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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年11月1日下午14：00网络投票时间为：2005年10月27日-2005年11月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月27日至2005年11月1日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日9：30至2005年11月1日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年10月18日 3．现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室4．召集人：公司董事会5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年10月19日、2005年10月27日。8．会议审议事项：《福建新大陆电脑股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-12
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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新大陆股权分置改革方案自2005年9月26日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排数量的调整原为："公司非流通股股东向流通股股东以其持有的28,210,000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3.5股，对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。" 现调整为："公司非流通股股东向流通股股东以其持有的29,822,000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3.7股，对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。"（二）关于福建新大陆科技集团有限公司"禁售期承诺"的调整原为："新大陆集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原新大陆非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。"现调整为："新大陆集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，在12个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原新大陆非流通股股份，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原新大陆非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。"（三）关于管理层股权激励计划的调整原为："本次股权分置改革方案包括管理层股权激励计划。新大陆集团将从向流通股股东执行对价安排后所余股票中划出1,500万股作为公司管理层期权的股票来源，管理层可在2006年和2007年分别行使750万股期权。本次管理层期权行权价格将按以下公式确定：行权价格＝最近一期经审计每股净资产值×（1－净利润增长率）其中：①净利润增长率＝（第N－1年年度经审计净利润－第N－2年年度经审计净利润）÷第N－2年年度经审计净利润；②N年为行权年；③净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。由于新大陆集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让，新大陆管理层在2006年的行权期间为上述期限届满后的第一个月内；2007年的行权期间为股份公司2006年年度报告公布后的第一个月内。新大陆管理层行权后认购的股票按照国家法律法规和深圳证券交易所的相关规定进行锁定。"现调整为："本次股权分置改革方案包括管理层股权激励计划。新大陆集团将从向流通股股东执行对价安排后所余股票中划出1,500万股作为公司管理层期权的股票来源，管理层可在2006年、2007年和2008年分别行使500万股期权。本次管理层期权行权价格将按以下公式确定：行权价格＝最近一期经审计每股净资产值×（1－净资产收益率增长率）其中：①净资产收益率＝年度经审计净利润/（该年年初经审计净资产＋该年年末经审计净资产）×2；②净资产收益率增长率＝（第N－1年年度经审计净资产收益率－第N－2年年度经审计净资产收益率）÷第N－2年年度经审计净资产收益率；③N年为行权年；④净利润和净资产以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。由于新大陆集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让，新大陆管理层在2006年的行权期间为上述期限届满后的第一个月内；2007年的行权期间为股份公司2006年年度报告公布后的第一个月内；2008年的行权期间为股份公司2007年年度报告公布后的第一个月内。新大陆管理层行权后认购的股票按照国家法律法规和深圳证券交易所的相关规定进行锁定。" |
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2005-10-11
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新大陆2005年第一次临时股东大会于2005年10月10日召开，会议表决通过了下列议案：（一）《公司董事会成员换届选举的议案》；（二）《公司关于提名独立董事候选人的议案》；（三）《公司监事会成员换届选举的议案》；（四）《公司章程修改案》；（五）《关于确认第二届董事会在换届期间所作决议及组织实施行为的合法有效性的议案》；（六）《关于确认第二届监事会在换届期间所作决议及组织实施行为的合法有效性的议案》 |
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2005-10-11
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新大陆第三届监事会第一次会议于2005年10月10日召开，会议选举许成建先生为公司监事会召集人 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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关于股权分置改革事宜与投资者进行交流的公告 |
深交所公告，其它 |
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为进一步加强与广大流通股股东的沟通与交流，更好地推进股权分置改革工作，新大陆拟就本次股权分置改革安排与投资者交流等相关事宜，欢迎投资者积极参与。沟通和查询渠道如下：
1、网上投资者交流会（1）中证网：http://www.cs.com.cn（2）沟通时间：2005年9月30日10：00－12：00（3）主要出席单位或人员：控股股东，公司董事会、管理层主要成员，保荐机构相关人员
2、征求意见函新大陆设计了《福建新大陆电脑股份有限公司股权分置改革意见调查表》，征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见，各位参与者可从报纸复印、网络下载（下载网址为http://www.szse.cn）该调查表。填写意见后请传真、邮寄或电子邮件方式发送至公司，也可直接就《调查表》有关问题致电公司热线电话发表意见。
3、热线电话：0591-83979880， 83979881
4、传 真：0591-83979997
5、电子信箱：newlandzq@newlandcomputer.com |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-01 |
召开股东大会 |
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| 《福建新大陆电脑股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-26
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召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年11月1日下午14：00网络投票时间为：2005年10月27日-2005年11月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月27日至2005年11月1日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日9：30至2005年11月1日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年10月18日 3．现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室4．召集人：公司董事会5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年10月19日、2005年10月27日。8．会议审议事项：《福建新大陆电脑股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-26
