| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-01
|
董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
豫能控股董事会临时会议于2006年2月28日召开，审议通过了以下事项：
一、李兴佳、秦启根、潘玉明董事向公司董事会提出不再担任董事职务的申请，增补张文杰、王宏志、朱治华出任董事。
二、关于对豫能控股2004年非标准意见审计报告涉及事项的处理意见。
三、公司定于2006年4月3日召开2006年度第一次临时股东大会，审议《关于增补张文杰、王宏志、朱治华为董事的议案》、《关于增补杨桂荣为监事的议案》。
|
|
|
2006-03-01
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于增补张文杰、王宏志、朱治华为董事的议案；
2、关于增补杨桂荣为监事的议案 |
|
|
2006-01-24
|
[20054预亏](001896) 豫能控股：2005年度业绩预告修正公告
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年度业绩预告修正公告
经豫能控股财务部门初步测算，2005年公司经营业绩将实现扭亏, 预计全年净利润为400万元左右。
|
|
|
2005-12-30
|
收到政府补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
2005年12月29日，豫能控股接到河南省财政厅"关于下达河南豫能控股股份有限公司补贴资金的通知"的文件，内容如下：鉴于近年来燃煤价格大幅上涨，为支持公司可持续发展，满足河南省社会用电需求，决定向公司提供人民币4,000万元的政府补贴，用于弥补2005年电价调整前的亏损。该补贴收入计入当年损益。
上述补贴资金在2005年12月31日之前到公司账户，将直接增加公司2005年度利润。
|
|
|
2005-12-24
|
郑新公司股权变更及增资获商务部批复 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2005年11月29日，豫能控股受让郑州新力电力有限公司20％的股权事项获商务部批复（商资批［2005］2893号《商务部关于同意郑州新力电力有限公司股权变更及增资的批复》）。郑新公司本次股权变更及三期扩建工程增资后，投资总额由87,188万元人民币增至264,518万元人民币，注册资本由29,047万元人民币增至73,379万元人民币（增加的44,332万元人民币为三期扩建工程的注册资本），其中公司和香港诚利有限公司各出资36,689.5万元人民币，各占注册资本的50%。
|
|
|
2005-11-10
|
增补职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
因豫能控股原监事郭光黎工作调动、原监事王晓国离职，依据有关规定，公司工会于二○○五年十一月九日召开职工代表大会，经民主选举，增补王锡民、宋朝辉为公司第三届监事会职工监事。
|
|
|
2005-10-20
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
|
|
1、每股收益(元) -0.202
2、每股净资产(元) 1.7118
3、净资产收益率(%) -11.82
|
|
|
2005-10-20
|
[20054预亏](001896) 豫能控股：2005年业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年业绩预告公告
豫能控股预计2005年全年业绩为亏损 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-26
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.2597
2、每股净资产(元) 1.6544
3、净资产收益率(%) -15.70
|
|
|
2005-07-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于变更董事的议案
2、关于受让省建投委托中原信托转让的信托财产的议案 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-04-23
|
[20052预亏](001896) 豫能控股：2005年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年上半年业绩预告
豫能控股预计2005年上半年亏损，亏损金额大约为10，000万元左右。
|
|
|
2005-04-23
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.137
2、每股净资产(元) 1.7774
3、净资产收益率(%) -7.691
|
|
|
2005-04-20
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
|
| 一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年5月26日上午9点30分。
（二）召开地点：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅。
（三）召集人：本公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1、截止2005年5月20日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务报告；
4、2004年度利润分配方案；
5、关于王志雄独立董事辞职及增补刘家森为独立董事的议案；
6、关于公司与河南省电力公司2005年度日常关联交易总额预测的议案；
7、关于修改公司章程部分条款的议案；
8、累积投票制实施细则；
9、关于续聘天健会计师事务所的议案。
（二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》2005年4月20日刊登的本公司三届四次董事会决议公告和日常关联交易公告，以及巨潮资汛网http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项：上述提案中关于修改公司章程部分条款的议案为需要特别决议的提案；独立董事候选人刘家森的有关材料已按深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定履行了备案程序，深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2005年5月23-25日。
（三）登记地点：本公司总经理办公室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。
四、其他事项
（一）联系方式：
1、联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司总经理办公室；
邮政编码：450001；
3、电话：（0371）67984649；
传真：（0371）67984647；
5、联系人：刘群、毕瑞婕。
（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件
（一）豫能控股三届四次董事会决议及公告；
（二）豫能控股日常关联交易公告；
（三）豫能控股2004年年度股东大会文件汇编；
