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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-22
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6月11日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年6月11日上午10点30分。
（二）召开地点：公司报告厅。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2008年6月6日。
（六）登记时间：2008年6月10日。
（七）会议审议事项：关于抵押公司办公楼和质押郑州新力电力有限公司股权用于申请流动资金贷款的议案。
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2008-05-22
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-06-11 |
召开股东大会 |
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| 关于抵押公司办公楼和质押郑州新力电力有限公司股权用于申请流动资金贷款的议案 |
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2008-05-09
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年度股东大会通过2007年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案 |
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豫能控股2007年年度股东大会于5月8日召开，通过如下议案：
（一）《2007年度董事会工作报告》。
（二）《2007年度监事会工作报告》。
（三）《2007年度财务报告》。
（四）《2007年度利润分配方案》。
（五）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。
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2008-04-25
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2008年上半年业绩预亏7000万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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豫能控股预计2008年上半年累计净利润为亏损，亏损数额在7,000万元左右。
主要原因：一是，由于发电所需原煤等资源性产品短缺，价格持续上扬，公司单位发电成本大幅上涨。二是，公司所属焦作电厂#5机组2008年1月份曾因缺煤停机备用，#6机组1-3月间进行机组大修，#5、6机组进行烟气治理脱硫改造至6月份完工，这些因素将影响公司上半年发电量，减少营业收入。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.074
2、每股净资产(元) 1.7903
3、净资产收益率(%) -4.14
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2008-04-17
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0265
2、每股净资产(元) 1.8643
3、净资产收益率(%) 1.42
二、不分配不转增
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 2007 年度财务报告；
4. 2007 年度利润分配方案；
5. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案 |
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2008-04-17
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5月8日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年5月8日上午9点。
（二）召开地点：公司报告厅。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2008年5月5日。
（六）登记时间：2008年5月6-7日。
（七）会议审议事项：2007年度财务报告、2007年度利润分配方案等。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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重要事项进展 |
深交所公告 |
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2007年12月24日，豫能控股与洛阳豫能阳光热电有限公司股东之一洛阳海隆电力投资咨询有限公司签署了《出资转让协议》，公司将对洛阳豫能阳光热电有限公司的出资及相应的权利和义务转让给洛阳海隆电力投资咨询有限公司。截至2008年2月4日，受让方已将全部转让价款5,550万元支付公司。
2007年7月29日，河南省高级人民法院下达了《民事调解书》，经河南省高级人民法院主持调解，原告公司与被告禹州市第一火力发电厂之间借款合同纠纷一案已达成和解。根据调解协议，禹州市第一火力发电厂已于2007年11月30日之前偿还了公司现金2,000万元，调解协议涉及的债权转股权协议业已签署。
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2008-02-28
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公司所属焦作电厂#5、6机组委托生产管理的受托方变更为国网新源控股有限公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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豫能控股成立之初即与河南省电力公司签署了《委托生产管理协议》和《有偿服务合同》，公司将所属焦作电厂#5、6机组委托河南省电力公司生产管理，并有偿使用其部分公用设施，期限为10年；河南省电力公司授权所属焦作电厂具体承担协议义务。2007年12月，按照国家电网公司内部体制改革的统一部署，河南省电力公司所属焦作电厂划转国网新源控股有限公司。
2008年2月22日，经董事会临时会议同意，豫能控股与国网新源控股有限公司、河南省电力公司共同签署了《关于焦作电厂#5、6机组委托生产管理协议移交的协议》，将，原受托方河南省电力公司享受和承担的权利和义务自协议签署之日起一并转由国网新源控股有限公司承继；同时将《委托生产管理协议》和《有偿服务合同》到期日延长至2008年3月31日。
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2008-02-15
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-15
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公司聘请的会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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因中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并，中瑞华恒信会计师事务所有限公司的名称已变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
中瑞华恒信会计师事务所有限公司是豫能控股聘请的提供2007年度审计服务的审计机构，名称变更后，其与公司约定的2007年度审计业务的各项内容，由中瑞岳华会计师事务所有限公司履行。
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2008-01-19
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2007年度业绩预告修正为扭亏为盈，实现净利润800万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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豫能控股业绩预告修正为：预计2007年度经营业绩扭亏为盈，全年实现净利润800万元左右。
扭亏为盈的原因：
一是2007年12月，公司将对洛阳豫能阳光热电有限公司的全部出资5,250万元，以5,550万元予以转让，获得转让收益。
二是经河南省高级人民法院主持调解，禹州市第一火力发电厂以现金方式偿还公司3,000万元债务，剩余债务13,484万元作价3,000万元转为公司对禹州市第一火力发电厂的投资，冲回了部分2006年度针对该应收账款计提的坏账准备。
三是2007年第四季度，适逢冬季供暖，公司投资企业郑州新力电力有限公司发电情况较好，公司投资收益增加。
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2007-12-28
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转让对洛阳豫能阳光热电有限公司全部出资 |
深交所公告 |
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2007年12月24日，豫能控股与洛阳豫能阳光热电有限公司股东之一洛阳海隆电力投资咨询有限公司签署了《出资转让协议》。协议约定，公司将对洛阳豫能阳光热电有限公司的出资及相应的权利和义务转让给洛阳海隆电力投资咨询有限公司，转让价格为5,550万元。
本次交易不属于关联交易。
