| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增1除权日 ，2005-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-08
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于建立公司独立董事工作制度的议案》； |
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2005-04-30
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宗申动力第六届董事会第六次会议于2005年4月28日召开，会议审议通过如下决议：
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于建立公司独立董事工作制度的议案》
3、公司定于2005年6月6日于重庆宗申集团商务会所召开2005年度第二次临时股东大会，审议上述议案。
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 7.10
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2005-04-12
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宗申动力于2005年4月8日刊登了《重庆宗申动力机械股份有限公司关于2004年年度股东大会的再次通知》。现发现原网络投票开始时间有误，本次股东大会网络投票开始时间应为2005年4月17日下午3:00。特此更正。
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2005-04-08
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关于召开2004年年度股东会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，宗申动力现将召开2004年年度股东大会有关事项再次通知如下：
一、会议时间：2005年4月18日上午9：30
二、会议地点：重庆宗申集团商务会所
三、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
四、会议内容：审议《公司2004年度董事会工作报告》等议案。
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2005-04-06
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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宗申动力于2005年4月5日公告的《关于推迟召开2004年年度股东大会及其他有关事项的公告》的附件内容出现遗漏，现作补充更正。
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2005-04-04
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推迟2004年年度股东大会及其他有关事项 ，2005-04-05 |
深交所公告，日期变动 |
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为了充分尊重流通股股东的利益，宗申动力董事会决定将2004年度股东大会的召开时间推迟到2005年4月18日上午9:30，并增加采用交易系统投票的方式，本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月18日上午9:30至11:30，下午1:00 至3:00。除此以外，股东大会通知的其他内容不变。
另外，由于公司工作人员校对失误，导致公司第六届董事会第四次会议决议公告第（七）《关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》中高档踏板车发动机项目总投资和流动资金数据有误。现作更正。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已分别于2005年3月15日、2005年4月5日、2005年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知》、《公司关于推迟2004年年度股东大会及其他有关事项的公告》和《重庆宗申动力机械股份有限公司补充公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、会议时间：2005年4月18日上午9：30
二、会议地点：重庆宗申集团商务会所
三、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
四、会议召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
五、会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年财务决算报告》；
4、审议《公司2004年年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8、审议《公司2005年度关联交易预案》；
9、审议《关于重庆宗申发动机制造有限公司与宗申产业集团有限公司、重庆宗申技术开发研究有限公司签订<专利权无偿转让协议>的议案》；
10、审议《公司与宗申产业集团有限公司签订<商标使用权协议补充协议>的议案》；
11、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
12、审议《公司关于符合增发新股条件的议案》；
13、审议《公司2005年度增发方案》（该议案将经过股东大会逐项表决）；
（1）本次增发股票种类；
（2）本次增发股票每股面值；
（3）本次增发数量；
（4）发行对象；
（5）发行方式；
（6）发行价格；
（7）本次募集资金用途及数额；
（8）本次增发股票决议有效期。
14、审议《关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》（该议案将经过股东大会逐项表决）；
（1）铝合金特种铸造项目；
（2）高档踏板车发动机项目；
（3）设立技术研究中心项目；
15、审议《关于提请股东会授权董事会全权负责本次增发新股的相关事宜的议案》；
16、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；
17、审议《公司与宗申产业集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次年度股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A 股股东既可参与现场投票，也可通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
六、本次会议出席对象
1、截止2005 年4月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
七、参加现场投票的股东的登记办法
1、法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
八、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、根据深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定，本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月18日上午9:30至11:30,下午1:00 至3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码：361696,投票简称：宗动投票
