公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-10-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-10-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐青先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举童建恩先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举孙闻伯先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举韩灵丽女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举姚明龙先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举傅建中先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举倪慧娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举谭涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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和泰机电现发布 |
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2023-09-09
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
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和泰机电现发布 |
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2023-09-07
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关于公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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和泰机电现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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和泰机电现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
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2023-08-15
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关于相关股东延长股份锁定期的公告 |
深交所公告,其它 |
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和泰机电现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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和泰机电现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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关于公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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和泰机电现发布 |
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2023-06-26
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
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和泰机电现发布 |
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2023-06-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
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和泰机电现发布 |
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2023-05-16
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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和泰机电现发布 |
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2023-05-16
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2022年年度分红,10派12.500000000(含税),税后10派12.500000红利发放日 ,2023-05-22 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红,10派12.500000000(含税),税后10派12.500000除权日 ,2023-05-22 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红,10派12.500000000(含税),税后10派12.500000登记日 ,2023-05-19 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-10
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
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和泰机电现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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和泰机电现发布 |
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2023-04-27
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告,委托理财 |
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和泰机电现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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和泰机电现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-04-04
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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和泰机电现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动,投资项目 |
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和泰机电现发布 |
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2023-03-22
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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和泰机电现发布 |
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2023-03-19
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告 |
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和泰机电现发布 |
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2023-03-18
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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和泰机电现发布 |
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2023-03-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》 |
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