部分章节的议案；
为严格控制对外担保的风险，保护投资者的合法权益，按照中国证监会发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，结合公司的实际，对《公司章程》的相关章节进行部分修改和完善，在第八章第一节第一百六十三条后增加二条有关对外担保事项的条款，具体条款如下：
第一百六十四条 公司对外担保应遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（三）公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担能力。
（四）公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保方提供债务担保，被担保对象在银行没有不良记录。
（五）公司应严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司的全部对外担保事项。
第一百六十五条 公司对外担保应遵循以下原则
（一）担保金额在公司最近一期经审计的净资产30%以下的，应提交公司董事会全体成员2/3以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。
（二）担保金额在公司最近一期经审计的净资产30%以上，应提交公司股东大会审议通过，与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
（三）董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会的讨论和表决情况，并及时将董事会、股东大会的决议在指定网站及报纸上公告。
《公司章程》中原有的第一百六十四条改为一百六十六条，依此类推。
七、审议《甘肃兰光科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》；
八、审议关于公司收购深圳兰光贸易公司在深圳市兰光销售有限公司5%股权的议案
深圳市兰光销售公司原注册资本500万元，本公司投资450万元，占90%的股权，深圳兰光贸易公司投资50万元，占10%的股权。经公司2002年度股东大会批准和深圳市兰光销售有限公司股东会同意，本公司以100,356,348.98元流动资产、张宝忠先生以现金200万元对该公司进行了增资，深圳兰光贸易公司没有增资。增资后，公司注册资本变更为1000万元，按工商部门的有关规定，原股东投入的资本金在增资后仍按投入资金占资本金的比例享有股权，因此，增资后的股权比例为：本公司持有93.14%，深圳兰光贸易公司持有5%，张宝忠先生持有1.86%。超过注册资本的投资列入资本公积金，由全体股东共享，造成本公司出现486万元的投资差额，权益受损，为此，经与兰光贸易公司和张宝忠先生协商，各方同意由本公司出资50万元收购兰光贸易公司在深圳市兰光销售公司的5%股权，以解决权益受损问题。收购完成后本公司持有深圳市兰光销售公司98.14%的股权、张宝忠先生持有1.86%的股权。
九、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构的议案；
十、审议召开本公司2003年度股东大会的有关事项，现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年5月27日(星期四)上午9:00
(二)会议地点：成都市绿州大酒店
(三)会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会
(四)会议议程
1、审议公司《2003年度董事会报告》；
2、审议公司《2003年度监事会报告》；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配预案》；
5、审议公司《2003年度报告及摘要》；
6、审议关于修改《公司章程》部分章节的议案
7、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构的议案；
(五)会议出席对象
1、凡截止2004年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
(六)会议登记事项
1、登记时间：2004年5月20日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00；
2、登记地点：本公司证券部
3、登记办法
(1)公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;
(2)异地股东可以用信函、传真方式登记。
(七)其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
2、公司办公地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼；
联系电话：（0755）83321515、83248739
传 真：（0755）83354195
邮政编码：518031
联 系 人：李伟、杜颖
甘肃兰光科技股份有限公司董事会
二00四年四月二十日
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席甘肃兰光科技股份有限公司2003年度股东大会。
委托人： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人签名： 被委托人签名：
委托日期：
委托权限：
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
|
|
|
2004-04-20
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 2.50
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) -0.57
|
|
|
2004-11-27
|
董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
兰光科技接第一大股东深圳兰光经济发展公司通知：深圳兰光经
济发展公司于2004年11月25日向中国建设银行深圳市分行申请综合授
信额度，并以其持有兰光科技4955万股(占总股本比例30%)国有法人
股质押担保，该股份现已被冻结。
|
|
|
2004-12-25
|
为他人担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
兰光科技第二届董事会2004年第十一次会议于2004年12月22日召开，会议审议通过了为陕
西省教育活动中心向中国建设银行深圳分行申请人民币5000万元综合授信额度,提供不可撤销连
带责任担保，该额度用于陕西省教育系统买方信贷项目。
(000981) 兰光科技：为陕西省教育活动中心提供担保
兰光科技为陕西省教育活动中心向中国建设银行深圳分行申请人民币5000万元综合授信额
度提供不可撤销连带责任担保，该额度用于陕西省教育系统买方信贷项目。
兰光科技与陕西省教育活动中心签署了反担保保证合同，为上述贷款担保提供反担保，反
担保的范围包括兰光科技因承担保证责任而支付的任何费用。
