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备忘事项 |
事件类型 |
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2007-03-09
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重大诉讼、仲裁及子公司停业、清算的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、关于S 兰 光与深圳市商业银行的贷款纠纷的法院执行令
关于S 兰 光与深圳市商业银行的贷款纠纷案，经广东省深圳市中级人民法院民事判决后，已有新的进展。因公司在判决后至今尚未偿还深圳市商业银行的贷款本息，公司于近日接到深圳市中级人民法院执行令一份（[2007]深中法执字第381号）："命令你公司自本令送达之日五日内履行生效法律文书确定的义务并应加倍支付迟延履行期间的债务利息至执行完毕之日止。如逾期不履行，本院将依法对你公司进行强制执行。"
二、关于S 兰 光控股子公司深圳市兰光销售有限公司清算处置的事宜
S 兰 光控股子公司深圳市兰光销售有限公司于2006年8月24日召开了董事会，由于多种因素，公司难以持续经营。为避免给公司和股东造成更严重的经济损失，根据深圳市兰光销售有限公司另一股东张宝忠先生的建议，决定从即日起停止所有经营活动，并责成公司经营层对前期经营形成的资产、负债进行清理。
深圳市兰光销售有限公司于2006年9月11日召开股东大会，批准通过上述董事会决议。2006年10月30日，公司与张宝忠先生签订了"兰光销售公司股东关于公司清算处置等事宜的协议"，对双方已确认的资产和权益进行清理和处置，并同意各股东在深圳市兰光销售有限公司的资产及权益处置完毕后，张宝忠将持有的销售公司1.84%的股权以零转让的方式由公司或公司指定的第三方进行收购。另外在2006年12月30日之前，张宝忠负责将公司的投资款及回报从后续回笼资金中清缴回公司（目前尚未清缴完毕）。
以上事件将对公司的生产经营活动和利润将产生重大影响。
经自查，公司董事会认为，公司没有及时披露上述部分诉讼仲裁事项的信息, 违反了信息公平披露的要求。公司董事会特向广大投资者诚恳致歉。 |
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2007-03-09
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控股子公司资产被拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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S 兰 光控股子公司深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司因向深圳市商业银行深南支行借贷纠纷，被深圳市商业银行深南支行诉至深圳市中级人民法院，深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司败诉后被深圳市商业银行深南支行申请深圳市中级人民法院强制执行，在具体执行过程中，深圳市中级人民法院又将本执行案委托东莞市中级人民法院代为执行，东莞市中级人民法院受案后即下达了执行通知书（案号为[2006]东中法执字第642号）和（2006）东中法执字第642号之一民事裁定书，执行查封了深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司在东莞清溪镇长山头工业区工厂财产，于2006年11月29日在东莞日报B8版刊登拍卖公告，由东莞骏富拍卖行于2006年12月13日进行拍卖。2006年12月13日东莞工厂资产被整体拍卖，并由购买方全部接管。但由于不可知原因，时至今日，深圳彩虹皇旗电子资讯有限公司仍未收到法院完成拍卖资产的相关法律文件。
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2007-02-28
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重大诉讼、仲裁公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S 兰 光于2006年12月22日披露的《关于财产被冻结、查封、扣押的风险提示性公告》中，关于公司为陕西省教育活动中心向中国建设银行股份有限公司深圳分行的买方信贷提供担保，贷款担保余额66,333,689.56元，因欠息未还，建行已宣布贷款提前到期，并于2006年9月13日向深圳市中级人民法院提起诉讼，现上述事项又有新的进展。公司于近日接到深圳市中级人民法院传票、应诉通知书、民事起诉状各六份。
原告诉讼请求：
1、判令被告一陕西省教育活动中心偿还借款本金5938.854万元，利息778390.85元(其中利息暂计至2006年9月21日，今后发生的利息计至贷款本息清偿之日止)；
2、判令处置本案抵押物优先偿还上述债务；
3、判令处置本案质押物优先偿还上述债务；
4、判令被告二S 兰 光、被告三深圳兰光经济发展公司、被告四深圳兰光电子集团有限公司对上述债务承担连带保证责任；
5、判令四被告连带承担本案的全部诉讼费用。
本案将于2007年3月23日开庭审理。
此事件将对公司的生产经营活动和期后利润产生重大影响。公司将积极准备应诉。
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2007-02-27
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甘肃兰光科技股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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本公司于2007年2月12日以电话、传真方式通知召开第三届董事会2007年第一次会议，会议于2007年2月14日以通讯表决方式在本公司召开，于2007年2月15日结束。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
经会议审议，通过了如下议案。
以9票同意、0票反对的表决结果，通过了《关于为兰光销售公司提供抵押担保之议案》。该议案具体如下：
1、同意为深圳市兰光销售有限公司（兰光科技持有其93.14%的股份）在华夏银行深圳宝安支行3900万元人民币贷款展期壹年，提供连带责任保证担保。
2、同意以甘肃兰光科技股份有限公司名下自有物业——深圳市福田区桑达工业小区406栋1-6层（房产证号为:深房地字第3000223294号; 深房地字第3000077759号;深房地字第3000080778号;深房地字第3000080779号;深房地字第3000080780号;深房地字第3000080781号;)为深圳市兰光销售有限公司在华夏银行深圳宝安支行3900万元人民币贷款展期提供抵押担保 |
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2007-02-06
