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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-24
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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豫能控股现发布关于的公告 |
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2014-12-13
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董事会2014年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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豫能控股董事会2014年第六次临时会议于2014年12月11日召开,审议通过关于聘任张勇先生为副总经理的议案、《关于开立募集资金专项账户的议案》 |
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2014-12-10
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公司非公开发行股票申请获中国证监会核准批复 |
深交所公告 |
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2014年12月9日,豫能控股收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕1311号),批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过33,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-11-18
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公司非公开发行股票方案获中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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2014年11月17日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对豫能控股非公开发行股票方案进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票方案获得审核通过 |
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2014-11-04
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控股股东就本次非公开发行股票有关承诺事项 |
深交所公告 |
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根据中国证监会2013年12月27日发布的《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)的相关规定,为支持上市公司发展,有效减少和解决控股股东河南投资集团有限公司与豫能控股之间可能存在的同业竞争及燃煤采购关联交易问题,投资集团于2014年10月22日出具了《避免同业竞争承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》,对解决同业竞争以及豫能控股与河南投资集团燃料有限公司之间因燃煤采购所发生的关联交易提出具体措施及时间安排。现将具体承诺内容予以公告 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4878
2、净资产收益率(%) 28.55 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-06
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公司控股子公司上网电价调整 |
深交所公告 |
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2014年9月4日,豫能控股收到《河南省发展和改革委员会关于2014年电价调整有关问题的通知》(豫发改价管〔2014〕1290号文),河南省对燃煤发电机组上网电价作如下调整：
燃煤发电机组脱硫标杆上网电价每千瓦时下降0.0191元,下调后含脱硫、脱硝、除尘电价的标杆上网电价为每千瓦时0.4191元;未执行标杆电价的燃煤发电机组上网电价同步下调。以上电价调整自2014年9月1日起执行。
本次电价调整后,公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司、控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司(持股比例55%)的含脱硫、脱硝、除尘电价的上网电价分别为0.4191元/千瓦时、0.5021元/千瓦时。
经初步测算,本次电价调整预计将减少本公司2014年度售电收入4700万元 |
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2014-09-04
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董事会2014年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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豫能控股董事会2014年第4次临时会议以巡签方式召开,审议通过了《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3348
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.51
二、不分配不转增 |
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2014-07-15
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2014年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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豫能控股预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1.90亿元-2.20亿元,比上年同期增长74.31%-101.83% |
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2014-07-04
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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豫能控股于2014年7月3日收到中国证券监督管理委员会于2014年7月2日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140775号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-10
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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豫能控股2014年第三次临时股东大会于2014年6月9日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案 |
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2014-06-04
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年6月9日下午2：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月8日15：00至2014年6月9日15：00期间的任意时间。
审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案等 |
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2014-05-31
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举行2013年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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豫能控股将于2014年6月5日下午15：00-17：00。
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行,投资者可登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/henan/),或拨打现场热线电话0371-66252666,围绕公司2013年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等问题,与公司进行沟通交流 |
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2014-05-30
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非公开发行股票方案获河南省国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年5月29日,豫能控股收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(豫国资产权〔2014〕15号),主要内容如下：
为支持河南豫能控股股份有限公司提升盈利能力,增强公司竞争力,原则同意豫能控股通过证券市场非公开发行A股股票,发行股票数量不超过33,000万股,发行价格不低于6.34元/股,募集资金总额(含发行费用)不超过20.92亿元人民币,用于收购新乡中益发电有限公司95%股权、鹤壁鹤淇发电有限责任公司97.15%股权项目及补足有关项目资本金 |