截止目前，兰光科技累计对外担保总额人民币5000万元。
|
|
|
2005-01-13
|
关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
2005年1月10日，兰光科技与北京科力新技术发展总公司、北京科技器材公司决定
分别以现金方式向北科兰光能源系统技术有限责任公司增资4000万元、150万元、50万
元人民币，交易价格总计4200万元人民币。本次交易属关联交易。
兰光科技增资后，北科兰光归还兰光科技2840万元、北京科力200万元借款，实际
留存资1160万元主要用于韶关项目兰光科技天然气改造、清远项目公司天然气改造及清
远开发区天然气项目建设。
(000981) 兰光科技：第二届董事会2005年第一次会议决议公告
兰光科技第二届董事会2005年第一次会议于2005年1月10召开，会议通过了公司向
北科兰光能源系统技术有限责任公司增资的议案。
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是兰光科技(000981)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-07-07
|
2003.07.07是兰光科技(000981)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-04-18
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 3.923
3、净资产收益率(%) 2.44
二、10派1元（含税）。
|
|
|
2003-05-23
|
召开2002年度股东大会，上午9:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年4月15日在公司会议室召开。应出席会议的董事11人，实到董事10人，王兴志董事全权委托路有志董事出席本次会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由路有志董事长主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》；
三、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；
经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司2002年实现净利润15,425,652.51元，提取10%的法定盈余公积金1,636,233.28元，提取5%的法定公益金818,116.64元，不提取任意盈余公积金，本年度可供股东分配利润为12,971,302.59元，加上年度结转的未分配利润28,339,093.87元，本年度实际可供股东分配的利润41,310,396.46元。公司拟向全体股东10股派发现金股利1元（含税），本次分配拟不送红股，也不实施资本公积金转增股本。按照此分配方案，2002年度将分配现金16,100,000元，剩余未分配利润为25,210,396.46元。分配后公司股本和资本公积金不发生变化。
上述分配方案须经公司2002年度股东大会批准后实施。
四、审议通过了公司《2002年度报告及摘要》；
五、审议通过了以经营性资产和债权共计100,356,348.98元做为投资，对深圳市兰光销售有限公司进行增资、组建大规模营销通道的议案。增资扩股后，该公司净资产为107,356,348.98元，注册资本为1000万元，本公司持有该公司96.67%的股权。本公司将在股东大会召开前至少五个工作日前补充披露相关的投资公告；
六、公司董事会于本次会议收到了公司董事谢维信先生的辞职报告。经公司股东深圳大学文化科技服务有限公司推荐，公司董事会审议通过了吕勇先生为第二届董事会董事候选人，提交股东大会审议通过(简历附后)；
七、审议通过了三项会计追溯调整的议案。
由于对会计政策理解的原因，公司所属子公司北京北科兰光能源系统技术有限公司在2001年度进行管道工程核算时，少计成本2,121,957元;同时，对捐赠给合作方的股份2,000,000元未及时进行账务处理。本报告期，公司将上述事项作为重大会计差错进行了更正，并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益（祥见《审计报告》2.21.1）。本公司在2001年度对收购深圳市兰光桑达网络科技有限公司60%股权的事宜及与该项投资相关的投资收益的会计处理不正确，本报告期对此项会计差错进行更正，并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益（详见《审计报告》2.21.2）。本公司在2001年财务报告中未将董事会提出的2001年度利润分配事项及时进行会计处理，本报告期对此项会计误差进行了更正并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益。上述三项追溯调整，本报告期初净资产由666,663,148.47元减少为640,792,599.11元，减少额为25,870,549.36元；未分配利润由47,176,159.07元减少为28,339,093.87元，减少额为18,837,065.20元。公司独立董事同意上述三项会计差错的调整。
八、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案，审计费用为30万元（含差旅费）；
九、决定于2003年5月23日召开公司2002年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月23日(星期五)上午9:00
2、会议地点：深圳市福田区振华路56号兰光大厦八楼公司会议室
3、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会
4、会议议程
(1)审议公司《2002年度董事会报告》；
(2)审议公司《2002年度监事会报告》；
(3)审议公司《2002年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2002年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2002年度报告及摘要》；
（6）审议关于对深圳兰光销售公司增资扩股的议案；
（7）审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的议案；
（8）审议公司调整原投资5000万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司50%股权项目的议案, 即调整为以650万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司7%的股权后，再投资5575.62万元对该公司进行增资扩股，在收购和增资后，本公司共投入6225.62万元，持有深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司41.87%股权。
（9）审议更换一名董事的议案。
5、会议出席对象
