| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-26
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月25日召开，会议同意
并选举杨四成为公司董事，戴庆骏为公司独立董事。
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2003-07-24
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增发普通股（A股）发行方案提示，停牌3天1小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、公司增发不超过6500万股人民币普通股（A股）已经中国证监会
核准。本次发行网上申购简称：九芝增发；申购代码：070989。
2、本次发行的询价区间上限为11.45元/股，下限为9.73元/股。
3、本次发行网上申购时间：2003年7月24日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。网下申购时间：2003年7月24日9:30至15:00 |
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2003-07-17
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增发招股意向书，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司今日公布，详情见公告全文。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 7.59
二、每10股派2.00元（含税）转增2股。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 5.043
3、净资产收益率(%) 1.718 |
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2004-04-23
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月22日召开，通过了以下议
案：
1、《2003年董事会报告》。
2、《2003年监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
4、《湖南九芝堂股份有限公司2003年度财务决算报告》。
5、《湖南九芝堂股份有限公司2003年利润分配预案》及《湖南
九芝堂股份有限公司2004年度利润分配政策》。
6、《关于的议案》。
7、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度
审计机构的议案》。
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2004-04-28
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一、公司2003年度分红派息方案为：每10股转增2股、派发2.00
元人民币现金（含税）；
二、股权登记日为2004年5月11日，除权除息日为2004年5月12
日。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.106
2、每股净资产(元) 3.156
3、净资产收益率(%) 3.349
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2003-06-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：湖南九芝堂股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年6月25日上午9：00
3、会议地点：湖南省长沙神农大酒店
二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于提名杨四成先生为公司董事候选人的议案》；
3、《关于提名戴庆骏先生为公司独立董事候选人的议案》。
三、参加会议人员：
1、凡在2003年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司依法聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记办法:
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南九芝堂股份有限公司投资证券部。
3、登记时间：2003年6月19日至2003年6月20日上午8:30－12:00，下午1:30－5:00。
4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将第1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明"拟参加股东大会的人员"的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。
5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：湖南省长沙市芙蓉北路155号
联系人：梁建华、孔凡昕
联系电话：0731－4499759
传 真：0731－4499759
邮 编：410008
电子信箱：hnkfx@hotmail.com
湖南九芝堂股份有限公司董事会
2003年5月11日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席湖南九芝堂股份有限公司2003年第一次临时股东大会，代表本人/单位对会议所有审议事项行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人持有股份数：
委托权限：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
杨四成先生个人简历
杨四成，男，1965年5月出生，生物化学及分子生物学专业硕士，高级工程师。曾任北京大学生命科学院助教，济世生物工程公司副总经理、总工程师，河北药物生物技术研究所所长，北京市药品检验所生物制品检定室、仪器分析测试中心主任，北京知金科技投资有限公司业务董事。现任湖南九芝堂股份有限公司副总经理，兼任湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司董事、海南九芝堂中元药业有限公司董事、成都九芝堂金鼎药业有限公司董事、湖南长圣天然植物制品有限公司董事、成都九芝堂金鼎药材种植贸易有限公司董事长、常德九芝堂医药有限公司董事长。
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2003-05-13
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延长2002年增发新股有效期限 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月9日召开，会议通过了延长
2002年增发新股有效期限等议案。
一、公司2002年年度股东大会于2003年5月9日召开，会议通过以
下议案：
1、2002年董、监事会工作报告、2002年年度报告、公司2002年度
财务决算及2003年度财务预算报告、公司2002年利润分配预案及2003
年度利润分配政策。
2、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
3、2002年增发新股发行数量调整为不超过6500万股。
4、。
5、修改公司章程。
6、股东大会实施细则和议事规则、董事会工作条例及议事规则、
关联交易审议程序实施细则。
7、孟书豪辞去公司监事职务，选举陈中和为公司股东代表监事。
8、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构。
二、公司于2003年5月11日召开第二届董事会第七次会议，会议通
过如下议案：
1、修改公司章程。
2、提名杨四成为公司董事候选人，戴庆骏为独立董事候选人。
3、定于2003年6月25日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-06-12
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甲芪肝纤颗粒获新药证书及药品注册批件 |
深交所公告，获取认证 |
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公司新产品肝纤宁颗粒经国家药品监督管理局要求，更名为甲芪
肝纤颗粒，并获得中药第三类新药证书及药品注册批件。
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2004-11-17
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变更公司经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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九芝堂第二届董事会第二十一次会议于2004年11月12日召开，
会议同意。
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2003-07-23
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增发询价区间公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司增发不超过6500万股A股已经中国证监会核准。本次发行的
网上、网下申购日为2003年7月24日。申购价格区间上限为11.45元/股，
下限为9.73元/股 |
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2003-07-05
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.243
2、每股净资产(元) 3.293
3、净资产收益率(%) 7.37
二、不分配，不转增。
三、公司第二届董事会第八次会议于2003年7月4日召开，会议形
成如下决议：
1、公司2003年半年度报告及其摘要。
2、公司2003年半年度利润分配预案，决定2003年半年度不分配，
不转增。
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2003-08-05
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股份变动及增发A股上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经深交所批准，公司本次增发的新股共计51002218股将于2003年
8月8日起上市流通。
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2003-07-29
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增发A股发行结果，停牌1小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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一、公司增发不超过6500万股人民币普通股（A股）的发行价格