本次出资转让预计将产生转让收益2,000万元左右，收回的转让款用于补充流动资金。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-17 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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董事会选举张文杰为董事长，聘任殷建勇为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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豫能控股四届一次董事会于2007年12月20日召开，审议通过了以下事项：
一、选举张文杰先生为公司第四届董事会董事长。
二、聘任殷建勇先生为公司总经理。
三、聘任其他高级管理人员。
四、制定董事会专门委员会实施细则。
五、建立董事会专门委员会。
六、聘任刘群先生为证券事务代表。
七、同意转让对洛阳豫能阳光热电有限公司全部出资，转让价格不低于原始出资额5,250万元。
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2007-12-21
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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豫能控股2007年第二次临时股东大会于12月20日召开，通过以下议案：
（一）《关于修改公司<章程>部分条款的议案》。
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2007-12-08
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控股股东名称变更 |
深交所公告，其它 |
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豫能控股控股股东河南省建设投资总公司吸收合并河南省经济技术开发公司成立河南投资集团有限公司的工商登记变更已于2007年12月6日完成。
工商登记变更完成后，河南省建设投资总公司的名称变更为河南投资集团有限公司，注册资本由60亿元变更为120亿元。
公司实际控制人未发生变化。
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2007-12-05
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2007-12-05
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12月20日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2007年12月20日上午9点30分。
（二）召开地点：公司报告厅。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2007年12月14日。
（六）会议审议事项：修改公司《章程》部分条款的议案、公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。
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2007-11-10
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控股股东受让公司40.7%股份完成过户 |
深交所公告，股东名单 |
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豫能控股接到控股股东河南省建设投资总公司转来的《证券过户确认单》，河南建投以协议转让方式收购的河南省电力公司、华中电网有限公司持有的公司的140,000,000股股份（占总股本的32.56%）和35,000,000股股份（占总股本的8.14%）的过户手续已办理完毕。
股份过户后，河南电力、华中电网不再持有公司股份。河南建投持有公司336,000,000股股份，占公司总股本的78.14%。
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2007-11-10
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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豫能控股与禹州市第一火力发电厂借款合同纠纷一案业已结案。河南省高级人民法院2007年7月29日下达了《民事调解书》，原被告双方达成如下协议：
禹州市第一火力发电厂以现金方式偿还豫能控股债务3,000万元，剩余债务13,484万元作价3,000万元转为豫能控股对禹州市第一火力发电厂的投资。
债权转股权协议的签署时间不迟于2007年11月20日，债转股的审批手续完成时间不迟于2007年12月20日。
如果禹州市第一火力发电厂不能按时偿还3,000万元债务或者履行债转股审批手续时，应在2008年9月30日偿还豫能控股共计1亿元债务（含上述应支付的3,000万元现金）。
如果公司与禹州市第一火发电厂达成的和解协议能够严格履行，在2007年内收回2,000万元现金并完成债转股的相关手续，即可以将2006年度计提的坏账准备部分冲回增加本年的收益。
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2007-11-07
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董事会通过对禹州市第一火发电厂债权重组的议案 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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豫能控股董事会临时会议于2007年11月5日召开，通过以下议案：
一、《关于对禹州市第一火发电厂债权重组的议案》；
二、《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-10-30
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5700万股限售股份10月31日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股上市的数量为57,000,000股；
本次有限售条件流通股上市流通日为2007年10月31日。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1301
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) -7.99
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2007-10-25
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[20074预亏](001896) 豫能控股：2007年业绩预亏不超过5000万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年业绩预亏不超过5000万元
豫能控股预计2007年全年累计净利润可能为亏损，亏损数额不超过5,000万元。
主要原因：一是受新增装机容量增加等因素的影响，省网统调机组的负荷率下降幅度较大，公司年度发电量计划降低，机组负荷率降低。二是电煤价格仍在高位运行，平均原煤单价较上年同期继续攀升，燃料成本压力依然存在。三是水资源费、环保收费征收力度加大，贷款利率上调等外部经营环境，使得公司面临较大的经营压力。四是公司所属座落于焦作电厂的#5、6机组按要求进行脱硫改造导致发电量减少。
因2006年公司亏损7,761万元，如果2007年公司再次出现亏损，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示处理。
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2007-10-22
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控股股东拟进行公司合并 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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近日，豫能控股接控股股东河南省建设投资总公司通知,根据河南省人民政府指示，河南省建设投资总公司将合并河南省经济技术开发公司和河南省科技投资总公司，成立河南投资集团有限公司。截至目前，成立河南投资集团有限公司的筹备工作正在进行，公司主要领导已经任命，工商登记变更手续正在办理之中，具体完成时间尚难以准确预计。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月21日，《上海证券报》刊登了《豫能控股（001896） 低价电力 积极关注》一文。经核实，豫能控股对上述有关事项作出如下澄清：
（一）“股改时大股东河南省建设投资总公司表示……”的报道与事实不符。股改时，公司控股股东河南省建设投资总公司未就逐步把优质电力资产注入到豫能控股事项作出承诺。经书面函询，河南省建设投资总公司在三个月内对公司无资产注入、资产重组等对公司股价具有重大影响的行为。
（二）河南省建设投资总公司因受让河南省电力公司持有的豫能控股股份而增持140,000,000股（占总股本32.56%）、受让华中电网有限公司持有的豫能控股股份而增持35,000,000股（占总股本8.14%），合计持有豫能控股78.14%的股份而应履行的要约收购义务，已经中国证券监督管理委员会同意豁免。与此相关的股份过户手续正在办理之中。
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2007-09-13
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临时股东大会同意通过银行获取第一大股东的委托贷款1亿元 |
深交所公告，借款 |
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豫能控股2007年第一次临时股东大会于9月12日召开，会议通过了《关于拟通过银行获取河南省建设投资总公司的委托贷款的议案》。公司拟通过银行获取第一大股东河南省建设投资总公司的委托贷款1亿元。
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