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近期网络上（例如新浪网）有网友评论，散布“据可靠消息，金川公司将重组兰光”的传闻。
S 兰 光董事会向公司管理层、控股股东、实际控制人以及相关部门进行了书面函询，现澄清如下：
经了解，上述传闻严重失实，纯属误传。公司目前无应披露而未披露的非公开重大信息，不存在违反信息公平披露的情形。
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2007-02-02
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于S 兰 光受子公司相关应收款及业绩调整的影响，可能与公司于2006年10月18日披露的《业绩预亏公告》的预亏金额存在较大差距，目前正在进行数据审计，近期将予以公告，特申请股票停牌，待相关信息披露后股票复牌。
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2007-02-02
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股票交易异常波动，连续停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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S 兰 光股票近二个交易日，股票价格异常偏离值0.15154。
经咨询公司管理层由于受子公司相关应收款及业绩调整的影响，可能与公司于2006年10月18日披露的《业绩预亏公告》的预亏金额存在较大差距，目前正在进行数据审计，近期将予以公告。除上述情况外，经咨询公司管理层、公司主要股东、公司实际控制人及有关部门，均未收到其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、协议等信息。
目前公司没有应披露而未披露的事项或信息。
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2007-02-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-02,恢复交易日：2007-03-13 ，2007-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于S 兰光受子公司相关应收款及业绩调整的影响，可能与公司于2006年10月18日披露的《业绩预亏公告》的预亏金额存在较大差距，目前正在进行数据审计，近期将予以公告，特申请股票停牌，待相关信息披露后股票复牌 |
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2007-02-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-02,恢复交易日：2007-03-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于S 兰光受子公司相关应收款及业绩调整的影响，可能与公司于2006年10月18日披露的《业绩预亏公告》的预亏金额存在较大差距，目前正在进行数据审计，近期将予以公告，特申请股票停牌，待相关信息披露后股票复牌 |
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2007-01-31
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 兰 光股票近二个交易日股票交易连续达到涨幅限制，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露的信息。
经咨询公司管理层、公司主要股东及公司实际控制人，公司不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司董事会确认，目前公司没有任何应披露而未披露的事项或信息。
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2007-01-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S 兰 光股票近二个交易日，股票价格异常偏离值-0.2260。
经咨询公司管理层、公司主要股东及公司实际控制人，公司不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司董事会确认，目前公司没有任何应披露而未披露的事项或信息。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-16 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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财产被冻结、查封、扣押的风险提示 |
深交所公告，股份冻结 |
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2006年12月19日经向中国建设银行深圳分行查询、了解，S 兰 光为陕西教育活动中心的买方信贷提供担保，现尚有余额66,333,689.56元，中国建设银行深圳分行已向深圳市中级人民法院申请对公司、公司控股股东深圳兰光经济发展公司及公司实际控制人深圳兰光电子集团有限公司的财产采取诉前保全措施。2006年9月13日深圳市中级人民法院做出民事裁定书，依法冻结公司、兰光经发公司及兰光集团公司银行存款，查封、扣押公司、兰光经发公司及兰光集团公司其他可供执行的财产（合计以5965万元人民币为限）。据查询，公司、兰光经发公司及兰光集团公司所拥有的控、参股企业的股权及资产目前仍被深圳市中级人民法院锁定、查封和轮封。此事件对公司的重组将有重大影响，也对公司的生产经营活动产生影响 |
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2006-12-22
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控股股东的财产被冻结、查封、扣押的风险提示 |
深交所公告，股份冻结 |
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2006年12月19日经向中国建设银行深圳分行查询、了解，S 兰 光控股股东深圳兰光经济发展公司向中国建设银行深圳分行贷款本金人民币2.1亿元已逾期及欠息，中国建设银行深圳分行向深圳市中级人民法院申请对公司、兰光经发公司及公司实际控制人深圳兰光电子集团有限公司的财产采取诉前保全措施。2006年9月13日深圳市中级人民法院做出民事裁定书，依法冻结兰光经发公司及兰光集团公司银行存款，查封、扣押兰光经发公司及兰光集团公司其他可供执行的财产（合计以21，512万元人民币为限）。据查询，兰光经发公司所持有的公司8110万股，占总股本50.37%的股权及兰光经发公司及兰光集团公司所拥有其他控、参股企业的股权及资产目前仍被深圳市中级人民法院锁定、查封和轮封。此事件对公司的重组将有重大影响 |
