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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-22
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公司概况变动-经营范围 |
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2000-06-09
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2000.06.09是九 芝 堂(000989)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12862万股) |
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2000-06-10
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2000.06.10是九 芝 堂(000989)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12862万股) |
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2000-06-10
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2000.06.10是九 芝 堂(000989)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12862万股) |
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2000-06-14
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2000.06.14是九 芝 堂(000989)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12862万股) |
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2000-06-15
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2000.06.15是九 芝 堂(000989)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12862万股) |
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2000-06-12
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2000.06.12是九 芝 堂(000989)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12862万股) |
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2004-11-09
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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九芝堂第二届董事会第二十次会议于2004年11月5日召开，审议
通过了如下议案：
1、《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。
2、《关于调理董事会审计委员会人员组成的议案》。
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2005-03-01
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-10 |
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2002-12-31
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2002.12.31是九 芝 堂(000989)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-23
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2003.05.23是九 芝 堂(000989)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-11
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2003年年度分红,10派2(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派2(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派2(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-11
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2003年年度转增,10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度转增,10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-28
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-06-09
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：九芝堂，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-06-14
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-15
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-06-15
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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(000989)九 芝 堂:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2003年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：湖南九芝堂股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年4月22日上午9：00整
3、会议地点：湖南省长沙市神农大酒店
二、会议审议事项:
1、《2003年董事会报告》；
2、《2003年监事会工作报告》；
3、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
4、《湖南九芝堂股份有限公司2003年度财务决算报告》；
5、《湖南九芝堂股份有限公司2003年利润分配预案》及《湖南九芝堂股份有限公司2004年度利润分配政策》；
6、《关于修改公司章程的议案》（详见分别刊登在2003年10月22日、2003年11月6日、2003年12月17日的《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议）；
7、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案》。
三、参加会议人员：
1、凡在2004年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司依法聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记办法:
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南九芝堂股份有限公司投资证券部。
3、登记时间：2004年4月19日-2004年4月20日上午8:30－12:00，下午1:30－5:00。
4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将第1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明"拟参加股东大会的人员"的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。
5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
联系人：梁建华、孔凡昕
联系电话：0731-4499759
传真：0731－4499759
邮编：410008
电子信箱：kfx@hnjzt.com
湖南九芝堂股份有限公司董事会
2004年3月16日
附：
授权委托书
兹全权委托 代表本人参加湖南九芝堂股份有限公司2003年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码:
委托时间：
委托人股东帐户：
委托人持有股份数：
受托人：
受托人身份证号码:
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2004-03-03
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获准设立博士后科研工作站 |
深交所公告，获取认证 |
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一、公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类原料药、
人用药商品上的“九芝堂”及图注册商标被认定为中国驰名商标。
二、公司。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-19
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年12月17日召开了第二届董事会第十二次会议。会议
审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2003-11-06
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拟更改公司名称，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十一次会议于2003年11月4日召开,会议形
成如下决议：
一、拟将公司名称由“湖南九芝堂股份有限公司”变更为“九芝
堂股份有限公司”。
二、审议通过了《关于收购湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司部
分股权的议案》。
三、审议通过了《关于收购长沙九芝堂（集团）有限公司芙蓉中
路一段129号一宗土地使用权的议案》。
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2003-03-21
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分公司获国家GSP认证书 |
深交所公告，获取认证 |
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公司药品分公司、药材分公司获国家药品监督管理局颁发的药品
GSP证书，有效期至2008年1月6日。
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2003-05-09
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召开二○○二年年度股东大会，上午9：00整 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2002年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：湖南九芝堂股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年5月9日上午9：00整
3、会议地点：湖南省长沙市神农大酒店
二、会议审议事项:
1、《2002年董事会报告》；
2、《2002年监事会工作报告》；
3、《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
4、《湖南九芝堂股份有限公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
5、《湖南九芝堂股份有限公司2002年利润分配预案》及《湖南九芝堂股份有限公司2003年度利润分配政策》；
6、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
7、《关于调整2002年增发新股发行数量的议案》；
8、《关于延长2002年增发新股有效期限的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《股东大会实施细则和议事规则》（修正本）；
11、《董事会工作条例及议事规则》（修正本）；
12、《关联交易审议程序实施细则》；
13、《关于孟书豪先生辞去公司监事职务的议案》；
14、《关于选举陈中和先生为公司股东代表监事的议案》；
15、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》。
三、参加会议人员：
1、凡在2003年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司依法聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记办法:
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南九芝堂股份有限公司投资证券部。
3、登记时间：2003年4月28日-2003年4月29日上午8:30－12:00，下午1:30－5:00。
4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将第1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明"拟参加股东大会的人员"的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。
5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：湖南省长沙市芙蓉北路155号
联系人：梁建华、孔凡昕
联系电话：0731-4499759
传真：0731－4499759
邮编：410008
电子信箱：hnkfx@hotmail.com
湖南九芝堂股份有限公司
董 事 会
二00三年三月二十日
附：
授权委托书
兹全权委托 代表本人参加湖南九芝堂股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码:
委托时间：
委托人股东帐户：
委托人持有股份数：
受托人：
受托人身份证号码:
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2003-03-22
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拟调整增发数量和延长增发决议有效期 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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公司第二届董事会第五次会议于2003年3月20日召开，会议通过了
如下议案：
1、拟将2002年增发新股发行数量调整为不超过6500万股；并拟
将公司2002年增发新股具体发行方案中所有事项的有效期限延长一年，
自本议案经公司2002年度股东大会审议通过之日起计算。
2、定于2003年5月9日召开2002年度股东大会审议上述议案等。
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2003-03-18
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电话号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司办公情况如下：
董事长： 0731-4483089改为0731-4499918
总经理： 0731-4480425改为0731-4499908
董 秘： 0731-4489905改为0731-4499905（传真号码同）。
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