| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-09-28
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-28,恢复交易日：2005-10-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
变更股权分置改革相关股东会议召开地点 |
深交所公告，其它 |
|
|
江苏琼花于2005年9月12日刊登了《江苏琼花高科技股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，原现场会议召开地点为扬州市邗江区杭集镇曙光路公司一楼会议室，现变更为江苏省扬州市维扬路101号新世纪大酒店3楼多功能厅，召开时间不变，为2005年10月17日14：30 |
|
|
2005-09-28
|
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
江苏琼花于2005年9月12日刊登了《江苏琼花高科技股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现公告股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月17日14：30网络投票时间为：2005年10月13日9：30-17日15：00其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2005年10月13日-17日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月13日9：30-17日15：00的任意时间（二）现场会议召开地点：江苏省扬州市维扬路101号新世纪大酒店3楼多功能厅（三）召集人：公司董事会（四）会议方式本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（五）参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。（六）会议审议事项：《江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-09-21
|
公司股权分置改革方案沟通协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
江苏琼花董事会受全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月12日刊登股权分置改革方案后,公司董事会通过召开投资者恳谈会、电话咨询、邮件、发放征求意见函、网上路演等多渠道、多层次地与投资者进行了交流。公司股权分置改革方案维持不变,具体方案为：
一、执行对价的安排 以2005年9月12日公司总股本91,700,000股为基数,非流通股股东拟向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股支付4.5股对价,流通股股东将获得13,500,000股对价。在该等股份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东承诺事项 公司非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》做出了法定承诺。公司控股股东江苏琼花集团有限公司除此之外，还做出了以下额外承诺：（1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；（2）在前项承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%；（3）承诺在公司股权分置改革期间，若其他非流通股股东的股份发生质押、冻结等情况而无法向流通股股东支付对价股份的情况，将代其支付因质押、冻结而无法支付给流通股股东的对价股份。根据相关规定,公司股票将于2005年9月22日复牌。 |
|
|
2005-09-14
|
举行股权分置改革投资者恳谈会等活动的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年9月12日，江苏琼花董事会发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，为了让更多的投资者参与改革，广泛听取广大流通股股东的意见，使公司的股权分置改革方案更具合理性和可行性，公司决定于近期举行有关投资者交流活动 |
|
|
2005-09-12
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-09-12
|
董事会征集投票权报告书，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
江苏琼花董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年10月17日召开的公司股权分置改革相关股东会议的投票权。公司董事会决定由董事顾宏言先生、独立董事韦华先生、董事会秘书嵇雪松先生负责经办。本次征集方案具体如下：
1、征集对象：本次投票权征集的对象为江苏琼花截止2005年9月27日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年10月8日至2005年10月12日（每日9：00－17：00）。
3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2005-09-12
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-09-12
|
股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
一、改革方案要点公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得4.5股股票。于对价支付到账日，公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项根据《上市公司股权分置改革管理办法》，持有公司5%以下股份的非流通股股东江苏新科技术发展有限公司、扬州市轻工控股有限责任公司、扬州市电力中心、扬州市盈科科技发展有限公司、中国科学院长春分院技术开发中心作出法定承诺，承诺其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。除此之外，公司控股股东江苏琼花集团有限公司承诺：（1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；（2）在前项承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%；（3）承诺在公司股权分置改革期间，若其他非流通股股东的股份发生质押、冻结等情况而无法向流通股股东支付对价股份的情况，将代其支付因质押、冻结而无法支付给流通股股东的对价股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月27日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月17日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月13日-17日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2005年9月12日起停牌，最晚于2005年9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年9月21日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年9月21日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
|
|
2005-09-12
|
召开股权分置改革相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月17日14：30网络投票时间为：2005年10月13日9：30-17日15：00交易系统投票时间为：2005年10月13日-17日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00（二）现场会议召开地点：扬州市邗江区杭集镇曙光路公司一楼会议室（三）召集人：公司董事会（四）会议方式本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（五）股东参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。（六）会议审议事项：《江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-09-12
|
召开2005年度股东大会 ，2005-10-17 |
召开股东大会 |
|
| 《江苏琼花高科技股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2005-09-02
|
关于控股子公司收购资产项目进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
经江苏琼花第二届董事会第六次临时会议批准，公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司以945.50万元收购江苏金诺科技有限公司国产设备，预付727.50万元作为房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等固定资产收购款。2005年7月17日，琼花金诺与金诺科技签订收购资产协议书、预付资产收购款协议书，2005年8月18日琼花金诺支付945.50万元收购金诺科技国产设备，预付727.50万元作为房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等固定资产收购款。上述设备已在当日办理了资产交接手续，上述房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等固定资产已于2005年8月31日权属关系清理完毕，并办理完过户手续 |