（1）凡截止2003年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
6、会议登记事项
（1）登记时间：2003年5月21日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00；
（2）登记地点：本公司证券部
（3）登记办法：公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以用信函、传真方式登记。
7、其它事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
（2）公司办公地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼；
联系电话：（0755）83321515、83248739
传 真：（0755）83354195
邮政编码：518031
联 系 人：李伟、杜颖
甘肃兰光科技股份有限公司董事会
二00三年四月十五日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席甘肃兰光科技股份有限公司2002年度股东大会。
委托人： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人： 被委托人身份证号：
委托权限：
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效 。
吕勇先生简历
吕勇，男，50年11月出生，汉族，籍贯北京，中共党员，文化程度大学，历任深圳大学学生处副处长，学生就业指导中心主任。现任深圳大学文化科技服务有限公司总经理。
|
|
|
2003-04-29
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) -1.16
|
|
|
2003-05-24
|
2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年年度股东大会于2003年5月23日举行，会议通过2002
年度董、监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预
案、2002年度报告及摘要、对深圳兰光销售公司增资扩股、续聘五联
联合会计事务所有限公司为公司2003年度审计机构、调整原投资5000
万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司50%股权项目、选举吕勇为公
司第二届董事会董事的议案。
|
|
|
2003-05-13
|
为下属子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司于2003年4月30日与光大银行深圳市分行振兴路支行签订担保
合同，为深圳市兰光进出口公司申请人民币贰亿元综合授信额度提供担
保，期限为壹年。上述事项已获董事会通过 |
|
|
2003-05-21
|
关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
2003年4月17日，公司与深圳兰光贸易公司、张宝忠签署协议，
公司以经营性资产和债权共计100356348.98元作为投资，对兰光销售
公司进行增资。
2003年4月17日，公司与深圳兰光贸易公司、张宝忠签署了《深圳
市兰光销售有限公司增资扩股协议》，公司以经营性资产和债权共计
100356348.98元作为投资，对兰光销售公司进行增资。本次交易构成
了，尚须获得股东大会的批准。
|
|
|
2003-06-03
|
申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司第二届董事会2003年第四次会议于2003年5月29日召开，会
议通过了公司向深圳市商业银行总行营业部申请期限壹年人民币贰亿
元综合授信额度的议案。
公司第二届董事会2003年第四次会议于2003年5月29日召开，会
议通过了公司由深圳兰光电子集团有限公司提供不可撤销连带担保责
任，向深圳市商业银行总行营业部申请期限壹年人民币贰亿元综合授
信额度的议案 |
|
|
2000-12-22
|
2000.12.22是兰光科技(000981)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 战略、基金配售上市 |
|
|
2000-06-06
|
2000.06.06是兰光科技(000981)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-05-18
|
2000.05.18是兰光科技(000981)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-06-08
|
2000.06.08是兰光科技(000981)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-06-05
|
2000.06.05是兰光科技(000981)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-06-01
|
2000.06.01是兰光科技(000981)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-06-06
|
2000.06.06是兰光科技(000981)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-05-18
|
2000.05.18是兰光科技(000981)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-06-22
|
2000.06.22是兰光科技(000981)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-05-19
|
2000.05.19是兰光科技(000981)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2000-05-19
|
2000.05.19是兰光科技(000981)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日首发A股(发行价:8.68: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16100万股) |
|
|
2005-04-20
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-31 |
|
|
2004-04-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-20
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-04-19 |
|
|
2003-10-29
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 0.54
|
|
| | | |
