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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 6.15
二、每10股派3元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.2186
2、净资产收益率（%） 6.16
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 4.60
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2004-11-03
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高级管理人员变动 |
深交所公告，高管变动 |
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江苏琼花董事会已收到董事兼总经理敖吟梅、副总经理兼财务负
责人施建欣递交的辞职报告。
目前，江苏琼花安排董事长于在青暂时接管总经理工作、原集团
总经理助理王强强暂时接管财务负责人工作。
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2004-09-21
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2004年度第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江苏琼花2004年度第1次临时股东大会于2004年9月18日召开。
会议审议通过下列议案：
（一）《修订<公司章程>的草案》；
（二）《修订<公司股东大会议事规则>的预案》；
（三）《修订<公司董事会议事规则>的预案》；
（四）《修订<公司信息披露制度>的预案》；
（五）《<公司对外担保管理制度>的预案》；
（六）《<公司募集资金管理制度>的预案》；
（七）《修订<公司监事会议事规则>的预案》。
江苏琼花第二届董事会第四次会议于2004年9月17日召开。会议
一致通过如下决议：
一、《设立董事会专门委员会的预案》；
二、《公司与闽发证券有限责任公司签订保荐协议之补充协议的
议案》；
三、《公司签订委托代办股份转让协议的议案》；
会议决定一旦公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让
系统继续交易时，由光大证券有限责任公司担任代办股份转让的主办
券商，并同意公司与光大证券有限责任公司签订《委托代办股份转让
协议》 |
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2004-11-09
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职工监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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经2004年11月5日召开的江苏琼花二○○四年第一次职工代表大
会会议同意鲍旭升辞去职工监事职务，推选于洋为职工监事。
江苏琼花第二届董事会第一次临时会议于2004年11月6日召开，会
议一致通过如下决议：
一、《敖吟梅女士辞去公司董事职务的预案》；
二、《敖吟梅女士辞去公司总经理职务的议案》；
三、《施建欣先生辞去公司副总经理职务的议案》；
四、《施建欣先生辞去公司财务负责人职务的议案》；
五、《免去朱山宝先生副总经理职务的议案》；
六、《增补公司董事的预案》；
七、同意董事长于在青兼任公司总经理职务。
八、同意聘请倪宝柱、鲍旭升、王强强为公司副总经理。
九、同意聘请朱卫红为公司财务负责人。
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2004-12-29
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收购资产的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年12月27日江苏琼花与参股子公司扬州金源塑胶有限公司在扬州签订协议书，江苏琼
花以5,074,296.00元价格收购金源公司拥有的PVC片板材专用设备等固定资产。本次交易构成了
关联交易。
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2004-11-06
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总经理由“敖吟梅”变为“于在青” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-15
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因媒体报道了公司被中国证监会立案稽查的有关信息 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因媒体报道了公司被中国证监会立案稽查的有关信息
因媒体报道了公司被中国证监会立案稽查的有关信息，公司将于2004年7月16日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，深圳证券交易所于2004年7月15日开市起对江苏琼花(证券代码为002002)临时停牌1天。
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2004-07-09
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关于国债投资情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，委托理财 |
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公司国债投资在2004年1－6月合计产生税前投资损失88.40万元，
对2004年中期业绩的影响较小，不会导致2004年上半年的经营业绩与
去年同期相比下降50%以上。
董事会在调查中发现，董事会决议批准的国债投资是自营国债投
资，而公司财务部在具体操作时，受有关证券经营机构的误导，误以
为自行投资国债与委托投资国债是同一性质，未向董事会报告在德恒
证券和恒信证券的委托理财事项，也未重新履行批准程序。
公司将从该事件中认真吸取教训，深刻检讨，强化董事会领导职
能和监事会的监督职能，完善法人治理结构，加强内控制度建设，严
格履行决策程序，保证董事和股东的知情权，避免再次出现应履行决
策程序而未履行的情况 |
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2004-07-16
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收到证监会立案调查通知书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年7月15日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局
下达的立案调查通知书（苏证监立通字[2004]001号）。通知称公司
因涉嫌违反证券法律法规，决定对公司进行立案调查。公司将积极配
合此项工作，并将根据调查结果及时披露相关信息。
目前公司生产经营状况稳定正常。
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2004-07-13
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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一、今天公司收到深圳证券交易所深证上[2004]65号文《关于对
江苏琼花高科技股份有限公司及相关人员予以公开谴责的决定》，深
圳证券交易所针对公司就委托理财事项未在《首次公开发行股票上市
公告书》中如实披露，部分董事未能履行诚信勤勉义务，违反《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及部分董事予以公开
谴责。
二、公司全体董事、监事、高级管理人员将从该事件中认真吸取
教训，深刻检讨，董事会将对有关责任人作出严肃处理。
三、公司目前生产经营等方面工作都很正常。
四、公司在此向全体投资者郑重致歉 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 3.23
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.32元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-03
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.32元/股，申购代码：沪市739002 深市002002 ，配售简称：琼花配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-04
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.32元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-07
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.32元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-07
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向二级市场投资者定价配售发行A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 根据《江苏琼花高科技股份有限公司首次公开发行股票向二级市场投资者
定价配售发行公告》,本次股票发行的主承销商闽发证券有限责任公司于2004年
6月4日在深圳市深南东路5045号深圳证券交易所第八会议室主持了江苏琼花高
科技股份有限公司 A股发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号
结果经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签号码公告如下：
末四位数：2333,4833,7333,9833
末五位数：65578,15578
