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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-24
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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新大陆现发布 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日 ，2024-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日 ，2024-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日 ，2024-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新大陆现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2024-06-20
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新大陆现发布 |
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2024-06-05
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆现发布 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》
累积投票提案 等额选举
11.00 《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
11.01 选举胡钢先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举王晶女士为公司第八届董事会非独立董事
11.03 选举林学杰先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 《公司董事会独立董事换届选举的议案》
12.01 选举程代强先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举许永东先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 《公司监事会成员换届选举的议案》
13.01 选举王贤福先生为公司第八届监事会股东代表监事
13.02 选举林福陵先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》
11.00 《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
11.01 选举胡钢先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举王晶女士为公司第八届董事会非独立董事
11.03 选举林学杰先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 《公司董事会独立董事换届选举的议案》
12.01 选举程代强先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举许永东先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 《公司监事会成员换届选举的议案》
13.01 选举王贤福先生为公司第八届监事会股东代表监事
13.02 选举林福陵先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》
11.00 《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
11.01 选举胡钢先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举王晶女士为公司第八届董事会非独立董事
11.03 选举林学杰先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 《公司董事会独立董事换届选举的议案》
12.01 选举程代强先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举许永东先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 《公司监事会成员换届选举的议案》
13.01 选举王贤福先生为公司第八届监事会股东代表监事
13.02 选举林福陵先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-06-04
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新大陆现发布 |
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2024-05-21
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆现发布 |
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2024-05-14
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关于参加深圳证券交易所＂民营经济迈新阶＂——集体业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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新大陆现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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新大陆现发布 |
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2024-04-23
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关于2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新大陆现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2024-02-21
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新大陆现发布 |
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2024-01-23
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大陆现发布 |
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2024-01-17
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新大陆数字技术股份有限公司关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新大陆现发布 |
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2023-12-29
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新大陆现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新大陆现发布 |
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2023-10-13
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大陆现发布 |
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