3、股东投票的具体程序：
⑴ "买卖方向"为买入投票；
⑵ 在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2,以此类推。如果对议案13中的多项议项表决结果相同，则可选择13.00元；如果选择了13.00元，则再选择议案13中的议项（1）至（8）是无效的。如果对议案14中的多项议项表决结果相同，则可选择14.00元；如果选择了14.00元，则再选择议案14中的议项（1）至（3）是无效的。
议案及议项的序号如下表：
议案名称 申购价格（元）
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》 1.00
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》 2.00
3、审议《公司2004年财务决算报告》 3.00
4、审议《公司2004年年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》 4.00
5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》 5.00
6、审议《关于修改公司章程的议案》 6.00
7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 7.00
8、审议《公司2005年度关联交易预案》 8.00
9、审议《关于重庆宗申发动机制造有限公司与宗申产业集团有限公司、重庆宗申技术开
发研究有限公司签订<专利权无偿转让协议>的议案》 9.00
10、审议《公司与宗申产业集团有限公司签订<商标使用权协议补充协议>的议案》 10.00
11、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 11.00
12、审议《公司关于符合增发新股条件的议案》 12.00
13、审议《公司2005年度增发方案》 13.00
（1）本次增发股票种类； 13.10
（2）本次增发股票每股面值； 13.20
（3）本次增发数量； 13.30
（4）发行对象； 13.40
（5）发行方式； 13.50
（6）发行价格； 13.60
（7）本次募集资金用途及数额； 13.70
（8）本次增发股票决议有效期； 13.80
14、审议《关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》 14.00
（1）铝合金特种铸造项目； 14.10
（2）高档踏板车发动机项目； 14.20
（3）设立技术研究中心项目； 14.30
15、审议《关于提请股东会授权董事会全权负责本次增发新股的相关事宜的议案》 15.00
16、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》 16.00
17、审议《公司与宗申产业集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》； 17.00
⑶ 在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
⑷ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑸ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二） 股东采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005 年4月17日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005 年4 月17日下午3：00,网络投票结束时间为2005年4 月18日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005 年4月168日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
九、现场登记时间、地点及联系人：
1、会议登记时间：2005 年4 月13日8：30---17：30
2、会议登记地点：重庆市巴南区炒油场公司董事会办公室；
3、联系人：左毅、黄培国 电话：023-66372632 传真：023-66372648
十、其他事项：会议预定一天，费用自理。
特此公告
重庆宗申动力机械股份有限公司
董 事 会
2004年4月7日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司
2004年年度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托事项： 委托日期：
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2005-03-15
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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宗申动力第六届董事会第四次会议于2005年3月12日在公司会议室召开。通过如下议案：
（一）《公司2005年关联交易预案》
（二）《关于重庆宗申发动机制造有限公司与宗申产业集团有限公司、重庆宗申技术开发研究有限公司签订<专利权无偿转让协议>的议案》
（三）《公司与宗申产业集团有限公司签订<商标使用权协议补充协议>的议案》
（四）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（五）《公司关于符合增发新股条件的议案》；
（六）《公司2005年度增发方案》；
（七）《关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
（八）《关于提请股东会授权董事会全权负责本次增发新股的相关事宜的议案》；
（九）《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；
（十）《关于聘请恒泰证券有限责任公司为公司本次增发新股的保荐机构和主承销商的议案》；
（十一）《关于聘请中联资产评估有限公司对重庆宗申发动机制造有限公司进行整体评估的议案》；
（十二）《关于审议本次资产评估采用的评估方法、重要评估参数、预期各年度收益的议案》；
（十三）《关于审议评估报告的议案》；
（十四）《公司与宗申产业集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》；
（十五）《关于召开2004年年度股东大会的议案》。
(001696) 宗申动力：召开2004年年度股东会的通知
一、会议时间：2005年4月16日上午9：30
二、会议地点：重庆宗申集团商务会所
三、会议内容：
审议《公司2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-02-17
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公司名称由“成都宗申热动力机械股份有限公司
”变为“重庆宗申动力机械股份有限公司
” ，2005-01-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“成都宗申联益实业股份有限公司
”变为“成都宗申热动力机械股份有限公司
” ，2003-09-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-04-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-04-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-17
