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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-18
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2020-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-08-18
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2020-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-08-14
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关于“招路转债”暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2020-07-14
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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招商公路现发布 |
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2020-07-02
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关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2020-06-20
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关于召开2019年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2020-06-17
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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招商公路现发布 |
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2020-06-09
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关于投资招商平安基础设施股权投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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招商公路现发布 |
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2020-06-06
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2020-06-06
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2019年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2020年财务预算报告》
5.00 提案5：审议公司《2019年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
8.00 提案8：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
9.00 提案9：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案
10.00 提案10：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 提案11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 提案12：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案
13.00 提案13：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
14.00 提案14：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
15.00 提案15：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
16.00 提案16：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》
17.00 提案17：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》 |
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2020-06-06
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2019年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2020年财务预算报告》
5.00 提案5：审议公司《2019年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
8.00 提案8：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
9.00 提案9：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案
10.00 提案10：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 提案11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 提案12：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案
13.00 提案13：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
14.00 提案14：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
15.00 提案15：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
16.00 提案16：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》
17.00 提案17：审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》 |
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2020-06-05
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关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2020-05-26
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关于下属公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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招商公路现发布 |
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2020-05-21
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关于股票期权（预留部分）授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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招商公路现发布四百零五、深圳证券交易所2020年05月21日停复牌公告序号证券代码证券简称停复牌时间期限停牌原因01、(150225)证保A级2020年05月21日开市起停牌1小时重大事项2020年05月21日10:30起复牌02、(150226)证保B级2020年05月21日开市起停牌1小时重大事项2020年05月21日10:30起复牌03、(150267)银行A类2020年05月21日开市起停牌1小时重大事项2020年05月21日10:30起复牌04、(150268)银行B类2020年05月21日开市起停牌1小时重大事项2020年05月21日10:30起复牌05、(160622)鹏华丰利2020年05月21日开市起停牌1小时分红公告2020年05月21日10:30起复牌06、(161129)原油基金2020年05月21日开市起停牌1小时重大事项2020年05月21日10:30起复牌 |
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2020-05-14
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2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年度第一次临时受托管理事务报告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2020-05-06
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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招商公路现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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招商公路现发布 |
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2020-04-18
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.7003净资产收益率：9.18%分配预案为：每10股派发现金红利2.8元（含税） |
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2020-04-09
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监事会关于股票期权预留部分激励对象名单审核及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2020-04-02
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关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2020-03-19
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关于变更职工监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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招商公路现发布 |
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2020-03-17
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可转换公司债券2020年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2020-03-14
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关于参与竞拍浙江公路资产包项目的后续进展公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2020-03-07
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2020-02-29
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2020-02-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》，并提请股东大会授权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事宜，包括但不限于在确保合理收益水平前提下，决定具体竞价金额等 |
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2020-02-20
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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