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2014-05-23
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股东大会的召集人：公司董事会。
(二)现场会议召开时间为：2014年6月9日下午2：30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月8日15：00至2014年6月9日15：00期间的任意时间。
(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
(四)现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室。
(五)股权登记日：2014年6月3日
(六)会议审议事项：关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案等 |
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2014-05-23
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行数量；
2.3 发行方式和发行时间；
2.4 发行对象及认购方式；
2.5 定价原则；
2.6 募集资金数量和用途；
2.7 本次发行股票的限售期；
2.8 上市地点；
2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排；
2.10 本次发行股票决议的有效期。
议案3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案
议案5 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
议案6 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案7 关于公司与投资集团签订《关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案
议案8 关于公司与鹤壁同力签订《关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司附条件生效的股权转让协议》
议案9 关于公司与鹤壁同力、鹤壁市经济建设投资集团有限公司签订《关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司后续增资协议》的议案
议案10 关于本次非公开发行募集资金拟收购标的公司盈利预测报告的议案
议案11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
议案13 关于修订《公司章程》的议案
议案14 关于公司《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
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2014-05-23
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行数量；
2.3 发行方式和发行时间；
2.4 发行对象及认购方式；
2.5 定价原则；
2.6 募集资金数量和用途；
2.7 本次发行股票的限售期；
2.8 上市地点；
2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排；
2.10 本次发行股票决议的有效期。
议案3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案
议案5 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
议案6 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案7 关于公司与投资集团签订《关于新乡中益发电有限公司附条件生效的股权转让协议》的议案
议案8 关于公司与鹤壁同力签订《关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司附条件生效的股权转让协议》
议案9 关于公司与鹤壁同力、鹤壁市经济建设投资集团有限公司签订《关于鹤壁鹤淇发电有限责任公司后续增资协议》的议案
议案10 关于本次非公开发行募集资金拟收购标的公司盈利预测报告的议案
议案11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
议案13 关于修订《公司章程》的议案
议案14 关于公司《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
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2014-05-10
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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豫能控股2014年第二次临时股东大会于2014年5月9日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-04-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1.关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
1.1郑晓彬
1.2张留锁
1.3宋和平
1.4王晓林
独立董事候选人：
1.5董鹏
1.6刘汴生
1.7申香华
议案2.关于监事会换届选举的议案
2.1王锐
2.2马保群
2.3张静 |
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2014-04-22
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2014年5月8日
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)股权登记日：2014年4月30日
(四)会议召开时间为：2014年5月9日上午9：30
(五)会议召开方式：现场投票
(六)会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室
(七)审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.16 |
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2014-04-22
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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豫能控股2013年年度股东大会于2014年4月21日召开,审议通过了《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配方案》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》、《关于调整公司经营范围并修改公司<章程>第13条的议案》等议案 |
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2014-04-11
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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豫能控股预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,000万元-9,500万元,比上年同期增长85.66%-120.47% |
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2014-04-09
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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豫能控股因筹划非公开发行股份事项,经申请,公司股票于2014年3月19日开市起停牌。
2014年4月8日,公司董事会召开了2014年第2次临时会议,会议审议通过了《河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案。经申请,公司股票将于2014年4月9日开市起复牌交易 |
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2014-04-02
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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豫能控股正在筹划重大事项,拟进行非公开发行股份募集资金,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的规定,经申请,公司股票已于2014年3月19日开市起停牌。
为尽快披露本次非公开发行预案,恢复股票交易,停牌期间,公司及相关方积极开展尽职调查工作,研究论证有关事项,截至本公告发布日,非公开发行股份事项尚存在一些不确定因素,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于4月2日开市起继续停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开时间为：2014年4月21日上午9：00。
3、会议召开方式：现场投票。
4、股权登记日：2014年4月14日。
5、会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室。
6、会议审议事项：2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配方案等 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 2013年度董事会工作报告；
议案2 2013年度监事会工作报告；
议案3 2013年度财务报告；
议案4 2013年年度报告及其摘要；
议案5 2013年度利润分配方案；
议案6 关于聘任2014年度审计机构的议案；
议案7 关于调整公司经营范围并修改公司《章程》第13条的议案 |
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