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-17
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1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-17
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-01-06
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-03-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-01-06
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首发A股，发行数量：25万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-03-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-01-06
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-03-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-09
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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宗申动力第六届董事会第一次会议于2004年10月8日召开。形成以
下决议：
一、选举左宗申先生为公司第六届董事会董事长；
二、审议通过《关于公司战略、审计、提名、薪酬和考核委员会委
员组成成员调整的议案》；
三、审议通过《关于拟增设董事会关联交易委员会的议案》；
四、同意聘任董兆民先生为公司总经理；
五、同意聘任左毅先生为公司董事会秘书；
六、同意聘任左毅先生为公司副总经理、秦忠荣女士为公司总会计师。
宗申动力2004年第一次临时股东大会于2004年10月8日召开，通过
以下决议：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于拟将公司注册地迁往重庆并授权公司董事会全权办理相
关事项的议案》；
4、《关于募集资金管理制度的议案》；
5、《关于关联交易管理办法的议案》；
6、《关于对外投资管理办法的议案》。
宗申动力第六届监事会第一次会议于2004年10月8日召开。会议选
举谢荣惠为公司第六届监事会主席。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.3719
2、每股净资产(元) 1.6069
3、净资产收益率(%) 23.15
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2003-04-15
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2002年年报更正公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月12日召开，会
议形成如下决议：
1、公司与成都诚裕房地产开发有限公司签订的《资产出售协议》
和、《土地使用权出售协议》及各自的补充协议。
2、公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司签订的《资产购买协
议》、《土地使用权购买协议》及有关补充修改协议、《商标使用权
许可使用协议》、《专利转让协议》。
3、公司与宗申科技达成的《关于共同投资组建有限责任公司的意
向协议》和修改协议。
4、通过公司与宗申科技、成都诚裕房地产有限公司签订的《结算
协议》。
5、授权董事会全权办理本次资产出售、购买的相关事宜。
二、由于公司在2002年年度报告编制工作上的疏忽，现补充及更
正2002年年报有关内容。
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2003-05-08
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召开2002年年度股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第五届董事会第十六次会议决定，公司将，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年5月8日上午9：00
二、会议地点：重庆宗申集团商务会所
三、会议内容：
1、审议《2002年年度董事会工作报告》
2、审议《2002年年度监事会工作报告》
3、审议《2002年年度财务决算报告》
4、审议《2002年年度利润分配预案和2003年度利润分配政策及资本公积金转增股本的方案》；
（1）2002年度利润分配预案:
根据四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信[2003]上字015号审计报告，截止2002年12月31日,公司全年实现主营业务收入139,759,676.05元，净利润7,810,541.49元，可供分配利润为-150,001,237.67元。2002年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（2）2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本的方案
由于公司1999年度、2000年度连续两年亏损，2001年、2002年扭亏后，仍存在较大的未分配利润负数，预计2003年财务决算完成后按可供分配的净利润的30%～80％进行现金分配。
2003年不进行公积金转增股本。
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
7、审议《关于董事左宗庆先生、袁德山先生辞去董事职务的议案》
8、审议《关于选举董兆民先生为公司董事、蒲勇健先生为公司独立董事的议案》。
四、出席会议对象：
公司董事、监事、高级管理人员；
2003年4月25日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东；股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。
五、出席会议登记办法：
1、登记方式：请符合条件的个人股东，凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年4月28日、4月29日8:30至17:30；
3、会期半天，与会者食宿交通费自理；
4、会议登记地点：四川省双流县公司董事会办公室；
联系人：左毅、海虹、谢民 电话：028-85804970、85804428
传真：028-5804420
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都联益实业股份有限公司2001年年度股东大会。并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托事项：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
特此公告
成都宗申联益实业股份有限公司
董事会
2003年3月28日
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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|
：
1、每股收益(元) 0.0328
2、每股净资产(元) 0.4049
3、净资产收益率(%) 8.103
|
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