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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-11
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆现发布 |
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2021-06-10
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关于投资设立全资子公司的公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-06-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新大陆现发布 |
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2021-05-28
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第七届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-05-25
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关于召开2020年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新大陆现发布 |
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2021-05-13
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关于公司董事长增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-05-12
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关于控股子公司设立全资孙公司的公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-05-11
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关于公司董事长增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-05-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》(向全体股东每10股送3.50元)
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
10.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
累积投票提案 等额选举
12.00 《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
12.01 选举胡钢先生为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举王晶女士为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举林学杰先生为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《公司董事会独立董事换届选举的议案》
13.01 选举许永东先生为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举李健先生为公司第八届董事会独立董事
14.00 《公司监事会成员换届选举的议案》
14.01 选举许成建先生为公司第八届监事会股东代表监事
14.02 选举陈继胜先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2021-05-07
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新大陆现发布 |
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2021-05-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》(向全体股东每10股送3.50元)
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
10.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
累积投票提案 等额选举
12.00 《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
12.01 选举胡钢先生为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举王晶女士为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举林学杰先生为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《公司董事会独立董事换届选举的议案》
13.01 选举许永东先生为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举李健先生为公司第八届董事会独立董事
14.00 《公司监事会成员换届选举的议案》
14.01 选举许成建先生为公司第八届监事会股东代表监事
14.02 选举陈继胜先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2021-05-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》(向全体股东每10股送3.50元)
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》
10.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
累积投票提案 等额选举
12.00 《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
12.01 选举胡钢先生为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举王晶女士为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举林学杰先生为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《公司董事会独立董事换届选举的议案》
13.01 选举许永东先生为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举李健先生为公司第八届董事会独立董事
14.00 《公司监事会成员换届选举的议案》
14.01 选举许成建先生为公司第八届监事会股东代表监事
14.02 选举陈继胜先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2021-05-06
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新大陆现发布 |
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2021-04-13
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与中国民生银行股份有限公司签署《战略合作协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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新大陆现发布 |
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2021-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新大陆现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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关于控股股东股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆现发布 |
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2021-03-29
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新大陆现发布 |
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2021-03-05
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关于回购股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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新大陆现发布 |
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2021-03-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新大陆现发布 |
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2021-02-27
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-02-19
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-02-10
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关于首次回购公司部分股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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新大陆现发布 |
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2021-02-09
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-02-08
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新大陆现发布 |
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2021-02-05
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关于回购公司股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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新大陆现发布 |
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2021-02-04
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关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新大陆现发布 |
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2021-02-01
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关于公司董事长增持公司股份计划的公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-01-30
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2021-01-23
|
第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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