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2006-11-28
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2006年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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S 兰 光2006年度第二次临时股东大会于2006年11月27日召开，审议通过了公司《关于聘任谢威先生为公司董事的议案》 |
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2006-11-18
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重大诉讼、仲裁公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S 兰 光现就以下诉讼事项予以公告：
一、关于深圳市商业银行诉公司贷款纠纷一案；
二、关于中国光大银行深圳振兴路支行诉公司贷款纠纷一案 |
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2006-11-11
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-27 |
召开股东大会 |
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| 审议关于谢威先生担任公司董事的议案 |
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2006-11-11
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2006年11月27日上午9：30开始，会期半天。
二、会议地点：深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼公司会议室。
三、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会
四、会议召开方式：现场投票的方式。
五、会议审议事项：审议关于谢威先生担任公司董事的议案 |
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2006-11-09
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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关于深圳兰光经济发展公司执行法院裁定，以其名义将S 兰 光超过5％的股份过户转让给深圳市禄聚源贸易有限公司的 |
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2006-10-27
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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S 兰 光2006年度第一次临时股东大会于2006年10月26日召开，同意聘任孟有宪先生、金兆秀先生为公司独立董事 |
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2006-10-18
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[20064预亏](000981) S兰光：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
S 兰 光预计2006年度净利润亏损达1965万元，比上年同期减少290%左右 |
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2006-10-18
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.089
2、每股净资产(元) 3.3341
3、净资产收益率(%) -2.68 |
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2006-10-14
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股权被拍卖的风险提示 |
深交所公告，股权转让 |
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S 兰 光控股股东--深圳兰光经济发展公司所持有的公司1800万国有法人股（占公司总股本的11.18%）已于本月十一号被深圳市福中达拍卖有限公司依法拍卖。购买方以3300万元的价格购得拍卖股权。其真实背景不详，购买意图不清，使整个重组工作出现了更大的困难和变数。为提醒广大投资者注意风险，切实保护上市公司和广大投资者的利益，公司慎重提示各方投资者--本次拍卖活动，已实质性地影响到兰光经发公司原有的重组计划和兰光科技股份公司的股权分置改革方案，使该项工作难以继续进行，进而影响到公司为解决大股东占用问题所作的一切努力。公司董事会将与购买方取得联系，根据新的进展情况及时披露相关信息，并披露权益变动报告书(本次拍卖仅是竟价成功，对方尚未进行最后的付款和交割)。特提请广大投资者强烈关注和注意投资风险 |
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2006-10-11
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,资金占用 |
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S 兰 光第三届董事会第十次会议于2006年9月28日至29日召开，通过了如下议案。
一、通过了《关于对彩虹皇旗担保及相关费用的清偿方案之议案》。该议案在董事会审议通过后，提请甘肃证监局、中国证监会审核，在审核无异议后，提交股东大会审议。
二、通过了《关于中嘉麟公司购房款的清偿方案之议案》。该议案在董事会审议通过后，提请甘肃证监局、中国证监会审核，在审核无异议后，提交股东大会审议。
三、通过了关于提名孟有宪先生为公司独立董事候选人的议案（需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决）。
四、通过了关于提名金兆秀先生为公司独立董事候选人的议案（需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决）。
五、通过了关于朱晖先生辞去公司财务负责人，聘请侯新财先生为公司财务负责人的议案。
六、通过了关于刘士儒先生辞去公司董事会秘书，临时聘请公司副总经理李笛鸣先生暂时代行公司董事会秘书职务的议案。
