公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-08-17
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第八届董事会第五次会议决议的补充公告 |
深交所公告 |
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九芝堂现发布 |
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2021-08-14
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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九芝堂现发布 |
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2021-08-13
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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九芝堂现发布 |
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2021-07-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-08-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举李铁先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-07-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-08-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举李铁先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-07-24
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九芝堂现发布 |
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2021-07-19
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关于全资子公司研发新药获得美国FDA临床试验批准的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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九芝堂现发布 |
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2021-07-16
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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九芝堂现发布 |
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2021-07-14
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关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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九芝堂现发布 |
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2021-06-30
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关于参股公司研发新药发布Ⅱ期临床试验结果的公告 |
深交所公告,其它 |
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九芝堂现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-14 |
拟披露中报 |
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2021-06-05
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关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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九芝堂现发布 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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九芝堂现发布 |
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2021-04-13
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2020年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000登记日 ,2021-04-19 |
登记日,分配方案 |
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2021-04-13
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2020年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000红利发放日 ,2021-04-20 |
红利发放日,分配方案 |
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2021-04-13
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2020年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000除权日 ,2021-04-20 |
除权除息日,分配方案 |
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2021-04-13
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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九芝堂现发布 |
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2021-04-10
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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九芝堂现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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关于召开2020年度业绩说明会并征集问题的公告 |
深交所公告,其它 |
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九芝堂现发布 |
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2021-03-20
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2020年度董事会报告
2.00 2020年度监事会报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-03-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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九芝堂现发布 |
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2021-01-28
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2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告 |
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九芝堂现发布 |
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2021-01-23
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关于2020年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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九芝堂现发布 |
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2021-01-15
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2020年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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九芝堂现发布 |
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2021-01-13
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关于子公司药品研发启动临床试验的公告 |
深交所公告,其它 |
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九芝堂现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-03-20 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-04-10; 一次变更日期: 2021-03-20; 一次变更公告日期: 2021-03-09; |
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2020-12-30
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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九芝堂现发布 |
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2020-12-12
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召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李振国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举徐向平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘春凤女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举杜未木先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举高岩嵩先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举余欣阳先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举王波先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举孙健先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举谢丰先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周鲁宝先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举李忠照女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)原则的议案 |
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2020-12-12
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九芝堂现发布 |
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2020-12-12
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召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 采用等额选举
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李振国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举徐向平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘春凤女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举杜未木先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举高岩嵩先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举余欣阳先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举王波先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举孙健先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举谢丰先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周鲁宝先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举李忠照女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)原则的议案 |
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