| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-06-30
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2001.06.30是豫能控股(001896)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-09-30
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 2.11
3、净资产收益率(%) 3.70
二、每10股派0.70元（含税）。
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2003-10-15
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
河南豫能控股股份有限公司于2003年8月18日召开了第二届董事会第七次会议，会议决定于2003年10月15日上午9：00，在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。
二、会议审议事项
1、2003年上半年度利润分配方案；
2、关于修改公司《章程》的议案；
3、关于增补独立董事的议案；
4、关于参与"郑新三期扩建工程"投资建设的议案。
相关具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》2003年8月21日刊登的公司二届七次董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年10月8日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。
3、董事会、监事会成员及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。
2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2003年10月13日前通过电话或传真等方式报名。
五、其他事项
会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司证券部
邮政编码：450001
电话：（0371）7984649
传真：（0371）7984647
联系人：刘群、武莉莉
六、备查文件
1、豫能控股二届七次董事会决议及公告；
2、2003年半年度报告正文及摘要；
3、2003年上半年度利润分配方案；
4、关于修改公司《章程》的议案；
5、关于增补独立董事的议案；
6、独立董事候选人简历；
7、独立董事候选人声明；
8、独立董事候选人提名人声明；
9、关于增补独立董事的独立意见；
10、关于参与"郑新三期扩建工程"投资建设的议案；
11、关于参与"郑新三期扩建工程"投资建设的独立意见。
特此公告。
附件：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二○○三年八月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券帐户卡号码：
委托人持有公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：
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2003-11-21
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
河南豫能控股股份有限公司于2003年10月15日召开了第二届董事会第八次会议，会议决定于2003年11月21日上午9：00，在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。
二、会议审议事项
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。
相关具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》2003年10月16日刊登的公司二届八次董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年11月14日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。
3、董事会、监事会成员及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。
2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2003年11月19日前通过电话或传真等方式报名。
五、其他事项
会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司证券部
邮政编码：450001
电话：（0371）7984649
传真：（0371）7984647
联系人：刘群、武莉莉
六、备查文件
1、豫能控股二届八次董事会决议及公告；
2、豫能控股二届八次监事会决议及公告。
特此公告。
附件：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二○○三年十月十六日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券帐户卡号码：
委托人持有公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：
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2004-05-20
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月19日召开，通过如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《关于变更董事的议案》。
6、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。
7、《关于聘任会计师事务所的议案》。
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2004-07-08
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股派现金红利0.50元（含税
），股权登记日为2004年7月14日，除息日为2004年7月15日，红利发
放日为2004年7月15日 |
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2004-04-14
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[20041预减](001896) 豫能控股：2004年第一季度业绩警示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩警示
公司2004年1-3月份由于发电所需煤炭价格上涨、供应紧张等原
因，公司2004年第一季度净利润与上年同期相比有较大幅度下降 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.170
3、净资产收益率(%) 0.197
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2000-11-09
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公司名称由“河南豫能股份有限公司”变为“河南豫能控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-11-21
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公司名称由河南豫能股份有限公司变为河南豫能控股股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-02-01
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
河南豫能控股股份有限公司于2004年12月29日召开了董事会临时会议，会议决定
于2005年2月1日上午9：30以现场召集方式在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司
报告厅，会议由本公司董事会召集。
二、会议审议事项
1、关于变更董事的议案
因工作变动，张海拴、郑健董事向公司董事会提出不再担任董事职务的申请。河
南省建设投资总公司（持有本公司股份161,000,000股，占公司股份总数的37.44%）
出具了豫建投函[2004]88号文件，根据工作需要，推荐成冬梅、张勇（简历见本公司
董事会临时会议决议公告）出任河南豫能控股股份有限公司董事会董事。
成冬梅、张勇担任董事职务的任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届
满时止。
该议案将采用逐项表决方式表决。
2、关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案
2004年12月1日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"）与中原信托
投资有限公司（以下简称"中原信托"）签订了《出资及债权转让协议书》，本公司受
让委托人河南省建设投资总公司（以下简称"省建投"）委托中原信托处置和转让的信
托财产，该信托财产包括省建投拥有的郑州新力电力有限公司（以下简称"郑新公司"
）20％的股权以及禹州市第一火力发电厂债权。
根据中资评报字（2004）第046号《郑州新力电力有限公司股权项目资产评估报
告书》，以2003年12月31日为评估基准日，郑新公司经评估后的净资产103,860万
元，按20%股权计算为20,772万元。经债权债务人确认，截至2004年9月20日，省建投
拥有的禹州市第一火力发电厂债权的帐面值为14,191万元。考虑评估基准日至协议签
署日郑新公司损益变化以及禹州市第一火力发电厂债权存在的潜在风险，经交易各方
协商，郑新公司20%股权的交易价格为：截止到2004年10月31日的价格17,240万元，
加上（或减去）该20%股权应享有的自2004年11月1日至本公司股东大会通过《出资及
债权转让协议书》之日期间郑新公司所实现的盈利（或亏损）数额；禹州市第一火力
发电厂债权的交易价格为6,000万元。
其他有关关联交易的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》2004年12月31
日刊登的本公司董事会临时会议决议公告和关联交易公告。
三、会议出席对象
1、截止2005年1月21日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司
