| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-07-03
|
二〇〇六年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
捷利股份二〇〇六年度股东大会于2007年6月30日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年度报告及摘要》；
6、《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年审计服务及2006年年度财务审计费用的议案》；
7、《关于修改公司章程的方案》。
|
|
|
2007-07-02
|
因未刊登股东大会决议，7月2日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-09
|
召开2006年度股东大会 ，2007-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议公司2006年度董事会工作报告。
（二）审议公司2006年度监事会工作报告。
（三）审议公司2006年度财务决算报告。
（四）审议公司2006年度利润分配方案。
（五）审议公司2006年度报告及摘要。
（六）审议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计服务及2006年度财务审计费用的议案。
（七）审议关于修改公司章程的议案 |
|
|
2007-06-09
|
定于6月30日召开二00六年度股东大会
|
深交所公告，日期变动 |
|
| 定于6月30日召开二00六年度股东大会
（一）召开时间：2007年6月30日（星期六）上午9:00。
（二）召开地点：哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场表决方式。
（五）会议审议事项：审议公司2006年度董事会工作报告等。
|
|
|
2007-05-21
|
近期股价异常波动的说明，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
捷利股份股票自2007年5月16日起已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。公司就相关情况说明如下：
1、关于收购辽宁中期期货经纪有限公司90%股权的事宜，截至目前，本次收购事项尚处于报请中国证监会核准前材料准备阶段，拟近期将正式上报中国证监会。
本次收购和申请金融期货结算会员资格中国证监会何时批准尚存在一定的不确定性。
2、经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票可能产生较大影响的传闻。与公司有关的情况未发生预计将要发生或可能发生的重要变化。公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
|
|
|
2007-05-16
|
董事会同意公司收购辽宁中期期货经纪有限公司90%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
捷利股份2007年第3次董事会会议于5月15日召开，审议通过如下议案：
一、《捷利实业股份有限公司收购辽宁中期期货经纪有限公司90%股权的议案》。本次受让股权不需提交股东大会审议批准，但需中国证券监督管理委员会最终核准。
二、《关于辽宁中期期货经纪有限公司增资扩股的议案》。本议案不需提交股东会审议批准。
|
|
|
2007-05-14
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-14,恢复交易日：2007-05-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因捷利股份近期将公告有关重大事项，公司股票自2007年5月14日起停牌,直至公告日复牌 |
|
|
2007-05-14
|
股票自5月14日起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因捷利股份近期将公告有关重大事项，公司股票自2007年5月14日起停牌,直至公告日复牌。
|
|
|
2007-05-14
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-14,恢复交易日：2007-05-16 ，2007-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因捷利股份近期将公告有关重大事项，公司股票自2007年5月14日起停牌,直至公告日复牌 |
|
|
2007-04-28
|
2007年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
| 2007年一季度报告主要财务指标
2007年一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 0.52
|
|
|
2007-04-12
|
2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配不转增
|
|
|
2007-04-11
|
10,750,000股有限售条件股份4月13日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件的股份可上市流通数量为10,750,000股。
2、本次有限售条件的股份可上市流通日为2007年4月13日。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-02-15
|
第三大股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
捷利股份控股子公司捷利物流有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金借款3000万元人民币，用于经营周转。经公司第三大股东广州骏益投资有限公司同意，以其持有的捷利股份12768750股限售流通股股权（占公司总股本的11.1%），为该公司该项借款提供股权质押担保。上述质押已办理了质押登记手续，质押期限从2007年2月12日起，至2008年2月11为止。截止2007年2月12日，公司第三大股东累计为公司及控制子公司借款提供股权质押担保12768750股，占公司总股本的11.1%。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-30
