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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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(000981) 银亿股份:第五届董事会第二十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第二十四次临时会议于2013年7月2日召开,审议通过了公司《关于宁波银亿房地产开发有限公司为舟山鲁家峙投资发展有限公司提供担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1.11(含税)，税后10派1.0545登记日 ，2013-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1.11(含税)，税后10派1.0545除权日 ，2013-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1.11(含税)，税后10派1.0545红利发放日 ，2013-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银亿股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.11元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月3日，除权除息日为：2013年7月4日 |
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2013-06-15
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第五届董事会第二十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第二十三次临时会议于2013年6月14日召开，审议通过公司《关于大庆银亿房地产开发有限公司为大庆银亿物业管理有限公司提供担保的议案》、公司《关于公司及子公司沈阳银亿房地产开发有限公司为南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》、公司《关于宁波银亿建设开发有限公司为宁波银策房地产销售代理服务有限公司提供担保的议案》、公司《关于公司为宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-06-08
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参加“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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甘肃证监局与深圳证券信息有限公司将联合举办“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”活动。
届时，银亿股份副总裁、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流。
活动时间：2013年6月14日15:00-17:30.
登录地址：“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000981/） |
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2013-06-08
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参加“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会 |
深交所公告 |
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甘肃证监局与深圳证券信息有限公司将联合举办“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”活动。
届时，银亿股份副总裁、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流。
活动时间：2013年6月14日15:00-17:30.
登录地址：“甘肃地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000981/） |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银亿股份2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了公司《2012年度监事会报告》、公司《2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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银亿股份第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第七次会议通过了公司定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会的议案，并于2013年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。2013年5月5日，公司董事会收到了公司控股股东宁波银亿控股有限公司《关于增加银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》，又于2013年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告暨2012年年度股东大会的补充通知》。
现场会议时间：2013年5月15日下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：公司《2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告全文及摘要》、公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-05-09
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第五届董事会第二十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第二十二次临时会议于2013年5月8日召开，审议通过了《关于宁波市镇海银亿房产开发有限公司为象山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2013-05-07
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2012年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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2013年5月5日，银亿股份董事会收到了公司控股股东宁波银亿控股关于增加银亿股份2012年年度股东大会临时提案的函，提案内容如下：鉴于个人原因，许亮先生不再担任银亿股份监事会主席及监事职务，我公司推荐张保柱先生为公司第五届监事会监事候选人，并提请银亿股份2012年年度股东大会审议。
公司将新增《关于推选张保柱先生为公司第五届监事会监事的议案》,作为提交公司2012年年度股东大会审议表决的第（9）项议案，其他事项均未发生变更 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.79 |
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2013-04-24
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公司总裁辞职 |
深交所公告 |
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银亿股份于近日收到总裁周海宁先生的书面辞职报告，根据有关规定，现将有关事项公告如下：
总裁周海宁先生因工作岗位调整的原因申请辞去公司总裁职务，仍担任公司董事及相关专门委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司总裁职责暂由公司常务副总裁王德银先生代为履行。
公司董事会拟于近期召开相关会议，审议聘任公司总裁事宜 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2012年度董事会报告》；
2、审议公司《2012年度财务决算报告》；
3、审议公司《2012年度监事会报告》；
4、审议公司《2012年度利润分配预案》；
5、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2013年度担保额度的议案》；
8、审议公司《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；
9、听取公司《2012年度独立董事履职报告》 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 21.28
二、每10股派1.11元（含税） |
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2013-04-23
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年5月15日下午2: 30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
（二）召集人：公司董事会
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2013年5月8日
（六）登记时间：2013年5月10日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00
（七）审议事项：公司《2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告全文及摘要》等 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2012年度董事会报告》；
（2）审议公司《2012年度财务决算报告》；
（3）审议公司《2012年度监事会报告》；
（4）审议公司《2012年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；
（6）审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司2013年度担保额度的议案》；
（8）审议公司《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；
（9）审议公司《关于推选张保柱先生为公司第五届监事会监事的议案》；
（10）听取公司《2012年度独立董事履职报告》 |
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2013-04-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银亿股份2013年第一次临时股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了公司《关于处置资产暨关联交易的议案》 |
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2013-04-15
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2013年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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银亿股份第五届董事会第十九次临时会议通过了公司定于2013年4月19日召开公司2013年第一次临时股东大会的议案，并于2013年4月3日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
现发布提示性公告。
现场会议召开时间为：2013年4月19日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：公司《关于处置资产暨关联交易的议案》 |
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2013-04-03
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间为：2013年4月19日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年4月12日
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年4月15日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。
（七）会议审议事项：公司《关于处置资产暨关联交易的议案》 |
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2013-04-03
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于处置资产暨关联交易的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-01-09
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第五届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第十八次临时会议于2013年1月8日召开，审议通过了《关于宁波银亿房地产开发有限公司为舟山鲁家峙投资发展有限公司提供担保的议案》、《内部控制规范实施工作计划及方案（2013年1月修订）》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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第五届董事会第十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第十七次临时会议于2012年12月14日召开，审议通过了《关于子公司签订项目开发委托管理合同的议案》 |
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2012-12-04
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第五届董事会第十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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银亿股份第五届董事会第十六次临时会议于2012年12月3日召开，通过了公司《关于子公司为公司委托贷款提供担保的议案》 |
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2012-11-13
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(000981) 银亿股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 2142037.36 3516319.30
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 2015615.93
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1859195.04 112062.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 1787142.55 296107.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1328512.00 1361758.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 478350.00 5466011.15
东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 2142037.36 3516319.30
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 8543.00 2893535.07
广州证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 511189.63 1778088.24
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 161086.98 1704503.76
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2012-10-31
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关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 10.19 |
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