股东(授权委托书附后)。
3、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、
股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、
营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。
2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2005年1月28日前通过电
话或传真等方式报名。
五、其他事项
会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司总经理办公室
邮政编码：450001
电话：（0371）7984649
传真：（0371）7984647
联系人：刘群、毕瑞婕
六、备查文件
1、豫能控股董事会临时会议决议及公告；
2、关于变更董事的议案；
3、关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案；
4、关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的《关联交易公告》。
特此公告。
附件：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二○○四年十二月三十日
附件：授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）
出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券帐户卡号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
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2005-02-02
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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豫能控股2005年度第一次临时股东大会于2005年2月1日召开，会议审议通过如下
议案：
一、增补成冬梅、张勇为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起
至第三届董事会任期届满时止。
二、关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案。
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2003-06-30
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2003.06.30是豫能控股(001896)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:分红 |
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2003-12-09
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2003.12.09是豫能控股(001896)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2003年,中期分配方案为:分红 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-29
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公司概况变动-法定代表人 |
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1997-11-10
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1997.11.10是豫能控股(001896)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.36: 发行总量:8000万股,发行后总股本:43000万股) |
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1997-11-10
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1997.11.10是豫能控股(001896)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.36: 发行总量:8000万股,发行后总股本:43000万股) |
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1997-11-11
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1997.11.11是豫能控股(001896)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.36: 发行总量:8000万股,发行后总股本:43000万股) |
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1997-11-14
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1997.11.14是豫能控股(001896)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.36: 发行总量:8000万股,发行后总股本:43000万股) |
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1998-01-22
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1998.01.22是豫能控股(001896)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.36: 发行总量:8000万股,发行后总股本:43000万股) |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0047
2、每股净资产(元) 2.171
3、净资产收益率(%) 0.215
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-23
第二次披露日期：2005-04-08 |
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2003-10-16
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2003年上半年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月15日召开。
通过了如下事项：
1、《2003年上半年度利润分配方案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、增补胡国栋、王志雄为公司第二届董事会独立董事，其独立
董事资格已经中国证监会审核通过。
4、决定公司参与“郑新三期扩建工程”投资建设，授权公司董
事会和经营班子开展协议签署以及工程筹建等工作。
二、公司第二届董事会第八次会议于2003年10月15日召开，通过
了以下议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、公司董事会定于2003年11月21日召开2003年度第二次临时股
东大会。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.091
2、每股净资产(元) 2.123
3、净资产收益率(%) 4.300 |
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 4.55
二、10派0.70元（含税）。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
河南豫能控股股份有限公司于2003年3月25日召开了第二届董事会第六次会议，会议决定于2003年4月29日上午9：00，在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司会议室，。
二、会议审议事项
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年度财务报告
4、2002年度利润分配方案
5、关于变更董事的议案
6、关于修改公司《章程》部分条款的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
相关具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》2003年3月28日刊登的公司2002年年度报告摘要、二届六次董事会决议公告、二届六次监事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年4月21日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。
3、董事会、监事会成员及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。
2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2003年4月25日前通过电话或传真等方式报名。
五、其他事项
会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司证券部
邮政编码：450001
电话：（0371）7984649
传真：（0371）7984647
联系人：刘群、武莉莉
六、备查文件
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年度财务工作报告
4、2002年年度报告正本及摘要
5、2002年度利润分配方案
6、关于变更董事的议案
7、关于修改公司《章程》部分条款的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
特此公告。
附件：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券帐户卡号码：
委托人持有本公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：
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