七、通过了定于2006年10月26日在深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼公司会议室召开2006年第一次股东大会的议案。该次股东大会将审议关于聘任孟有宪、金兆秀先生为公司独立董事的议案 |
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2006-10-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于聘任孟有宪先生为公司独立董事的议案。
2、审议关于聘任金兆秀先生为公司独立董事的议案。
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2006-10-09
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关于股权分置改革和清欠事项的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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为了解决控股股东深圳兰光经济发展公司及其关联方非经营性占用公司资金问题，S 兰 光的整体思路是把股权分置改革与以资抵债、以股抵债、控股股东增资扩股结合起来进行。现将有关事项公告如下：
一、控股股东占用资金情况公司控股股东深圳兰光经济发展公司及其关联方非经营性占用公司资金余额为463,052,248.44元。
二、非流通股股东承诺的股改和清欠情况控股股东的资金占用不但严重影响了公司正常的生产经营和实施股权分置改革工作，也影响到兰光集团的生存和发展。非流通股东在2006年半年报告中承诺，争取在2006年9月30日前进入股改程序，并解决所占用上市公司资金问题。现未予实施，对此特向广大投资者致歉。尽快解决大股东占用上市公司资金问题，不仅是公司得以发展的基础，也是兰光集团生存发展的核心问题和当务之急，因而各级领导和相关机构都非常重视。但由于兰光集团公司和兰光经发公司现拥有的资产净值尚不足以清偿所欠上市公司的所有资金，采取引进新的战略投资者对兰光经发公司进行增资扩股的方式解决。2006年3月，兰光集团公司以（兰光集团〈2006〉6号文）向省国资委上报了《关于对深圳兰光经济发展公司引入战略合作伙伴实行增资扩股解决大股东占用上市公司资金问题的紧急请示》，省国资委以甘国资改革〈2006〉46号文予以批复，按照批复要求，兰光集团开始多渠道积极寻求战略投资者，并与多家公司进行接触和谈判，其中有意向者对兰光集团和兰光经发公司进行了尽职调查。2006年5月19日兰光集团有限公司与上海创华投资管理有限公司签订了关于深圳兰光经济发展公司《改制并增资扩股意向书》。2006年6月5日，上海创华投资管理有限公司尽职调查人员进入深圳兰光集团有限公司，对兰光集团及所属企业资产和经营情况开始进行尽职调查。2006年7月3日兰光集团与上海创华投资管理有限公司签署了《关于对深圳兰光经济发展公司增资扩股及股权转让之协议书》，“上海创华拟以现金方式投资42000万元对兰光经发增资扩股，并同时以抵债方式收购兰光集团持有兰光经发的6807.25万股股权。兰光经发公司完成增资扩股以及股权转让后，上海创华将持有兰光经发的95%的股权，并成为兰光科技公司实际控制人。上海创华同意将其投入兰光经发的增资款42000万元偿还所欠兰光科技的其余款项”。目前，该增资扩股方案，尚在等待省国资委对兰光集团进行的审计、评估结论报告，以及对重组协议方案可行性的审定。另外，由于在该协议等待批复的过程中，出现了因对兰光科技下属公司担保责任引发的，进出口银行对经发公司持有的兰光科技法人股拍卖事件，这一事件对原方案的执行和操作有些影响，因此原方案正在进行调整和重新认定。兰光集团和兰光经发公司在积极寻求战略投资者的同时，为保证控股股东及其关联方资金占用问题的实时有效解决，结合兰光集团及兰光经发现有的实际资产状况，采取积极推进、分步实施的方案。即一方面积极与重组方进行协商，争取重组方资金、资产尽快到位；另一方面，立足于控股股东及关联方自身的有效资产和权益，偿还部分占用，或动用其持有的兰光科技法人股进行抵偿，以便尽快解决占用问题。目前非流通股股东正与银行等有关方面积极协商股权分置改革中的相关事项，并想办法解决存在的问题，争取尽快进入股改程序，如期完成股改计划。公司将对股改的进程及时公告 |
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2006-09-28
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因兰光科技控股股东及其关联方占用公司资金，公司未履行相关审议程序，也未及时履行信息披露义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳证券交易所日前对公司及董事给予公开谴责的处分。为此，公司及董事会诚恳地向广大投资者致歉 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“兰光科技”变为“S兰光” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-07
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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一、北京市第二中级人民法院在2006年8月31日的《证券时报》刊登了委托深圳市福中达拍卖有限公司第三次拍卖深圳兰光经济发展公司持有的公司1800万国有法人股公告。如果在此次股权拍卖中深圳兰光经济发展公司持有公司股权被拍卖，则深圳兰光经济发展公司持有公司的股权比例将会大幅度下降，这严重影响公司实际控制人深圳兰光电子集团有限公司与上海创华投资管理有限公司关于深圳兰光经济发展公司增资扩股协议的实施条件，导致重组协议难以履行，从而对公司重组产生重大不利影响。
二、2006年1月公司为陕西省教育活动中心向中国建设银行深圳分行申请人民币1.5亿元的综合授信额度（含以前年度的额度）提供不可撤销连带责任担保。至公告日陕西省教育活动中心贷款余额66,333,689.56元，其中逾期贷款10,616,999.56元，造成公司质押保证金6,645,194.48元被中国建设银行深圳分行扣款 |
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2006-08-26
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大股东股权拍卖流拍公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳市福中达拍卖有限公司于2006年8月25日下午3点对兰光科技控股股东深圳兰光经济发展公司1800万股国有法人股进行第二次公开拍卖，公司派人参加了拍卖会，该次拍卖因无人竞拍，致使拍卖标的流拍 |
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