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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-07
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST兰光2011年年度股东大会于2012年4月6日召开，审议通过了公司《2011年利润分配预案》、《2011年年度报告正文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-06
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撤销公司股票实行其他特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经ST兰光第五届董事会第六次会议审议通过，公司向深圳证券交易所提出了公司股票交易撤销其他特别处理的申请。上述申请已获得深圳证券交易所批准。
公司股票将于2012年4月6日停牌一天，2012年4月9日起恢复交易，并自2012年4月9日开始，公司股票简称由“ST兰光”变更为“银亿股份”，公司股票交易日涨跌幅限制由5％恢复为10％，股票代码不变 |
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2012-04-06
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证券简称由“ST兰光”变为“银亿股份” ，2012-04-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2012-04-06
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撤销其他特别处理，连续停牌，停牌起始日：2012-04-06,恢复交易日：2012-04-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经ST兰光第五届董事会第六次会议审议通过，公司向深圳证券交易所提出了公司股票交易撤销其他特别处理的申请。上述申请已获得深圳证券交易所批准。 公司股票将于2012年4月6日停牌一天，2012年4月9日起恢复交易，并自2012年4月9日开始，公司股票简称由“ST兰光”变更为“银亿股份”，公司股票交易日涨跌幅限制由5％恢复为10％，股票代码不变 |
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2012-04-06
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撤销其他特别处理，连续停牌，停牌起始日：2012-04-06,恢复交易日：2012-04-09 ，2012-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经ST兰光第五届董事会第六次会议审议通过，公司向深圳证券交易所提出了公司股票交易撤销其他特别处理的申请。上述申请已获得深圳证券交易所批准。 公司股票将于2012年4月6日停牌一天，2012年4月9日起恢复交易，并自2012年4月9日开始，公司股票简称由“ST兰光”变更为“银亿股份”，公司股票交易日涨跌幅限制由5％恢复为10％，股票代码不变 |
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2012-03-31
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4月6日召开2011年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2012年4月6日下午2: 30
2、网络投票时间为：2012年4月5日-2012年4月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年3月30日
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年4月5日上午上午9:00-11:00,下午2:00-5:00
（七）审议事项：《2011年利润分配预案》、《2011年年度报告正文及摘要》、《公司2012年担保额度的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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国信证券关于ST兰光恢复上市持续督导年度报告书 |
深交所公告 |
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银亿房地产股份有限公司（原名甘肃兰光科技股份有限公司，2011年8月更改为现用名，以下简称兰光科技/ST兰光/公司/上市公司），因公司2006年、2007年、2008年连续三年亏损，根据相关规定，公司股票自2009年3月3日起暂停上市。ST兰光2009年度实现盈利，2010年4月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《董事会关于符合恢复上市条件，同意申请恢复上市的决议》的议案；公司在2010年4月22日正式向深圳证券交易所提交了股票恢复上市申请；2011年8月，深交所上市委员会审核通过了兰光科技恢复上市的申请。2011年8月26日，公司股票在深交所恢复上市交易。国信证券股份有限公司作为ST兰光恢复上市的保荐人，在2011年度对ST兰光进行了持续督导，现将有关情况予以公告 |
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2012-03-16
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第五届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST兰光第五届董事会第七次临时会议于2012年3月15日召开，审议通过《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于对余姚银亿房地产开发有限公司增资的议案》 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议公司《2011年董事会报告》；
2、审议公司《2011年财务决算报告》；
3、审议公司《2011年监事会报告》；
4、审议公司《2011年利润分配预案》；
5、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《公司 2012年担保额度的议案》；
8、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
9、审议公司《关于与宁波卓越圣龙工业技术有限公司签订〈关于提供担保及反担保之协议书〉的议案》；
10、听取公司独立董事作《2011年度独立董事履职报告》 |
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2012-03-15
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4月6日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2012年4月6日下午2:30；
2、网络投票时间为：2012年4月5日-2012年4月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期间的任意时间。
二、会议地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
五、股权登记日：2012年3月30日
六、登记时间：2012年4月3日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。
七、审议事项：公司《2011年年度报告正文及摘要》、公司《2011年利润分配预案》、公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 25.81
二、不分配不转增 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2011 年董事会报告》；
2、审议公司《2011 年财务决算报告》；
3、审议公司《2011 年监事会报告》；
4、审议公司《2011 年利润分配预案》；
5、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度审计机构的议案》；
7、审议《公司 2012 年担保额度的议案》；
8、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
9、审议公司《关于与宁波卓越圣龙工业技术有限公司签订〈关于提供担保及反担保之协议书〉的议案》；
10、听取公司独立董事作《2011 年度独立董事履职报告》 |
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2012-03-13
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所聘会计师事务所改制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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ST兰光于近日收到天健会计师事务所有限公司通知，根据《财政部、国家工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》规定，实施特殊普通合伙会计师事务所改制。经核准，改制后的天健会计师事务所有限公司名称变更为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，企业类型变更为“特殊普通合伙企业”。天健会计师事务所已完成了营业执照以及证券、期货相关业务许可证等相关证照的变更手续。
本次会计师事务所改制更名不属于更换审计机构的事项 |
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2012-03-13
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宁波市镇海银亿房产开发有限公司分立公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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宁波市镇海银亿房产开发有限公司系ST兰光全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司于2008年1月17日全资设立的公司，注册资本为75,000万元，经营范围为：镇海新城商贸中心项目开发、经营；企业管理咨询、经济贸易咨询服务。
镇海银亿所开发海尚广场项目地处镇海新城骆驼片区中央位置，东临东邑北路，西依三五路，南面静远西路，北靠骆兴西路；总建面积约20万平米，包括10万平米国际商业广场和10万平米高尚社区。
该项目于2010年9月29日开业，招商引进世界和国内商业知名品牌包括欧尚超市等，自开业以来，深受当地居民的好评，其中欧尚超市当日营业额达230万元，目前四星级的海尚酒店正在积极筹建中，不久也将开业经营。
此外，镇海银亿目前尚有海悦花苑项目在开发建设中。
镇海银亿分立有利于发挥生产专业化、职能化的优势,促进公司经营能力的提高。
镇海银亿分立方案拟采用派生分立方式，即在保留镇海银亿的情况下，再派生出三个新公司，分别是宁波银亿海尚酒店管理有限公司、宁波银亿财通商业管理有限公司、宁波银亿通达商业管理有限公司（以上公司名称以工商核准为准）。
本次分立以2011年12月31日为分立基准日。现将有关内容予以公告 |
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2012-03-13