末七位数：6805340,8805340,4805340,2805340,0805340,6669511,
1669511
末八位数：46419262,06419262,16419262,56419262,26419262
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2004-06-18
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司30,000,000股人民币普通股股票将于2004年6月25日起在
深圳证券交易所上市交易。证券简称为“江苏琼花”,证券代码为
“002002” |
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2004-07-12
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关于对江苏琼花及相关人员予以公开谴责的公告 |
深交所公告，其它 |
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江苏琼花严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上
市规则》)3.1.4条和4.1条的规定,对市场造成了恶劣影响。
公司董事长于在青、董事兼总经理敖吟梅未能履行诚信勤勉义务,对上述违
规行为负有直接的责任,严重违反了《股票上市规则》4.2条的规定。
根据《股票上市规则》12.1条和12.2条的规定,本所决定对江苏琼花和公司
董事长于在青、董事兼总经理敖吟梅予以公开谴责。
对于江苏琼花及有关人员的违规行为和公开谴责处分,本所将记入中小企业
板块上市公司诚信档案。
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2004-08-10
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-20 |
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2004-07-17
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关于延期披露半年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2004年7月20日披露半年度报告。中国证券监督管理
委员会江苏监管局于7月15日给公司下达了立案调查通知书，公司需
积极配合此项调查工作，无法按期召开董事会，不能如期披露半年度
报告，现将披露半年度报告的日期延期至2004年8月10日。
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2004-06-08
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.32元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-02
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.32元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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第二届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏琼花第二届董事会第二次临时会议于2004年12月30日召开。会议通过如下决议：
一、以5,074,296.00元价格收购扬州金源塑胶有限公司PVC片板材专用设备。
二、《公司董事会闭会期间授予董事长权限的议案》。决定在董事会闭会期间授予公司董事长行使不超过公司最近经审计的净资产1.5％的资产处置（收购、出售、置换和清理）权限。
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2005-04-13
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2004-09-08
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关于控股子公司收回国债投资款的提示性公告 |
深交所公告，委托理财 |
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经公司与南方证券股份有限公司积极努力，公司控股子公司扬
州威亨塑胶有限公司在南方证券股份有限公司扬州汶河北路营业部
自主购买的100900份21国债(15)和5240份02国债(03)于2004年9月6
日全部变现，共收回投资款10121955.43元，较2004年6月30日帐面
价值10169651.3元减少47695.87元。
2004年7月5日，公司控股股东江苏琼花集团有限公司出具承诺
函：“若南方证券在2004年8月31日前仍未能向威亨公司兑付上述国
债投资，琼花集团愿意以2004年8月31日的市值购买上述国债，威亨
公司不因此承担必要转让之义务”。2004年9月2日，公司刊登关于
控股子公司国债投资提示性公告，拟以2004年8月31日市值向集团公
司出售上述国债。鉴于威亨公司已收回国债投资款，威亨公司决定
不向琼花集团出售国债，2004年9月7日，琼花集团向威亨公司出具
了撤销以2004年8月31日市值购买上述国债承诺书的说明函。
至此，公司及控股子公司威亨公司有关国债投资款已全部收回。
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2004-09-02
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关于授权保荐机构监督募集资金使用的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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为提高公司规范运作水平，促进公司健康发展，根据《深圳证
券交易所中小企业板保荐工作指引》的有关规定，公司与保荐机构
闽发证券有限公司于2004年9月1日签订保荐协议之补充协议，现将
补充协议的主要内容进行公告。
由于南方证券股份有限公司处于行政接管状态，公司控股子公司
扬州威亨塑胶有限公司在南方证券股份有限公司扬州汶河北路营业部
自主购买的100900份21国债(15)和5240份02国债(03)托管在中国证券
登记结算有限责任公司，截止2004年8月31日，上述国债投资兑付事宜
仍在审批之中。根据公司控股股东江苏琼花集团有限公司2004年7月5
日出具的承诺函，集团公司将以8月31日的市值购买上述国债。上述国
债2004年6月30日帐面价值10169651.3元，根据2004年8月31日收盘价
计算，上述国债市值为10134353.00元。
根据有关关联交易的规定，威亨公司向集团公司出售国债事项需
经公司董事会审议通过后报股东大会批准。日前，公司已发出召开董
事会的通知，在完成必要的程序后威亨公司将以2004年8月31日市值向
集团公司出售上述国债投资。
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2004-09-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2004年9月18日上午9：30
3.会议地点：扬州市花园国际大酒店
4.会议方式：现场
二、会议审议事项
1.审议《修订<公司章程>的草案》；
2.审议《修订<公司股东大会议事规则>的预案》；
3.审议《修订<公司董事会议事规则>的预案》；
4.审议《修订<公司信息披露制度>的预案》；
5.审议《<公司对外担保规定>的预案》；
6.审议《<公司募集资金管理制度>的预案》；
7.审议《修订<公司监事会议事规则>的预案》。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2004年9月3日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
四、会议登记方法
法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
异地股东可以用信函和传真方式登记；
登记时间：2004年9月13－17日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；
会上若有股东发言，请于2004年9月17日下午4：30前，将发言提纲提交公司证券部。
五、其他
1.联系办法
公司地址：扬州市邗江区杭集镇曙光路；
邮 编：225111
联 系 人：嵇雪松、李高
联系电话：0514-7270833，7271301-8210
传 真：0514-7270939
2.会期一天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第三次会议决议及公告
2.公司第二届监事会第二次会议决议及公告
特此公告
江苏琼花高科技股份有限公司
二○○四年八月八日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司2004年度第1次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
1.《修订<公司章程>的草案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） 2.审议《修订<公司股东大会议事规则>的预案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） 3.审议《修订<公司董事会议事规则>的预案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） 4.审议《修订<公司信息披露制度>的预案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） 5.审议《<公司对外担保规定>的预案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） 6.审议《<公司募集资金管理制度>的预案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） 7.审议《修订<公司监事会议事规则>的预案》。 （同意 ，反对 ，弃权 ） 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2004年 月 日
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