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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-27
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《2010 年半年度利润分配方案》 |
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2010-08-27
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9月14日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2010年9月14日（星期二）上午10:00
（二）股权登记日：2010年9月8日
（三）会议召开地点：浙江省新昌县羽林街道江北路4号浙江新和成股份有限公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场会议
（六）登记时间：2010年9月9日、10日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）。
（七）审议事项：《2010年半年度利润分配方案》 |
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2010-07-29
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新 和 成第四届董事会第十八次会议于2010年7月28日召开，审议通过了《关于对山东新和成药业有限公司增资的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 和 成2010年第二次临时股东大会于2010年6月10日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-05-26
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第四届董事会第十七次会议决议暨6月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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新 和 成第四届董事会第十七次会议于2010年5月25日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
公司第四届董事会第十七次会议决定于2010年6月10日召开公司2010年度第二次临时股东大会。
（一）召开时间：2010年6月10日（星期四）上午10:00
（二）会议召开地点：新昌县鹤群大酒店
（三）召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2010年6月4日
（五）会议登记时间：2010年6月7日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）。
（六）审议事项：关于修改<公司章程>的议案 |
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2010-05-26
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改<公司章程>的议案 |
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2010-05-08
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2009年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2010-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-08
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2009年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-08
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-08
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2009年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-08
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-08
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新 和 成2009年度权益分派方案为：每10股派10.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月13日，除权除息日为：2010年5月14日 |
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2010-05-08
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 11.1
3、净资产收益率(%) 7.86 |
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2010-04-23
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 和 成2009年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过了《2009年度报告正文及摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》等议案。
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2010-04-21
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，新 和 成与实施募集资金项目的子公司浙江新和成药业有限公司、山东新和成药业有限公司分别与平安银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞精细化工区支行、中国银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构平安证券有限责任公司于2010年4月19日签订了《募集资金三方监管协议》。
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2010-04-09
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4月13日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新 和 成将于2010年4月13日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长胡柏藩先生等人。
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2010-04-07
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 和 成预计2010年1月1日至2010年3月31日归属于母公司所有者的净利润，与上年同期相比将大幅增加，幅度在70％-100％之间。
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2010-03-31
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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新 和 成于2010年3月30日披露的《2009年年度报告》和《2009年年度报告摘要》，因工作人员疏忽数据录入有误，现更正如下：
前10名股东及无限售条件股东持股情况表中“股东总数”，原文为：342,060,000
现更正为: 17,689。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度报告正文及摘要》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》 |
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2010-03-30
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4月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年4月22日（星期四）上午9点半
2、会议地点：浙江省新昌县雷迪森大酒店
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年4月15日
6、会议登记时间：2010年4月16日、19日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）。
7、会议审议事项：《2009年度报告正文及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》等。
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2010-03-30
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.98
2、每股净资产(元) 8.13
3、净资产收益率(%) 44.37
二、以公司现有总股本372,280,000股为基数，每10股派10元（含税）转增3股。
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2010-03-18
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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新 和 成于2010年3月17日接到公司董事会秘书陈晓晖先生的辞职报告，陈晓晖先生因工作调动原因申请辞去公司董秘一职，辞职后不再担任公司其它职务。根据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事、副总裁石观群先生暂时代行董事会秘书职责 |
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2010-03-16
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 和 成2010年第一次临时股东大会于2010年3月15日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-03-09
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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新 和 成第四届董事会第十四次会议决议，同意公司于2010年2月25日参加浙江省新昌县国土资源局的土地使用权挂牌出让活动，因当时土地竞买人数不足三人，该次土地竞拍转为挂牌出卖。2010年3月8日，根据挂牌出让结果，公司竞得浙江省新昌县[2010] 工1号地块。现将具体情况公告如下：
一、地块位置：地块位于新昌国际物流中心以东，新昌高新技术园区塔山二路以西，新昌江以北，104国道以南。
二、地块面积：出让面积为184,003平方米。
三、用地性质及使用年限：154,610平方米为工业用地，土地使用年限为50年；29,393平方米为办公用地，土地使用年限为50年。
四、成交价格和支付方式：9,000万元，另需支付厂房及附属设施款7,200万元；根据成交确认书，公司已交纳的挂牌竞买保证金自动转作受让地块的定金，其他款项在2010年3月31日前支付，最终以《国有土地使用权出让合同》签订为准。
本次土地使用权竞买符合公司发展策略，解决了公司建设技术中心、GMP车间等项目的用地需要。
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2010-02-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于修改<公司章程>的议案 |
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2010-02-26
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3月15日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2010年3月15日（星期一）上午9:30
（二）股权登记日：2010年3月10日
（三）会议召开地点：新昌县鹤群大酒店
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场会议
（六）登记时间：2010年3月11日、12日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）。
（七）审议事项：关于修改<公司章程>的议案 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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新 和 成2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：3.00
加权平均净资产收益率（％）：44.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.16 |
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2010-02-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于修改<公司章程>的议案 |
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