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-03-09
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公司高管辞职 |
深交所公告 |
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ST兰光董事会于2012年3月7日收到副总经理徐文纪先生、副总经理翁国平先生亲自递交的书面辞职报告书，提请辞去公司副总经理职务。
根据公司《章程》的规定，徐文纪先生、翁国平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
徐文纪先生、翁国平先生因工作岗位变动仍在公司下属控股公司工作 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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公司高级管理人员直系亲属购买房产的关联交易 |
深交所公告 |
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银亿房地产股份有限公司副总经理王慧女士的女儿向公司的子公司宁波荣耀置业有限公司购买环球中心项目一套商铺，建筑面积为64.97平方米，交易价格为9,563,345元（王慧女士的女儿系与他人共同购买该套商铺，所占份额为34%）。
王慧女士为公司高级管理人员，本次交易构成公司的关联交易。鉴于本关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据规定，本议案无需提交公司股东大会审议 |
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2011-12-07
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公司高级管理人员购买房产的关联交易 |
深交所公告 |
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银亿房地产股份有限公司副经理章梦瑾女士向公司的子公司宁波荣耀置业有限公司购买环球中心项目两套商铺，建筑面积分别为40.52平方米和55.07平方米，交易价格分别为7,157,427元和9,018,707元（章梦瑾女士系与他人共同购买该两套商铺，章梦瑾女士所占份额为20%）。
章梦瑾女士为公司高级管理人员，本次交易构成公司的关联交易。鉴于本关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本议案无需提交公司股东大会审议 |
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2011-12-06
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第五届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST兰光第五届董事会第五次临时会议于2011年12月2日召开，通过了公司《关于宁波银亿房地产开发有限公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 25.53 |
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2011-10-20
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2011年1-12月业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST兰光预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润约62,000万元 |
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2011-10-20
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(000981) ST兰光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 11032787.18
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3101472.00
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 997601.00
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 677012.01 3621634.28
光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 572619.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 677012.01 3621634.28
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 56460.00 2351558.00
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 1100443.80
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 97770.00 973126.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10769.00 850644.55
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2011-10-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST兰光2011年第二次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过了公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》、公司《关于支付独立董事津贴的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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股票交易异常波动
，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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| 股票交易异常波动
ST兰光股票（证券代码：000981）已连续三个交易日（2011年9月26日、9月27日、9月28日）收盘价格达到跌幅限制，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票于2011年9月29日上午开市起停牌1小时。
近期公司经营情况及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化，公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
公司董事会确认，目前公司除已披露的重大资产重组完成的信息外，没有其它任何应披露而未披露的事项或信息。
公司2011年1-9月业绩预计无变化 |
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2011-09-28
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(000981) ST兰光:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 5220129.00 4059824.86
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 3283416.00
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 2886657.00 303774.00
中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 2586234.00
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 2572020.00 199819.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 5220129.00 4059824.86
中信建投证券有限责任公司济南泺源大街证券营业部 71626.00 2838794.38
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1768072.00 2509926.01
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 167384.00 2443017.20
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 2199567.00
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2011-09-28
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10月18日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年10月18日上午9:00
二、会议地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室
三、会议召集人：银亿房地产股份有限公司董事会
四、会议召开方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权
五、股权登记日：2011年10月11日
六、登记时间：2011年10月14日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
七、审议事项：《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于支付独立董事津贴的议案》 |
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2011-09-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》
2、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》 |
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2011-09-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST兰光股票已连续三个交易日（2011年9月21日、9月22日、9月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据有关规定，属于的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票于2011年9月26日上午开市起停牌1小时。
近期公司经营情况及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
公司董事会确认，目前公司除已披露的重大资产重组完成的信息外，没有其它任何应披露而未披露的事项或信息。
公司于2011年1-9月业绩预计无变化 |
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