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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-20
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
1.01 总则
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励工具、标的股票及来源
1.04 股票期权授予数量和分配
1.05 股票期权计划的生效日和有效期
1.06 股票期权的授予和行权价格
1.07 股票期权的生效安排和生效条件
1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 股票期权的调整方法和程序
1.11 股票期权的授予和行权程序
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 特殊情形下的处理方式
1.14 计划的变更和终止
1.15 信息披露
2.00 提案2：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案
3.00 提案3：审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2019-03-20
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
1.01 总则
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励工具、标的股票及来源
1.04 股票期权授予数量和分配
1.05 股票期权计划的生效日和有效期
1.06 股票期权的授予和行权价格
1.07 股票期权的生效安排和生效条件
1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 股票期权的调整方法和程序
1.11 股票期权的授予和行权程序
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 特殊情形下的处理方式
1.14 计划的变更和终止
1.15 信息披露
2.00 提案2：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案
3.00 提案3：审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
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2019-03-15
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-12
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关于变更职工监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-05
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第一届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-31
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-22
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
2.00 提案2：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案
3.00 提案3：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案
4.00 提案4：审议公司及下属公司2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
2.00 提案2：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案
3.00 提案3：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案
4.00 提案4：审议公司及下属公司2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案 |
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2019-01-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-08
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中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于公司2018年度持续督导培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2018-12-29
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-10 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2018-12-19
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-12-11
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2018-12-05
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-12-01
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2.00 提案2：审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
3.00 提案3：审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2.00 提案2：审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
3.00 提案3：审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜 |
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2018-11-22
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关于被吸收合并方注销的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2018-11-20
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关于参股公司资产置换的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-11-17
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关于董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-11-07
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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招商公路现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.3256净资产收益率：4.59% |
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2018-08-25
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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