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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-12
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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九 芝 堂自2006年4月3日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式多渠道、多层次地与投资者进行了充分的交流。根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容进行调整，公司股权分置改革方案中承诺部分未发生变更，关于"对价安排的形式和数量"作如下调整： 现调整为："（1）、流通股股东每持有10股流通股将获得由公司全体非流通股股东支付的2股的对价安排（2）、公司以2006年3月31日总股本261,849,861股为基数,向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2元(含税),同时全体非流通股东将所获现金红利转送流通股股东,即流通股股东每10股获送2.2369元的对价安排，流通股股东最终每10股实得4.2369元(含税)。非流通股股东向流通股股东共支付24,720,532股和27,649,440元现金的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。" |
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2006-04-07
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0258
2、每股净资产(元) 4.183
3、净资产收益率(%) 0.62 |
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2006-04-05
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股权分置改革网上路演公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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九 芝 堂作为已被批准实施股权分置改革的上市公司之一，为了与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东意见，公司将举行网上路演，具体如下：
一、路演时间：2006年4月6日（星期四）14:00-16:00
二、路演网站：全景网 www.p5w.net
三、网上路演参加人员：长沙九芝堂（集团）有限公司、九芝堂股份有限公司及保荐机构相关人员 |
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2006-04-03
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司全体非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：（1）、流通股股东每持有10股流通股将获得由公司全体非流通股股东支付的1.6股的对价安排（2）、公司以2006年3月31日总股本261,849,861股为基数,向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.7元(含税),同时全体非流通股东将所获现金红利转送流通股股东,即流通股股东每10股获送1.9014元的对价安排，流通股股东最终每10股实得3.6014元(含税)。非流通股股东向流通股股东共支付19,776,426 股和23,502,024元现金的对价安排。
二、非流通股股东的承诺事项长沙九芝堂（集团）有限公司除遵守法定承诺外，还作出如下特别承诺：（1）九芝堂集团承诺：自九芝堂股权分置改革方案实施之日起，其所持有的九芝堂股权24个月内不上市交易或转让。（2）九芝堂集团承诺：九芝堂股份2006年、2007年两年的净利润复合增长率不低于30％（即2006年的净利润不低于3063.99万元，2007年的净利润不低于3983.19万元）。 （3）九芝堂集团承诺：九芝堂股权分置改革方案实施后，将在九芝堂2006、2007年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均不低于当年实现可供投资者分配利润的60％，并保证在股东大会上投赞成票。
三、改革方案的追加对价安排公司控股股东长沙九芝堂集团承诺：在九芝堂股权分置改革实施后，若公司上述业绩承
诺、分红承诺未能实现，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件：a、根据九芝堂经审计的年度财务报告，九芝堂2006至2007年净利润年增长率低于承诺金额；b、长沙九芝堂集团未按上述承诺提议分红并投赞成票；c、公司2006至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。（2）追送股份数量：按现有流通股股份123,602,661股，每10股送0.4股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计4,944,107股。在公司实施资本公积转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时；在有限售条件的流通股限售期满上市交易后而导致原非流通股股东（九芝堂集团）与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价总数不变， （3）追送股份时间： 1）若九芝堂经审计的年度财务报告，2006至2007年净利润年增长率低于承诺金额；或长沙九芝堂集团未按上述承诺提议分红并投赞成票，公司控股股东长沙九芝堂集团将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议后的10个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。2）若公司2006至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见，公司控股股东长沙九芝堂集团将在触发追送股份条件年度的年报公布后的10个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。。（4）追送对象：追加支付对价股权登记日登记在册的除九芝堂集团以外的其他无限售条件的流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月28日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月15日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年5月11日至5月15日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年4月3日起停牌，最晚于4月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在4月12日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-07 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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关于回购社会公众股份的第三次债权人公告 |
深交所公告，回购 |
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根据九 芝 堂2006年3月9日召开的2006年第1次临时股东大会决议，公司拟向社会公众股股东回购不超过3600万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实施。由于本次回购方案实施后，公司注册资本预计将由26184.99万元最低减少至22584.99万元，根据有关规定公告如下：凡公司之债权人均可于2006年3月10日起45日内向公司申报债权，并可依据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。申报债权的方式：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号，九芝堂股份有限公司董事会办公室邮政编码：410008联系人：杨沙立、黄可联系电话：0731-4499762请在首页注明"申报债权"的字样 |
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2006-03-25
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关于回购社会公众股份的债权人公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,回购 |
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根据九 芝 堂2006年3月9日召开的2006年第1次临时股东大会决议，公司拟向社会公众股股东回购不超过3600万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实施。由于本次回购方案实施后，公司注册资本预计将由26184.99万元最低减少至22584.99万元，根据有关规定公告如下：凡公司之债权人均可于2006年3月10日起45日内向公司申报债权，并可依据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。申报债权的方式：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号，九芝堂股份有限公司董事会办公室邮政编码：410008联系人：杨沙立、黄可联系电话：0731-4499762在首页注明"申报债权"的字样 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年董事会报告
2、2005年监事会报告
3、2005年年度报告
4、2005年度财务决算报告