为10.00元/股，发行数量为51002218股。
二、本次比例配售发行的认购倍数为6.25倍，配售比例为
16.012606% |
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2003-10-22
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：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.254
2、每股净资产(元) 4.867
3、净资产收益率(%) 5.22
二、不分配，不转增。
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2004-05-29
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第十五次会议于2004年5月27日召开，会议审
议通过了《关于聘任李建纲先生为公司副总经理的议案》。
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2004-07-29
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召开二00四年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2004年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：湖南九芝堂股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年7月29日上午9：00
3、会议地点：湖南省长沙金源大酒店
二、会议审议事项
《关于对"海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目"进行调整的议案》。
三、参加会议人员：
1、凡在2004年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司依法聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记办法:
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南九芝堂股份有限公司投资证券部。
3、登记时间：2004年7月23日上午8:30－12:00，下午1:30－5:00。
4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将第1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明"拟参加股东大会的人员"的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。
5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
联系人：梁建华、孔凡昕
联系电话：0731－4499759、4499762
传 真：0731－4499759
邮 编：410008
电子信箱：kfx@hnjzt.com
湖南九芝堂股份有限公司
董 事 会
2004年6月24日附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席湖南九芝堂股份有限公司2004年第一次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人持有股份数：
委托权限：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
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2004-07-10
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名称变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2004年4月22日召开的公司2003年年度股东大会审议批准了将
公司名称变更为“九芝堂股份有限公司”。公司名称的变更现已获得
国家工商行政管理总局的核准，公司股票简称、公司股票代码不变。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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关于召开二00四年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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一、召开会议基本情况
1、会议召集人：湖南九芝堂股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年7月29日上午9：00
3、会议地点：湖南省长沙金源大酒店
二、会议审议事项
《关于对“海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂及前处
理提取车间GMP异地改扩建工程项目”进行调整的议案》。
公司此前增发（A股），扣除发行费用后募集资金4.96亿元。
本次拟变更部分募集资金用途的项目为“海南九芝堂中元药业
有限公司中药固体制剂及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目”，
该项目总投资为4973.79万元，公司拟用该项目募集资金1377.50万
元收购海南中元发展有限公司持有的中元药业44%的股权，该项目剩
余募集资金1472.86万元仍用于铺底流动资金。调整以后，原募集资
金投资项目名称变更为“海南九芝堂中元药业有限公司股权收购及
中药固体制剂及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目”，项目总
投资4973.79万元不变。本次调整用途的募集资金共1377.50万元，
占公司2003年增发募集资金总额的2.78%。
公司第二届监事会第八次会议于2004年6月24日召开，会议同意
公司董事会《关于对“海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂
及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目”进行调整的议案》。
公司及控股子公司湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司与海南中
元实业发展有限公司于2004年6月6日签订了《股权转让合同》，公
司及斯奇制药拟收购中元发展持有的公司另一控股子公司海南九芝
堂中元药业有限公司49%的股权，股权收购价格为1450万元（人民币），
其中公司需支付1377.5万元收购中元药业44%的股权，斯奇制药需支
付72.5万元收购中元药业5%的股权。
公司第二届董事会第十六次会议于2004年6月24日召开,通过了
如下议案：
一、《关于收购海南九芝堂中元药业有限公司部分股权的议案》。
二、《关于对“海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂及
前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目”进行调整的议案》。
三、定于2004年7月29日召开2004年第一次临时股东大会，审
议《关于对“海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂及前处理
提取车间GMP异地改扩建工程项目”进行调整的议案》。若该议案未
获股东大会批准，公司将使用自有资金实施股权收购 |
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2004-07-30
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月29日召开。会议审
议通过了《关于对“海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂及
前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目”进行调整的议案》。
项目名称变更为“海南九芝堂中元药业有限公司股权收购及中药
固体制剂及前处理提取车间GMP异地改扩建工程项目”，项目总投资
4973.79万元不变。项目实际所需的流动资金和募集资金的差额部分
公司将通过银行贷款或其他自有资金解决。
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 4.16
3、净资产收益率(%) 4.75 |
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2003-08-08
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2003.08.08是九 芝 堂(000989)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发A股上市 |
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2000-06-15
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2000.06.15是九 芝 堂(000989)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12862万股) |
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2000-06-28
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2000.06.28是九 芝 堂(000989)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12862万股) |
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2004-04-22
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公司名称由湖南九芝堂股份有限公司(HUNAN JIUZHITANG CO.,LTD)变为九芝堂股份有限公司(JIUZHITANG CO.,LTD) |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-04-22
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注册地址由长沙市芙蓉北路155号变为长沙市芙蓉中路一段129号 |
公司概况变动-注册地址 |
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2004-04-22
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公司概况变动-经营范围 |
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