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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-12
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第五届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新 和 成第五届董事会第十二次会议于2012年9月10日召开,审议通过了《关于山东潍坊滨海经济开发区收回土地的议案》 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 7.89
3、净资产收益率(%) 9.2
二、不分配不转增 |
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2012-07-19
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实际控制人买入公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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新 和 成于2012年7月18日接到公司实际控制人胡柏藩先生的通知，其于2012年7月17日至2012年7月18日通过二级市场买入公司部分股票，现将有关情况公告如下：
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来长期发展前景的信心，胡柏藩先生计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳交易所的有关规定以及市场情况累计增持不超过公司总股本1%的股份（含此次已增持股份在内），不少于公司总股本0.2%的股份（含此次已增持股份在内）。
2012年7月17日和7月18日，胡柏藩通过深圳证券交易所交易系统买入公司1,011,072股股票，占公司股份总数的0.14%。
本次增持后，胡柏藩及其一致行动人胡柏剡直接与间接合计控制公司414,104,836股股份，占公司股份总数的57.04% |
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2012-07-19
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新 和 成于近日收到公司2009年非公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司关于更换持续督导保荐代表人的函，平安证券原委派的持续督导保荐代表人谢吴涛先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，平安证券委派吴永平先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为吴永平先生和朱文瑾女士，持续督导期截止至募集资金使用完毕 |
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2012-07-03
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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新 和 成第五届董事会第十次会议于2012年6月29日召开，审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》、《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订日常关联交易协议的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-05
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监事候选人简历的更正 |
深交所公告，高管变动 |
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新 和 成于2012年3月27日披露了《浙江新和成股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》。现对原公告附件中关于监事候选人的简历予以更正 |
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2012-05-31
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公司经营团队成员买入公司股份 |
深交所公告 |
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2012年5月22日至5月29日，新 和 成经营团队成员通过二级市场买入公司股份，累计买入1,369,761股，成交价格区间为20.35-21.10元/股，现将具体情况予以公告。
公司经营层计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不超过公司总股本1％的股份（含已增持股份在内）。上述人员所购股份将按有关法律法规的相关规定进行锁定 |
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2012-05-31
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监事短线交易 |
深交所公告 |
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新 和 成监事董小方先生于2012年5月28日买进公司股票，出现短线交易的情形。现将有关情况披露如下：
公司监事董小方先生于2012年4月21日被选举为公司监事。之前董小方账户有买卖公司股票的行为，2012年1月17日至2012年3月14日董小方账户累计卖出公司股票91,439股，成交均价21.47元/股。2012年5月28日董小方先生买入公司股票61,500股，成交均价20.42元/股。其本次买入公司股票的行为违反了《证券法》第47条的规定。
本次短线交易发生后，公司董事会已向董小方进行了书面警告及风险警示，依据《证券法》第四十七条之规定，董小方应当将本次短线交易产生的收益64,575.00元上缴公司，记入公司当期营业外收入 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2012-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新 和 成2011年度权益分派方案为：每10股派6.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月6日，除权除息日为：2012年6月7日 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2012-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 8.12
3、净资产收益率(%) 4.55 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 和 成2011年度股东大会于2012年4月21日召开，审议通过了《2011年度报告正文及摘要》、《2011年度利润分配方案》等议案 |
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2012-04-23
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因未刊登股东大会公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-06
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4月10日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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新 和 成司将于2012年4月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长胡柏藩先生、董事兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事许倩女士 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.6
2、每股净资产(元) 7.76
3、净资产收益率(%) 22.5
二、每10股派6元（含税） |
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2012-03-27
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4月21日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月21日上午10：00
2、会议地点：浙江省杭州云栖海航度假酒店（梅灵南路1号）
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月18日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）
7、审议事项：《2011年度报告正文及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》等 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告正文及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于选举监事的议案》
7、《本届经营团队考核激励方案》
8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
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2012-03-01
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监事会主席辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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新 和 成监事会于2012年2月28日接到公司监事会主席崔欣荣先生的书面辞职报告，崔欣荣先生因工作调动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。崔欣荣先生辞去监事、监事会主席职务后，仍在公司任职 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 和 成2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.60
加权平均净资产收益率（％）：22.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.76 |
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2012-01-05
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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浙江省科学技术厅网站于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》，根据有关规定，新 和 成顺利，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。目前，公司正在积极办理减税相关手续 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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新 和 成第五届董事会第七次会议审议通过了《关于收购山东海恒化学有限公司股权的议案》、《关于终止2011年限制性股票激励计划（草案）的议案》 |
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2011-12-27
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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新 和 成于2011年12月23日与平安证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市时，由平安证券有限责任公司担任代办转让的主办券商，提供代办股份转让服务 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.30
2、每股净资产(元) 7.46
3、净资产收益率(%) 18.43 |
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2011-10-28
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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新 和 成第五届董事会第二次会议于2011年4月26日审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金10,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据上述决议，公司于2011年4月26日使用闲置的募集资金10,000万元暂时补充流动资金，并于2011年10月26日将10,000万元资金归还募集资金专用账户。
公司已将募集资金的归还情况通知公司的保荐机构和保荐代表人 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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新 和 成于2011年9月27日披露的《限制性股票激励计划激励对象名单》中，因工作人员疏忽名字录入有误，现更正如下：
激励对象名单中“王力”更正为“张明锋”。
由此给投资者造成的不便，敬请谅解 |
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