（四）豫能控股公司章程。
特此公告。
附件：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十九日
附件：授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券帐户卡号码；
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
|
|
|
2005-04-20
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2046
2、每股净资产(元) 1.9141
3、净资产收益率(%) -10.69
二、不分配不转增。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-29
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.066
2、每股净资产(元) 2.050
3、净资产收益率(%) -3.228
|
|
|
2004-10-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-01
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-04-02 |
|
|
2003-11-22
|
董监事会换届选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2003年度第二次临时股东大会于2003年11月21日召开，会议
通过如下事项：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
|
|
|
2003-12-02
|
2003年上半年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年上半年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民
币0.70元（含税）；股权登记日为2003年12月8日；除息日为2003年
12月9日；红利发放日为2003年12月9日。
|
|
|
2003-04-18
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 2.51
|
|
|
2003-04-30
|
董事长变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
一、公司2002年年度股东大会于2003年4月29日召开，会议通过
如下决议：
1、2002年度董监事会工作报告和财务报告及利润分配方案。
2、王松龄、吕海平、赵志勇不再担任公司董事职务，选举李兴佳、
秦启根、张海栓出任董事。
3、修改公司章程。
4、2003年续聘华寅会计师事务所有限责任公司。
二、公司董事会临时会议于2003年4月29日召开，会议选举李兴
佳为公司董事长、秦启根为副董事长。
|
|
|
2003-05-29
|
2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度利润分配方案：每10股派现金红利人民币0.70元
（含税）。股权登记日为2003年6月5日，除息日为2003年6月6日，
红利发放日为2003年6月6日。
|
|
|
2004-04-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-01
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.1337
2、每股净资产(元) 2.1661
3、净资产收益率(%) 6.17
二、每10股派0.50元（含税）。
|
|
|
2004-05-19
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
河南豫能控股股份有限公司于2004年3月29日召开了第三届董事会第二次会议，会议决定于2004年5月19日上午9：00，在郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司报告厅，。
二、会议审议事项
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务报告
4、2003年度利润分配方案
5、关于变更董事的议案
6、关于修改公司章程部分条款的议案
7、关于聘任会计师事务所的议案
相关具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》2004年4月2日刊登的公司2003年年度报告摘要、三届二次董事会决议公告、三届二次监事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月11日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。
3、董事会、监事会成员及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：
出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。
2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2004年5月17日前通过电话或传真等方式报名。
五、其他事项
会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街6号公司证券部
邮政编码：450001
电话：（0371）7984649
传真：（0371）7984647
联系人：刘群、武莉莉
六、备查文件
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务报告
4、2003年年度报告正本及摘要
5、2003年度利润分配方案
6、关于变更董事的议案
7、关于变更董事及公司对外担保情况的独立意见
8、关于修改公司章程部分条款的议案
9、关于聘任会计师事务所的议案
特此公告。
附件：授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月一日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南豫能控股股份有限公司股东大会，并行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券帐户卡号码：
委托人持有本公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：
|
|
|
1997-11-13
|
1997.11.13是豫能控股(001896)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:3.36: 发行总量:8000万股,发行后总股本:43000万股) |
|
|
1997-11-14
|
1997.11.14是豫能控股(001896)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.36: 发行总量:8000万股,发行后总股本:43000万股) |
|
|
2001-06-30
|
2001.06.30是豫能控股(001896)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 高管股变动 |
|
| | | |
