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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-12，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-06 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1545
2、每股净资产(元) 7.92
3、净资产收益率(%) 1.95 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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第三届董事会第四次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
隆平高科第三届董事会于2005年9月23日召开了第四次（临时）会议，形成如下决议：
1、同意聘任龙和平先生为公司生产质量总监；
2、同意聘任张德明先生为公司营销总监 |
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2005-08-16
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第三届董事会第三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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隆平高科第三届董事会于2005年8月12日召开了第三次会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2005年半年度报告》及半年度报告摘要。
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 7.93
3、净资产收益率(%) 2.14 |
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2005-08-12
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第一大股东所持法人股部分质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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隆平高科于2005年8月10日接第一大股东长沙新大新集团有限公司（持有公司法人股2650万股，占公司总股本的25.24%）通知，获悉新大新将所持有的公司法人股中的667万股（占公司总股本的6.35%）质押给招商银行股份有限公司长沙分行，用于其贷款项目，该部分股份已于2005年8月9日办理了质押登记手续，质押股份从2005年8月9日开始冻结。至今，新大新已累计质押其所持有的公司法人股2650万股，占公司总股本的25.24% |
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2005-07-12
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第三届董事会第一次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告
隆平高科第三届董事会第一次（临时）会议于2005年7月11日召开，形成如下决议：
1、一致同意选举伍跃时先生为公司第三届董事会董事长；
2、一致同意聘任颜卫彬先生为公司总裁；
3、一致同意聘任彭光剑先生为公司董事会秘书；
4、一致同意聘任袁定江先生为公司副总裁；一致同意聘任廖翠猛先生为公司副总裁；一致同意聘任王德纯先生为公司副总裁兼营运总监；一致同意聘任郭荣先生为公司财务总监；
5、一致同意聘请袁隆平先生担任公司第三届董事会名誉董事长 |
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2005-07-12
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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隆平高科第三届监事会第一次（临时）会议于2005年7月11日召开，会议一致选举赵广纪先生为公司第三届监事会主席 |
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2005-07-12
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2005年第一次(临时)股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 2005年第一次（临时）股东大会决议公告
隆平高科2005第一次（临时）股东大会于2005年7月11日召开,通过了以下议案：
1、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
2、关于董事会换届选举的议案。
3、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》。
4、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》。
5、公司监事会换届选举的议案。
6、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》 |
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2005-07-12
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关于推选第三届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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隆平高科第二届监事会任期届满，根据有关规定，公司于2005年7月4日召开了会议，一致同意选举公司职工李华军先生为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司关于修改公司章程的议案。
（二）审议公司换届选举及提名公司独立董事候选人的预案。
（三）审议公司董事会议事规则。
（四）审议公司股东大会议事规则。
（五）审议公司关于监事会换届选举的预案。
（六）审议公司监事会议事规则 |
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2005-06-11
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第二届监事会第九次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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隆平高科第二届监事会第九次(临时)会议于2005年6月10日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会换届选举的预案》；
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》。
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2005-05-31
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公司第一大股东所持法人股部分质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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隆平高科于2005年5月30日接第一大股东长沙新大新集团有限公司通知，获悉新大新将所持有的隆平高科法人股中的502万股（占公司总股本的4.78%）质押给中国银行股份有限公司湖南省分行，用于其贷款项目，该部分股份已于2005年5月25日办理了质押登记手续，质押股份从2005年5月25日开始冻结 |
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2005-05-20
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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隆平高科2004年度分红派息方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为2005年5月26日，除息日为2005年5月27日 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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公司第一大股东所持法人股部分质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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隆平高科于2005年5月8日接第一大股东长沙新大新集团有限公司通知，获悉新大新将所持有的隆平高科法人股中的733万股质押给兴业银行长沙韶山路支行，用于其贷款项目，该部分股份已于2005年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押股份从2005年4月29日开始冻结。至今，新大新已累计质押其所持有的隆平高科法人股1481万股，占公司总股本的14.10% |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 7.977
3、净资产收益率(%) 0.818
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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隆平高科2004年度股东大会于2005年3月28日召开，会议表决通过了以下议案：
（1）《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年度董事会工作报告》。
（2）《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年度监事会工作报告》。
（3）《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年度利润分配预案》。
（4）《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年利润分配政策》。
（5）《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年年度报告》及年度报告摘要。
（6）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第二届董事会董事的提案》。
（7）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第二届监事会监事的提案》。
隆平高科第二届监事会第八次（临时）会议于2005年3月28日召开。会议选举赵广纪为公司第二届监事会主席 |
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2005-03-11
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收购股权公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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隆平高科经与湖南投资集团股份有限公司协商，拟收购湖南投资所持有的湖南长元人造板股份有限公司股权中的140906250股（占长元股份总股本的30.355%），转让价格为每股人民币0.556元，共计总价款为人民币78,343,875.00元。
公司2005年3月8日召开的二届二十八次(临时)董事会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于受让湖南投资集团股份有限公司持有的湖南长元人造板股份有限公司部分股权的议案》。
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2005-02-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2005年2月23日上午在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十七次会议。会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于的通知》:
根据《公司法》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，本公司决定于2005年3月28日召开公司2004年度股东大会，现将2004年度股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年3月28日上午9:00时，会期半天
二、会议地点：四川省成都市沙河堡下沙河铺42号望江宾馆
三、股东大会召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告
2、审议公司2004年度监事会工作报告
3、审议公司2004年度利润分配预案
4、审议公司2005年利润分配政策
5、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司关于推荐第二届董事会董事候选人的提案
7、审议公司关于推荐第二届监事会监事候选人的提案
（以上七项议案为公司二届第二十七次董事会及二届第七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2005年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）
五、出席会议的对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2005年3月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师
六、登记办法：
凡有资格出席会议的股东，请于2005年3月22日至2005年3月25日期间（每日上午9:00-下午5:00）持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
七、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室
邮编：410001
电话：0731-2183880
传真：0731-2183880
联系人：傅千
八、其他事项：会期半天，参会股东食宿及交通费自理。附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2004年年度股东大会并行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○五年二月二十五日 |
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.258
2、每股净资产(元) 7.912
3、净资产收益率(%) 3.265
二、每10股派1.5元（含税）。
（000998）隆平高科 2005年02月25日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年02月25日 10:30起复牌
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2005-02-18
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选举第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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隆平高科第二届监事会职工代表监事周程爱因工作调整的原因于2005年1月28日辞去
了监事职务，公司于2005年2月16日召开了职工代表大会，会议同意选举公司职工李华军
为公司第二届监事会职工代表监事。
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2004-08-11
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办公地址由“湖南省长沙市车站北路329号”变为“长沙市车站北路459号证券大厦” ，2004-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-05-29
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:12.98元/股，新股上市，发行方式：网上网下结合 ，2000-12-11 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-05-29
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首发A股，发行数量：5500万股，发行价:12.98元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：隆平高科，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-24 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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