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备忘事项 |
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详细 |
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2005-11-09
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，华工科技现发布关于。
1、会议召开的时间和地点：公司定于2005年11月13日(星期日)下午14时召开现场相关股东会议会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦公司多功能报告厅。网络投票时间为：2005年11月9日-2005年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月9日-2005年11月13日(期间的交易日),每日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为：2005年11月9日9:30至2005年11月13日15:00期间的任意时间。
2、召开方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
3、会议议题：审议《华工科技产业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-01,恢复交易日：2005-11-22 ，2005-11-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-01,恢复交易日：2005-11-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-01
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华工科技于2005年10月10日刊登了《华工科技产业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、会议召开的时间和地点：公司定于2005年11月13日(星期日)下午14时召开现场相关股东会议会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦公司多功能报告厅。网络投票时间为：2005年11月9日-2005年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月9日-2005年11月13日(期间的交易日),每日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为：2005年11月9日9:30至2005年11月13日15:00期间的任意时间。
2、召开方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
3、会议议题：审议《华工科技产业股份有限公司股权分置改革方案》。
4、提示性公告本次相关股东会召开前,公司将发布二次相关股东会议提示性公告,二次公告时间分别为11月1日，11月9日 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.099
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 4.23 |
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2005-10-19
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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华工科技股权分置改革方案自2005年10月10日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中对价安排数量作如下调整：原为："全体非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权而向公司全体流通股股东作出的对价安排为：流通股股东每持有10股流通股可获得3.5股的股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"现调整为："全体非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权而向公司全体流通股股东作出的对价安排为：流通股股东每持有10股流通股可获得4.6股的股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。" |
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2005-10-10
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-13 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 《华工科技产业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20 ，2005-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-10
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召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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华工科技第三届董事会根据公司非流通股股东的书面委托和动议，同意就其提出的股权分置改革方案提议召开相关股东会议进行审议。现就相关股东会议的召开事宜通知如下：
1、会议召开的时间和地点：公司定于2005年11月13日(星期日)下午14时召开现场相关股东会议会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦公司多功能报告厅。网络投票时间为：2005年11月9日-2005年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月9日-2005年11月13日(期间的交易日),每日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为：2005年11月9日9:30至2005年11月13日15:00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2005年10月31日
4、召开方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
5、参加相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式。
6、会议议题：审议《华工科技产业股份有限公司股权分置改革方案》。
7、提示性公告本次相关股东会召开前,公司将发布二次相关股东会议提示性公告,二次公告时间分别为11月1日，11月9日 |
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2005-10-10
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案的要点全体非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权而向公司全体流通股股东作出的对价安排为：流通股股东每持有10股流通股可获得3.5股的股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项（一）本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（二）本承诺人保证若不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失。（三）承诺人声明： "本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、管理层股权激励公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划。
四、本次改革相关股东会议的日程安排1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月31日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月13日3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月9日-13日
五、本次改革相关证券停复牌安排1．公司董事会将申请公司股票自10月10日起停牌，最晚于10月20日复牌，此段时期为股东沟通时期；2．公司董事会将在10月19日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在10月19日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 3.27 |
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2005-08-03
