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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-11-08
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临时股东大会通过授权利用闲置资金进行短期投资的议案 |
深交所公告，借款 |
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九 芝 堂2007年第5次临时股东大会于2007年11月7日召开，通过了以下议案：
1、《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》；
2、《关于向银行申请授信额度的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
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2007-10-30
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11月7日召开2007年第5次临时股东大会的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2007年11月7日（星期三）下午2:30
网络投票时间为：2007年11月6日-2007年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月6日15:00 至2007年11月7日15:00期间的任意时间。
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2007年11月1日
6、现场会议召开地点：公司本部七楼会议室
7、会议审议议题：《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》等
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2007-10-22
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11月7日召开2007年第5次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2007年11月7日（星期三）下午2:30
网络投票时间为：2007年11月6日-2007年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月6日15:00 至2007年11月7日15:00期间的任意时间。
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2007年11月1日
6、现场会议召开地点：公司本部七楼会议室
7、会议审议议题：《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》等
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2007-10-22
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.298
2、每股净资产(元) 4.55251
3、净资产收益率(%) 6.55
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2007-10-22
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2007-10-22
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[20074预增](000989) 九芝堂：2007年度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增100%-150%
九 芝 堂预计2007年度业绩与上年同期相比上升100%-150%。
原因为：
1、投资收益的增加；
2、经营状况较好，销售收入增加。
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2007-10-12
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董事会通过加强上市公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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九 芝 堂第三届董事会第十九次会议于2007年10月10日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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临时股东大会通过转让控股子公司股权并补充公司流动资金的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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九 芝 堂2007年第4次临时股东大会于9月19日召开，通过了以下议案：
1、将公司所持有的控股子公司湖南中嘉房地产开发有限公司共计10,000万股（占股本总额的62.5％）以11,000万元人民币的价格转让给杭州南源联合置业有限公司，转让后公司不再持有中嘉公司股权，并授权公司经理层负责此项股权转让的具体事宜。
2、公司转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权后，获得投资收益1,000万元，收回投资成本10,000万元。公司将10,000万元补充流动资金，用于公司生产经营。
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2007-09-04
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9月19日召开2007年第4次临时股东大会 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年9月19日（星期三）上午9:30
3、会议地点：公司本部七楼会议室
4、股权登记日：2007年9月13日
5、会议审议事项：《关于转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权的议案》、《关于收回的湖南中嘉房地产开发有限公司投资成本用于补充流动资金的议案》。
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2007-09-04
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权的议案》
2、《关于收回的湖南中嘉房地产开发有限公司投资成本用于补充流动资金的议案》
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2007-08-17
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.345
3、净资产收益率(%) 4.33
二、不分配不转增
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2007-08-17
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[20073预增](000989) 九芝堂：2007年前三季度业绩同比预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩同比预增100%-150%
九 芝 堂2007年前三季度业绩同比预增100%-150%。
原因为：
1、投资收益的增加；
2、经营状况较好，销售收入增加。
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2007-08-17
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临时股东大会通过发行短期融资券的议案，停牌一小时 |
深交所公告，短期融资券 |
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九 芝 堂2007年第3次临时股东大会于8月16日召开，通过了以下议案：
1、修改《公司章程》；
2、发行短期融资券的议案。
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2007-08-01
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于发行短期融资券的议案
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2007-08-01
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回购及注销股份完成 |
深交所公告，回购 |
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截至2007年7月27日，九 芝 堂回购社会公众股份期限已届满，公司累计回购股份13,845,471股。
回购股份已于2007年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销事宜，并将根据有关规定及时办理回购股份注销后的工商变更登记手续，注销回购股份后公司总股本为248,004,390股。
2006年度公司每股收益为0.1625元，注销完成以后每股收益为0.1625元。原因是2007年1月1日起，市场条件未达到回购条件，公司一直未能进行回购。
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2007-08-01
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8月16日召开2007年第3次临时股东大会 |
深交所公告，短期融资券,日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年8月16日（星期四）上午9:30
3、会议地点：公司本部七楼会议室
4、股权登记日：2007年8月10日
5、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案和关于发行短期融资券的议案。
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2007-07-28
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社会公众股份回购期届满 |
深交所公告，回购 |
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截至2007年7月27日，九 芝 堂回购社会公众股份期限已届满。在回购期内，公司累计回购股份总数为13,845,471股，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
公司将依据有关规定，及时办理回购股份注销和工商变更登记手续并及时履行信息披露义务。
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2007-07-05
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[20072预增](000989) 九芝堂：2007年中期业绩预告修正为同比上升100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为同比上升100%-150%
九 芝 堂2007年中期业绩预告修正为：同比上升100%-150%。
其原因主要系公司投资收益的增加，同时，公司经营状况较好，销售收入增加。
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2007-07-03
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社会公众股份回购进展情况 |
深交所公告，其它 |
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2007年6月1日至2007年6月30日，九 芝 堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年6月30日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
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2007-06-29
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董事会通过“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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九 芝 堂第三届董事会第十五次会议于2007年6月28日召开，通过了以下议案：
1、“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划；
2、制定《公司内部控制制度》；
3、制定《公司接待与推广制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-05
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社会公众股份回购进展情况 |
深交所公告，回购 |
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2007年5月1日至5月31日，九 芝 堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年5月31日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
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2007-05-22
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12,810,502股限售股份5月23日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为12,810,502股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年5月23日。
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2007-05-08
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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九 芝 堂近日股票交易价格涨幅较大，经深圳证券交易所认定为。
近日，部分投资者询问关于长沙九芝堂（集团）有限公司持有成都建投（600109）股份的事宜，将九芝堂（集团）的投资行为混淆为九芝堂（000989）的投资行为，现特澄清如下：
九芝堂（集团）系公司控股股东，持有公司100,075,641股，占公司总股本的38.22％，九芝堂（集团）的投资行为与公司无任何关系。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-08
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社会公众股份回购进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，回购 |
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2007年4月1日至2007年4月30日，九 芝 堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年4月30日，公司累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
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2007-04-12
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.0161
3、净资产收益率(%) 2.30
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2007-04-12
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[20072预增](000989) 九芝堂：预计2007年中期业绩同比上升50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同比上升50%以上
九 芝 堂预计2007年中期业绩与上年同期相比上升50%以上。
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2007-04-07
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完成1395.5万股交通银行国有法人股股权转让手续 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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九芝堂与株洲千金药业股份有限公司以6.05元/股的价格联合竞得交通银行股份有限公司2791万股国有法人股。公司持有1395.5万股。公司现已全部完成股权转让手续，并获得交通银行股份有限公司签发的股权证。
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2007-04-02
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公司累计回购股份13,845,471股 |
深交所公告，回购 |
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2007年3月1日至2007年3月31日，九 芝 堂回购股份数为0股，支付回购资金额为0元。
截止到2007年3月31日，九 芝 堂累计已回购股份总数为13,845,471股，占公司总股本的5.2876％，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。
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