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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-01
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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兰光科技第三届董事会第六次会议于2005年11月29日召开，通过了如下事项：
1、公司向百江投资有限公司转让控股子公司深圳市北科兰光能源系统技术有限公司96%股权以及公司持有的北科兰光控股公司韶关科光管道燃气有限公司12%的股权的议案。
2、公司定于2005年12月31日召开2005年第一次临时股东大会 |
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2005-10-22
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注册地址由“中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩573号8楼”变为“中国甘肃省兰州市城关区天水路318号兰州大学科技广场” ，2005-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 3.556
3、净资产收益率(%) 1.81 |
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2005-10-08
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-15 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 3.535
3、净资产收益率(%) 1.292
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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总经理由“李济朝”变为“周耀良” ，2005-05-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-24
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第三届监事会第一次会议 |
深交所公告，高管变动 |
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兰光科技于2005年5月20日召开，会议审议通过了选举张海主先生为公司监事会召集人 |
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2005-05-24
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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因工作人员疏忽，兰光科技2005年5月21日刊登的股东大会决议公告中所述"审议通过李福祥先生为董事"有误，现作如下更正："审议通过李福祥先生为独立董事" |
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2005-05-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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兰光科技第三届董事会第一次会议于2005年5月20日召开，形成了如下决议：
1、选举路有志先生为公司第三届董事会董事长；
2、选举曹凤国先生为公司第三届董事会副董事长；
3、聘任周耀良先生担任公司总经理；
4、聘任朱晖先生担任公司财务负责人；
5、聘任彭向阳先生担任公司副总经理；
6、聘任刘大凡先生担任公司副总经理；
7、聘任张宝忠先生担任公司副总经理；
8、审议通过了公司向光大银行深圳分行振兴路支行申请壹亿元人民币综合授信额度，期限壹年，由深圳兰光电子集团有限公司提供不可撤销连带责任担保的议案 |
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2005-05-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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兰光科技2004年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、通过公司《2004年度董事会报告》；
2、通过公司《2004年度监事会报告》；
3、通过公司《2004年度财务决算报告》；
4、通过了公司2004年度变更会计政策的议案；
5、通过了公司2004年度摊销彩虹皇旗股权投资差额的议案；
6、通过了公司《2004年度利润分配预案》；
7、审议通过公司《2004年度报告及摘要》；
8、通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、通过了关于续聘五联联合会计师事务所为本公司2005年度审计机构的议案；
10、审议通过《关于选举公司第三届董事会成员》的议案；
11、审议通过《关于选举公司第三届监事会成员》的议案 |
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2005-05-10
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2004年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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兰光科技控股股东深圳兰光经济发展公司提议在公司年度股东大会上增加二个临时提案，内容是：
一、提名路有志、曹凤国、李济朝、李伟、周耀良、王兴志、吕勇作为公司第三届董事会的董事候选人。推荐李福祥、刘琴、林建华、田民作为第三届董事会的独立董事候选人，独立董事候选人资格在取得深圳证券交易所审核无异议后，提交2004年度股东大会审议。
二、提名张海玉、谢威、裴福元、李亦农、胥宇人为公司第三届监事会的监事候选人；职工代表大会选举郑维嘉、杜颖为职工代表监事。
公司原定在2004年度股东大会上审议的内容不变 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0110
2、每股净资产(元) 3.494
3、净资产收益率(%) 0.317 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月20日(星期五)上午9:00
2、会议地点：广东韶关市流花宾馆会议室
3、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议出席对象
(1)凡截止2005年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
二、会议审议的事项
1、审议公司《2004年度董事会报告》；
2、审议公司《2004年度监事会报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司2004年度变更会计政策的议案；
5、审议公司2004年度摊销彩虹皇旗股权投资差额的议案；
6、审议公司《2004年度利润分配预案》；
7、审议公司《2004年度报告及摘要》；
8、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案；
10、审议公司第三届董事会的董事候选人和第三届董事会的独立董事候选人的议案；
11、审议公司第三届监事会的监事候选人。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记时间：2005年5月13日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00；
2、登记地点：本公司证券部
3、登记办法
(1)公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;(
2)异地股东可以用信函、传真方式登记。
四、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
2、公司办公地址：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼；