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东向流通股股东以其持有的28,210,000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3.5股，对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变；新大陆集团将从向流通股东执行对价安排后剩余股票中划出1,500万股作为管理层股权激励计划的股票来源，管理层可在2006年和2007年分别行使750万股期权。
二、非流通股股东的承诺事项新大陆全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月18日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月1日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月27日至2005年11月1日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请公司股票自 9月26 日起停牌，最晚于10月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在10月12日之前（含10月12日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌；
3、如果公司未能在10月12日之前（含10月12日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌；
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-10-10 |
召开股东大会 |
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| （1）逐项审议表决《公司董事会成员换届选举的议案》；
（2）逐项审议表决《公司关于提名独立董事候选人的议案》；
（3）逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》；
（4）审议《公司章程修改案》；
（5）审议《关于确认第二届董事会在换届期间所作决议及组织实施行为的合法有效性的议案》
（6）审议《关于确认第二届监事会在换届期间所作决议及组织实施行为的合法有效性的议案》 |
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2005-09-01
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新大陆第二届监事会于2005年8月31日召开第十一次会议，会议审议并通过如下议案：
一、《公司监事会成员换届选举的议案》；
二、《关于确认第二届监事会在换届期间所作决议及组织实施行为的合法有效性的议案》 |
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2005-09-01
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董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新大陆第二届董事会第三十二次会议于2005年8月31日召开，会议审议并通过如下议案：
一、《公司董事会成员换届选举的议案》；
二、《公司关于提名独立董事候选人的议案》；
三、《公司章程修改案》；
四、《关于确认第二届董事会在换届期间所作决议及组织实施行为的合法有效性的议案》；
五、决定于2005年10月10日于公司会议室召开2005年第一次临时股东大会 |
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2005-08-12
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司通知，科技集团近期与银行解除部分股权质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押解冻手续，具体情况如下：
质押日期 解押日期 质押银行 质押股数（万股） 占公司总股本比例
2002.8.26 2005.8.10 中国工商银行福州市南门支行 1,668 14.38%
2004.7.23 2005.7.27 中国光大银行股份有限公司福州分行 2,603 11.22%
2004.8.19 2005.8.10 中国光大银行股份有限公司福州分行 2,603 11.22%另因流动资金贷款需要，科技集团近期将所持部分股权质押给银行，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押登记手续，具体情况如下：
质押日期 质押期限 质押银行 质押股数（万股） 占公司总股本比例
2005.7.27 1年 中国光大银行股份有限公司福州分行 3,479 11.54%
2005.8.10 1年 中国光大银行股份有限公司福州分行 3,769 12.50%截至公告日，科技集团所持公司法人股17,414.8万股中共有13,433.4万股质押给银行，占公司总股本的44.54% |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 4.73 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆近日接到控股股东福建新大陆科技集团有限公司通知，科技集团已与中国工商银行福州市南门支行解除了股票的质押关系。并已于2005年5月19日办理了此1,302万股法人股的质押解冻手续。另因流动资金贷款需要，5月19日科技集团将其所持有的新大陆法人股1,679万股（占公司总股本的7.24％）质押给中国工商银行福州市南门支行，质押期限为2005年5月19日至2006年5月5日，并已于2005年5月19日办理了股份质押登记手续。由于5月26日公司向全体股东实施了资本公积金转赠股本的分配方案，该部分质押的股份相应增至2,182.7万股 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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关于股东股权被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司通知，科技集团曾于2004年4月将其所持有的公司法人股1,041万股质押给中国工商银行福州市南门支行，质押期限为2004年4月19日至2005年4月15日。现科技集团已与中国工商银行福州市南门支行解除了这部分股票的质押关系，并已于2005年4月15日办理了质押解冻手续。另因其流动资金贷款需要，科技集团将其所持有的公司法人股1,679万股（占公司总股本的7.24％）质押给中国工商银行福州市南门支行，质押期限为2005年4月15日至2006年4月6日，并已于2005年4月15日办理了股份质押登记手续。科技集团现持有公司法人股13,396万股，占公司股份总数的比例为57.74％。截至公告日，科技集团总计质押公司法人股12,923万股。 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年度分红派息及转增公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新大陆2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），每10股转增3股。股权登记日：2005年5月25日。除权除息日：2005年5月26日 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 ，2005-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动,借款 |
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新大陆2004年度股东大会于2005年4月28日召开，会议审议通过了如下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年度财务决算报告》；（四）《2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；（五）《2005年度利润分配政策》；（六）《2004年年度报告》正文及《年度报告摘要》；（七）《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；（八）《公司关于向中国工商银行南门支行申请贷款额度的报告》；（九）《公司章程修改案》；（十）《关于修改公司董事会工作规则的议案》；（十一）《关于调整董事、监事津贴的议案》；（十二）《关于调整独立董事津贴及费用事项的议案》；（十三）《关于申请补发企业法人营业执照副本的议案》 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.0869
3、净资产收益率(%) 2.29 |
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2005-04-08
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整改报告 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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中国证监会福建监管局于2004年12月8日至12月15日对新大陆进行巡检，并于2005年3月7日下发了《关于限期整改的通知》。公司对《整改通知》中提出的问题逐项进行讨论，并制订了相应的整改措施。公司于2005年4月8日召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对中国证券监督管理委员会福建监管局巡检有关问题的的议案》。公司现将具体整改措施和落实情况予以公告。
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