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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华工科技2005年第二次临时股东大会于2005年8月2日召开，会议审议通过了以下决议：（一）《关于公司董事长年薪标准的议案》；（二）《关于补选公司监事的议案》，补选聂鸣先生为华工科技第三届监事会监事；（三）《关于修改<公司章程>的议案》；（四）《关于预计公司2005年日常关联交易总额的议案》 |
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2005-07-12
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关于股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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华工科技于2005年7月11日接到第一大股东武汉华中科技大产业集团有限公司通知，该公司已与招商银行武汉东湖支行签订股权质押合同，将持有公司的部分股权3574万股(占公司总股本的11.95%)质押给招商银行武汉东湖支行，质押期为2005年7月11日至2008年7月10日。上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记手续 |
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2005-07-01
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总经理由“马新强”变为“王中” ，2005-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-01
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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华工科技第三届董事会第1次会议于2005年6月30日召开，通过如下决议：
1．选举马新强为公司第三届董事会董事长；
2．聘任王中为公司总经理，聘任刘含树为公司财务总监，拟聘任杨兴国为公司董事会秘
书，待证券证券交易所审核无异议后正式聘任，委任廖瑞琰为公司证券事务代表；
3．聘任杨兴国等人为公司副总经理；
4．同意董事长年薪标准为公司总经理年薪的1.1倍（含税）；
5．通过了《<华工科技经营班子2005年薪酬标准及发放办法>修改案》；
6．通过了《关于预计公司2005年日常关联交易总额的议案》；
7．通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
8．同意公司以自筹资金4670万元，用于投资"素面及高速烫印材料项目"；
9．通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》。
会议时间：2005年8月2日（星期二）上午9点
会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦，会议
采取现场表决方式。
会议审议事项：审议关于公司董事长年薪标准等议案。
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2005-07-01
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议关于公司董事长年薪标准的议案。
2． 审议关于补选公司监事的议案。
3． 审议关于修改《公司章程》的议案。
4． 审议关于预计公司2005年日常关联交易总额的议案 |
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2005-07-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时节 |
深交所公告，高管变动 |
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华工科技2005年第一次临时股东大会于2005年6月30日召开，通过了以下决议：
（一）选举王延觉等人为公司第三届董事会董事，其中王胜利先生、张志宏先生、彭海
潮先生为独立董事（向继洲、童俊未能当选董事）；
（二）选举余定国、朱光喜、吴波为股东代表监事，公司职工代表大会选举姚燕明、聂
波、杨新民为公司第三届监事会职工代表监事（戴宝玉未能当选监事）。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华工科技2004年度利润分配方案为：每10股派送现金0.40元（含税）。股权登记日：2005年6月20日除息日：2005年6月21日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-14
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股东股权质押事项 |
深交所公告，股份冻结 |
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华工科技第一大股东武汉华中科技大产业集团有限公司于2004年10月19日将持有华工科技的部分股权7272万股质押给华夏银行武汉洪山支行以获得银行贷款额度，质押期为2004年10月19日至2005年10月18日。由于华中科技实际贷款金额仅为原计划的50%，经与华夏银行武汉洪山支行协商，双方于近日签订解除3636万股（占公司总股本的12.16%）股权质押的协议，该部分股权已办理解除质押登记手续，其余3636万股仍在质押冻结中 |
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2005-05-31
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司董事会换届选举议案。
2、公司监事会换届选举议案 |
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2005-05-31
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董事会决议暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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华工科技第二届董事会第十八次会议于2005年5月30日召开。形成如下决议：
1、通过了《关于提名华工科技第三届董事会董事候选人的议案》；
2、通过了《关于召开华工科技2005年第一次临时股东大会的议案》；会议时间：2005年6月30日（星期四）上午9点会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦，会议采取现场表决方式 |
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2005-04-26
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获批组建国家防伪工程技术研究中心 |
深交所公告，投资项目 |
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根据有关文件，国家科学技术部对"国家防伪工程技术研究中心可行性论证报告"作出批复，同意华工科技与华中科技大学联合组建国家防伪工程技术研究中心。该中心依托华中科技大学，以公司所属图像分公司为运作实体。该中心计划总投资2600万元。该事项对公司生产、经营有积极影响，但为公司带来的收益有赖于整个防伪行业的增长和产业化进程 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2005-04-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华工科技2004年年度股东大会于2005年4月20日召开，会议审议通过了以下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年度财务决算分析报告》；（四）《2004年年度报告》及《摘要》；（五）《2004年度利润分配方案》；（六）《2005年财务预算报告》；（七）《关于续聘公司审计机构的议案》；（八）《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2005-04-12
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关于多项产业化项目获国家优惠政策支持的公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，非常补贴 |
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日前，华工科技多项产业化项目获得国家政策、资金支持，现予公告如下：
一、公司《大功率半导体泵浦固体激光器》项目的国产设备投资可抵免企业新增所得税367万元。
二、公司承担的《新型高性能激光全息防伪材料产业化项目》所需的进口设备将享受减免关税和进口环节增值税的政策。
三、公司承担的《光电子信息及光器件技术改造》项目将获得由武汉市财政局安排的预算贴息资金360万元。
四、公司承担的《光收发模块产业化项目》将获得武汉市科技局的连续三年总计200万元的滚动支持。
上述事项对公司生产和经营有积极影响，但公司仍需持上述批文到税务和财政等相关部门具体办理落实。
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