联系电话：（0755）83321515、83248739
传 真：（0755）83354195
邮政编码：518031
联 系 人：李伟、杜颖
特此公告
甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十八日
附件5：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席甘肃兰光科技股份有限公司2004年度股东大会。
委托人： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人签名： 被委托人签名：
委托日期： 委托权限：
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
持股数： 委托日期：
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.53
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) -15.25
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年2月25日，兰光科技召开了第二届董事会2005年第二次会议，会上董事曹凤国先生就有关审议的内容投了弃权票，充权的理由是其作为参股股东委派的董事长期在外地工作，对公司执行此次会计政策造成的差异未完全理解，公司提供的资料短时间内不能消化。
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2005-02-26
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[20044预亏](000981) 兰光科技：增加计提坏帐准备金及预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 增加计提坏帐准备金及预亏公告
兰光科技第二届董事会2005年第二次会议于2005年2月24日召开，会议审议通过了公司与审计机构对公司应收帐款、存货和固定资产等资产进行全面检查，并对一些资产进行个别认定后，在2004年按照公司执行的会计政策增加计提坏帐准备金6940万元人民币。对上述3项进行增加计提坏帐准备后，预计公司2004年度将亏损6千多万元人民币。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0257
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) 0.638
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-25
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对外投资及关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2004年9月21日，深圳市兰光电子集团有限公司与深圳市兰光销
售有限公司在深圳共同设立“深圳市兰光物流有限公司”，注册资本
壹仟万元人币。深圳兰光电子集团有限公司出资510万元，占总股本
的51%；深圳市兰光销售有限公司出资490万元，占总股本的49%；法
定代表人：李伟。双方于2004年9月21日签订了《合作协议书》。
兰光电子是兰光科技控股股东的实际控制人，而深圳市兰光销
售有限公司又是兰光科技的控股子公司，因此，本次交易构成了关
联交易。2004年9月21日兰光科技第二届董事会第八次会议审议通过
了关于设立“深圳市兰光物流有限公司”的议案 |
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2003-07-07
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2003.07.07是兰光科技(000981)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-18
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[20032预亏](000981) 兰光科技：2003年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预亏
预计公司2003年半年度净利润微亏。
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0009
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) -0.02
二、不分配，不转增 |
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2003-09-23
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股权质押展期，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东深圳兰光经济发展公司通知：深圳兰光经济发
展公司于2002年7月29日向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度，
并以其所持有的公司5000万股国有法人股质押担保，该项质押已到
期，现继续展期。
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2004-06-19
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第二届董事会2004年第三次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会2004年第三次会议于2004年6月16日召开，会
议审议通过了公司由深圳兰光电子集团有限公司提供不可撤销连带担
保、向深圳市商业银行总行营业部申请人民币贰亿元综合授信额度
（期限一年）的议案。
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2004-05-28
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月27日举行，审议通过了：
1、《2003年度董事会报告》；
2、《2003年度监事会报告》；
3、《2003年度财务决算报告》
4、《2003年度利润分配预案》
5、《2003年度报告及摘要》；
6、关于修改《公司章程》部分章节的议案；
7、关于续聘五联联合会计事务所有限公司为公司2004年度
审计机构的议案。
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2004-07-09
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年6月26日，公司与北京科力新技术发展总公司、北京市科
学器材公司在深圳签署“出资转让协议”，北京科力新技术发展总公
司将其持有的北京北科兰光能源系统技术有限责任公司全部注册资本
37%的出资作价19,980,000元转让给公司；北京市科学器材公司将其
持有的北京北科兰光能源系统技术有限责任公司全部注册资本14%的
出资作价7,560,000元转让给公司，金额共计：27,540,000元。2004
年7月5日，公司第二届董事会2004年第四次会议审议通过了公司收购
北京北科兰光能源系统技术有限责任公司股权的议案。本次交易属关
联交易。
2004年7月5日，公司召开了第二届董事会2004年第四次会议。会
议审议通过了公司收购北京北科兰光能源系统技术有限责任公司股权
的议案。
同意以自有资金收购北京科力新技术发展总公司持有的北科兰光
37%股权、北京市科学器材公司持有的北科兰光14%股权。以北科兰光
全部净资产最终作价5400万元为计算依据，收购价款分别为19,980,000
元、7,560,000元。此项议案属关联交易。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0028
2、每股净资产(元) 4.008
3、净资产收益率(%) 0.069
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2003-07-01
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币1元
（含税）；股权登记日为2003年7月4日；除息日为2003年7月7日。
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