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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-11
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收购资产进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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九芝堂第二届董事会第二十五次会议于2005年6月9日召开,会议审议通过了《关于解除与
湖南雅康制药有限公司资产收购协议的议案》。
经公司与雅康制药友好协商，双方同意解除原于2002年12月19日签署的《资产收购协议》，
不再收购该公司在建工程资产。该项目收购资金1955万元和建设款1625万元已全部收回，储存
于公司资金专项帐户。
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2005-05-24
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关于变更公司证券事务代表的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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九芝堂原证券事务代表梁建华女士因工作变动，不再担任公司证券事务代表，公司现聘任杨沙立先生与孔凡昕小姐为公司证券事务代表，相关联系电话不变 |
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2005-05-21
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关于召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9：00 召开地点：湖南省长沙市金源大酒店召开方式：现场投票会议审议《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-14
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2004年度分红派息公告 ，2005-04-15 |
深交所公告，分配方案 |
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九芝堂2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发3.00元人民币现金（含税）。 股权登记日为2005年4月20日，除息日为2005年4月21日。
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 4.421
3、净资产收益率(%) 1.241
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2005-04-04
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2004年年度股东大会决议公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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九芝堂2004年年度股东大会于2005年4月4日召开，通过如下议案：
一、《2004年董事会报告》；
二、《2004年监事会报告》；
三、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
四、《2004年财务决算报告》；
五、《2004年利润分配预案》及《2005年利润分配政策》；
六、《关于修改公司章程的议案》；
七、《关于成立董事会专门委员会的议案》；
八、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
九、《关于选举关继峰先生为公司董事的议案》；
十、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-16 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 4.36
3、净资产收益率(%) 9.26
二、每10股派3元（含税）。
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2005-03-01
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-04 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年4月4日（星期一）上午9：00整
3、会议地点：湖南省长沙市金源大酒店
二、会议审议事项:
1、《2004年董事会报告》；
2、《2004年监事会报告》；
3、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
4、《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》；
5、《2004年度利润分配预案》及《2005年度利润分配政策》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于成立董事会专门委员会的议案》；
8、《关于授权董事会利用闲置募集资金进行短期投资的议案》；
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
10、《关于选举关继峰先生为公司董事的议案》；
11、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》。
三、参加会议人员：
1、凡2005年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司依法聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记办法:
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：九芝堂股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2005年3月30日-2005年3月31日上午8:30－12:00，下午1:30－5:00。
4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明"拟参加股东大会的人员"的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。
5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
联系人：杨沙立、孔凡昕
联系电话：0731-4499762、4499759
传真：0731－4499759
邮编：410008
电子信箱：kfx@hnjzt.com
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2004年年度股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人持有股份数： 委托权限：
委托人股东帐户： 受托人（签名）：
受托人身份证号码： |
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2005-02-17
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公司名称由“湖南九芝堂股份有限公司”变为“九芝堂股份有限公司” ，2004-07-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-17
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A增发A股，发行数量：5100.22万股，增发价:10元/股，增发网上路演推介日 ，2003-07-22 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-07-17
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A增发A股，发行数量：5100.22万股，增发价:10元/股，增发网下申购起始日 ，2003-07-24 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-07-17
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A增发A股，发行数量：5100.22万股，增发价:10元/股，增发申购款解冻日 ，2003-07-29 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-07-17
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A增发A股，发行数量：5100.22万股，增发价:10元/股，增发股权登记日 ，2003-07-23 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-07-17
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A增发A股，发行数量：5100.22万股，增发价:10元/股，增发发行结果公告日 ，2003-07-29 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-17
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A增发A股，发行数量：5100.22万股，增发价:10元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-17
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A增发A股，发行数量：5100.22万股，增发价:10元/股，增发上市 ，2003-08-08 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-10-12
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2002年中期转增，10转增3登记日 ，2002-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-12
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2002年中期转增，10转增3除权日 ，2002-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-12
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2002年中期转增，10转增3转增上市日 ，2002-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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九芝堂第二届董事会第十九次会议于2004年10月27日召开, 通过了如
下议案：
一、《关于董事会行使职权实施细则的议案》；
二、《关于成立董事会专门委员会的议案》；
三、《关于董事会专门委员会实施细则的议案》；
四、《关于杨四成先生辞去公司董事职务的议案》；
五、《关于高加其先生辞去公司副总经理职务的议案》；
六、《关于投资者关系管理制度的议案》；
七、《关于审计工作暂行实施细则的议案》。
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2004-10-26
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季报刊登更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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九芝堂于2004年10月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的
《2004年第三季度报告》，由于粗心，致使报告中利润及利润分配表（含
母公司、合并报表）中2004年7-9月份数据错误，现公司发布更正公告。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.251
2、每股净资产(元) 4.216
3、净资产收益率(%) 5.954
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2003-05-15
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发3.30元人民币现金
（含税）；股权登记日为2003年5月22日；除息日为2003年5月23日。
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2003-06-26
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月25日召开，会议同意
并选举杨四成为公司董事，戴庆骏为公司独立董事。
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