5、2005年度利润分配预案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于变更部分募集资金投资项目的议案
8、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
9、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案
10、关于选举周洪刚先生为公司股东代表监事的议案
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2006-03-18
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.157
3、净资产收益率(%) 2.17
二、不分配，不转增 |
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2006-03-10
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2006年第1次临时股东大会决议公告
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深交所公告，回购 |
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| 九 芝 堂2006年第1次临时股东大会于2006年3月9日召开，通过如下议案：
一、逐项表决通过了《关于回购社会公众股份的议案》；
二、逐项表决通过了《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》；
以上议案尚需报中国证监会备案无异议后方能实施。
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2006-03-06
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社会公众股股东持股情况表 |
深交所公告，股东名单 |
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根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的有关规定，九 芝 堂关于回购社会公众股份的董事会决议公告前一日（2006年2月7日）和股东大会股权登记日（2006年3月2日）登记在册的前10名社会公众股股东情况，现予以公告 |
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2006-02-08
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第三届董事会第三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，回购 |
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九 芝 堂第三届董事会第三次会议于2006年1月24日召开,通过了以下议案：
一、逐项表决通过了《关于回购社会公众股份的议案》。
二、逐项表决通过了《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。
三、审议通过了《关于召开公司2006 年第1 次临时股东大会的议案》。
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2006-02-08
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于回购社会公众股份的议案》。
2、《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
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2006-01-13
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[20054预减](000989) 九 芝 堂：业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警公告
九 芝 堂预计2005年度业绩与上年同期相比下降50%以上。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-17 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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[20054预减](000989) 九 芝 堂：业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警
九芝堂预计2005年度业绩与上年同期相比下降50%以上 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.129
2、每股净资产(元) 4.196
3、净资产收益率(%) 3.073 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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总经理由“朱锦伟”变为“关继峰” ，2005-09-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-21
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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九芝堂第三届董事会第一次会议于2005年9月20日召开,通过了以下议案：
1、选举余克建先生为公司第三届董事会董事长，选举朱锦伟先生为第三届董事会副董事长。
2、聘任关继峰先生为公司总经理，拟聘任柏远智先生为公司董事会秘书，待柏远智先生取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书后予以正式聘任，在此期间由汪崇湘先生暂时代行董事会秘书职责。
3、聘任李喆先生、李建纲先生为公司副总经理，聘任蔡光云先生为公司财务总监 |
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2005-09-21
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2005年第2次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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九芝堂2005年第2次临时股东大会于2005年9月20日召开，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
二、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2005-09-02
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2005年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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九芝堂2005年半年度报告于2005年8月19日公布，现就募集资金投资项目印刷包装生产线扩产工程项目补充公告如下：公司在2005年半年度报告中披露该项目已投入4232万元，而实际投入为3575.4万元，公司将对不应列入该项目的资金进行调整。调整后报告期募集资金项目共实际投资4543万元，截止报告期末，募集资金项目实际累计完成投资16184.8 万元，占计划的30.50%，占实际募集资金总额的32.6%。该项目实际投入资金的调整，也影响到2005年半年度报告及其摘要有关募集资金使用表格中该项目数据及合计数据的调整 |
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2005-08-19
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 2.53 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2005年第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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九芝堂2005年第1次临时股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》；
二、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
三、《关于修改董事会议事规则的议案》；
四、《关于修改监事会议事规则的议案》；
五、《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》。
4、《关于修改监事会议事规则的议案》。
5、《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》 |
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2005-06-11
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收购资产进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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九芝堂第二届董事会第二十五次会议于2005年6月9日召开,会议审议通过了《关于解除与
湖南雅康制药有限公司资产收购协议的议案》。
经公司与雅康制药友好协商，双方同意解除原于2002年12月19日签署的《资产收购协议》，
不再收购该公司在建工程资产。该项目收购资金1955万元和建设款1625万元已全部收回，储存
于公司资金专项帐户。
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