|
二00六年第九次董事会决议公告
|
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| 二00六年第九次董事会决议公告
捷利股份2006年第九次董事会会议于2006年12月29日召开，审议通过如下议案：
一、公司控股子公司捷利物流有限公司投资1.8亿兴建捷利物流中心全国网络平台建设项目的议案。
二、公司受让恒通卫星通讯导航有限公司20％股权的议案。
|
|
|
2006-12-12
|
二00六年第八次董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
捷利股份2006年第8次董事会会议于2006年12月8日召开，审议通过如下议案：
一、审议通过《本公司控股子公司美捷汽车贸易有限公司受让青岛新濠汽车贸易有限公司50％股权的议案》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《关于授予总经理一定额度投资权限的议案》 |
|
|
2006-11-18
|
第一大股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
捷利股份拟向交通银行股份有限公司哈尔滨和兴支行申请流动资金借款1900万元人民币，用于经营周转。经公司第一大股东北京恒利创新投资有限公司同意，以其持有的捷利实业股份有限公司2000万股限售流通股股权，为公司该项借款提供股权质押担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限从2006年11月16日起，至2007年10月15日为止。截止2006年11月16日，公司第一大股东累计为公司借款提供股权质押担保2000万股，占公司总股本的17.39%。 |
|
|
2006-10-31
|
2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 1.69 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G捷利”变为“捷利股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-16
|
2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 1.41 |
|
|
2006-08-16
|
[20063预增](000996) G捷利：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告
G 捷 利预计2006年1-9月份实现净利润同向大幅增长，增长幅度区间50%-100% |
|
|
2006-08-02
|
2006年第五次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
G 捷 利2006年第五次董事会会议于2006年7月29日召开，会议同意公司为控股子公司捷利物流有限公司在交通银行股份有限公司深圳海连支行申请流动资金贷款人民币3000万元提供担保。本次担保权限在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议批准 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-01
|
二00五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
G 捷 利二00五年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：1．审议通过《2005年度董事会工作报告》；2．审议通过《2005年度财务决算报告》；3．审议通过《2005年度利润分配预案》；4．审议通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2006年审计服务及2005年年度财务审计费用的议案》；5．审议通过《2005年度监事会工作报告》；6．审议通过《关于修改公司章程的方案》；7．审议通过《股东大会议事规则》；8．审议通过《董事会议事规则》；9．审议通过《监事会议事规则》；10．审议通过《2005年度报告及摘要》 |
|
|
2006-05-31
|
召开2005年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2006年 6月30日（星期四）上午9：30；2.召开地点： 哈尔滨市南岗区学府路402号3.召集人：捷利实业股份有限公司董事会4.召开方式：现场投票5.会议审议事项：审议公司《2005年度董事会工作报告》等事项 |
|
|
2006-05-31
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2005年度财务决算报告》；
4．审议公司《2005年度利润分配预案》；
5．审议公司《2005年度报告及摘要》；
6．审议公司《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2006年审计服务及2005年年度财务审计费用的议案》；
7．审议公司《2005年度监事会工作报告》；
8．审议公司《关于修改公司章程的议案》；
9．审议公司《股东大会议事规则》；
10．审议公司《董事会议事规则》；
11．审议公司《监事会议事规则》 |
|
|
2006-04-20
|
董事会公告
|
深交所公告，其它 |
|
|
为进一步整合并充分发挥捷利物流有限公司覆盖中国各地的物流网络及设施资源优势，
借助于中外运-敦豪DHL丰富的物流管理经验与营运网络优势，达到强强联合，资源共享的双
赢目的，G 捷 利控股子公司捷利物流有限公司与中外运-敦豪DHL广东分公司于2006年3月
10日在广州签属了《物流战略合作框架协议备忘录》，就中外运-敦豪DHL广东分公司在捷利
物流华南物流中心兴建广州西区物流服务中心，共享双方网络与资源优势，加强业务方面紧
密合作，提高物流综合服务能力，共同致力于推进中国现代物流体系改进和完善等方面内容
达成了框架协议。
目前有关具体合作协议双方正在协商制定中。由于公司对该事项披露的尺度把握不准，
未能及时进行披露，在此向广大投资者表示歉意。
|
|
|
2006-04-19
|
2006年第一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: 0.02
2、每股净资产（元）: 3.2
3、净资产收益率（％）: 0.63
|
|
| | | |
