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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-15
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关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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招商公路现发布 |
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2023-06-09
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2023-05-31
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2023-05-27
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2023年度第一期超短期融资券到期兑付公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2023-05-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜
2.00 审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
3.00 审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
4.00 审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》 |
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2023-05-24
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜
2.00 提案2：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
3.00 提案3：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
4.00 提案4：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》 |
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2023-05-24
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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招商公路现发布 |
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2023-04-26
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2022年度第四期超短期融资券到期兑付公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2023-04-25
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2023-04-24
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2023年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2022年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2023年财务预算报告》
5.00 提案5：审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
6.00 提案6：审议公司《2022年度利润分配预案》
7.00 提案7：审议公司《2022年年度报告》全文及其摘要
8.00 提案8：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案
9.00 提案9：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10.00 提案10：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.00 提案11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2023-04-04
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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招商公路现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2022年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2023年财务预算报告》
5.00 提案5：审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
6.00 提案6：审议公司《2022年度利润分配预案》
7.00 提案7：审议公司《2022年年度报告》全文及其摘要
8.00 提案8：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案
9.00 提案9：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10.00 提案10：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.00 提案11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2023-03-15
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可转换公司债券2023年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2023-02-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2023-02-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》，2022年度财务审计费用为285万元
2.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》，2022年度内控审计费用为73万元
3.00 审议《关于增加公司及下属公司2023年度在招商银行信贷额度的关联交易议案》
4.00 审议《关于公司为参股公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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2023-02-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》，2022年度财务审计费用为285万元
2.00 提案2：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》，2022年度内控审计费用为73万元
3.00 提案3：审议《关于增加公司及下属公司2023年度在招商银行信贷额度的关联交易议案》
4.00 提案4：审议《关于公司为参股公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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2023-01-31
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2023-01-14
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2023-01-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 经第三届董事会第三次会议推荐选举第三届董事会董事的议案
1.01 选举寇遂奇先生为第三届董事会董事
1.02 选举田学根先生为第三届董事会董事 |
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2023-01-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 经第三届董事会第三次会议推荐选举第三届董事会董事的议案
1.01 选举寇遂奇先生为第三届董事会董事
1.02 选举田学根先生为第三届董事会董事 |
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2023-01-05
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2023-01-04
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关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-04 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2022-12-21
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关于公司股东解除限售股份的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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招商公路现发布 |
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2022-12-17
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2022-12-10
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关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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