|
|
2005-08-18
|
第二届董事会第八次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
|
|
江苏琼花第二届董事会第八次临时会议于2005年8月17日召开，会议形成如下决议：
一、通过《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》会议决定将中国工商银行扬州市琼花支行综合授信额度5000万元调减为3000万元、中国农业银行扬州分行综合授信额度10000万元调减为6000万元，并分别向光大银行南京分行申请综合授信额度2000万元、兴业银行南京分行申请综合授信额度2000万元、交通银行扬州分行申请综合授信额度2000万元。
二、同意李高辞去公司证券事务代表 |
|
|
2005-08-02
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1124
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 3.34 |
|
|
2005-07-28
|
第二届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
江苏琼花第二届董事会第七次临时会议于2005年7月26日召开，会议形成如下决议：
一、审议通过《终止闽发证券有限责任公司为公司股票上市后持续督导阶段保荐机构的议案》；
二、审议通过《聘请华泰证券有限责任公司为公司股票上市后持续督导阶段保荐机构的议案》 |
|
|
2005-07-28
|
关于变更股票上市后持续督导阶段保荐机构的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，中国证券监督管理委员会取消闽发证券有限责任公司证券业务许可并责令关闭，闽发证券将不再具备保荐资格。2005年7月26日，江苏琼花与闽发证券签订保荐终止协议，闽发证券不再担任公司股票上市后持续督导阶段保荐机构。2005年7月27日，公司与华泰证券有限责任公司签订保荐协议。公司聘请华泰证券担任股票发行上市后持续督导阶段的保荐机构，华泰证券接受公司聘请并授权都晨辉、陈刚担任本次保荐事项的保荐人 |
|
|
2005-07-21
|
第二届董事会第六次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
江苏琼花第二届董事会第六次临时会议于2005年7月16日召开。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司收购江苏金诺科技有限公司资产的议案》；
二、审议通过《公司董事会各专门委员会实施细则》；
三、审议通过《调整公司董事会各专门委员会委员的议案》 |
|
|
2005-07-13
|
沪市红利发放日，10派3.00(含税)派2.70元(扣税后)。 |
沪市红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-12
|
关于江苏琼花智能卡基材有限公司成立的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
经徐州市新沂工商行政管理局批准，江苏琼花金诺智能卡基材有限公司于2005年7月8日正式成立。注册资本4000万元，江苏琼花以现金方式出资2200万元，占注册资本的55％，新沂市阳光热电有限公司以现金方式出资1800万元，占注册资本的45％。根据权属关系，琼花金诺为公司控股子公司，公司将合并其报表。琼花金诺拟收购金诺科技资产事项需经公司股东大会审议通过，公司将依据事项的进展情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2005-07-05
|
2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-05
|
2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-05
|
2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
江苏琼花2004年度分红派息方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。分红派息股权登记日为2005年7月11日。除息日为2005年7月12日 |
|
|
2005-07-05
|
2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-11
|
董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
江苏琼花第二届董事会第五次临时会议于2005年6月9日召开。
会议决定公司出资2200万元与新沂市阳光热电有限公司共同组建江苏琼花金诺智能卡基
材有限公司（暂定名）。琼花金诺注册资本4000万元，公司以现金方式出资2200万元，占注
册资本的55％，并授权董事长签署与组建琼花金诺有关的协议。
|
|
|
2005-05-17
|
第二届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
江苏琼花第二届董事会第四次临时会议于2005年5月15日召开，形成如下决议：
一、通过《调整公司组织机构的议案》；
二、通过《同意王强强先生辞去公司副总经理的议案》；
三、通过《聘任严志华先生为公司副总经理的议案》；
四、通过《公司高级管理人员2005年度薪酬计划》；
五、通过《投资新建超透PVC软布技术改造项目的议案》 |
|
|
2005-05-17
|
二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
|
|
江苏琼花二○○四年度股东大会于2005年5月15日召开，通过如下议案：（一）审议通过《公司二○○四年度董事会工作报告》；（二）审议通过《公司二○○四年度监事会工作报告》；（三）审议通过《公司2004年年度报告全文及摘要》；（四）审议通过《公司2004年度利润分配预案》；（五）审议通过《敖吟梅女士辞去公司董事职务的议案》；（六）审议通过《选举顾宏言先生为公司董事的议案》；（七）审议通过《公司独立董事和董事津贴制度》；（八）审议通过《公司监事津贴制度》；（九）审议通过《修订<公司关联交易规则>的预案》；（十）审议通过《修改<公司章程>的草案》；（十一）审议通过《公司向中国银行等六家银行申请综合信用额度的预案》；（十二）审议通过《受让江苏琼花集团有限公司36510.61M2国有土地使用权的预案》；（十三）审议通过《公司设立董事会专门委员会的议案》 |
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 3.593
3、净资产收益率(%) 1.20 |
|
|
2005-04-23
|
举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
江苏琼花将于2005 年4月26日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理于在青先生等人 |
|
|
2005-04-13
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2005年5月15日上午9：30
3.会议地点： 扬州市花园国际大酒店
4.会议方式：现场
二、会议审议事项
1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.听取《公司独立董事述职报告》；
3.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2004年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2004年度利润分配预案》；
6.审议《敖吟梅女士辞去公司董事职务的议案》；（详细内容见2004年11月9日公司第二届董事会第一次临时会议决议公告）
7.审议《选举顾宏言先生为公司董事的议案》；（详细内容见2004年11月9日公司第二届董事会第一次临时会议决议公告）
8.审议《公司独立董事和董事津贴制度》；
9.审议《公司监事津贴制度》；
10.审议《修订<公司关联交易规则>的预案》；
11.审议《修改<公司章程>的草案》；
12.审议《公司向中国银行等六家银行申请综合信用额度的预案》；
13.审议《受让江苏琼花集团有限公司36510.61M2国有土地使用权的预案》；
14.审议《设立公司董事会专门委员会的议案》。（详细内容见2004年9月21日公司第二届董事会第四次会议决议公告）
三、会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2005年4月29日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
3.公司聘请的律师和相关工作人员
四、会议登记方法
法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
异地股东可以用信函和传真方式登记；
登记时间：2005年5月12－13日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；
会上若有股东发言，请于2005年5月14日下午4：30前，将发言提纲提交公司证券部。
五、其他
1.联系办法
公司地址：扬州市邗江区杭集镇曙光路
邮 编：225111
联 系 人：嵇雪松、李高
联系电话：0514-7270833，7271301-8210
传 真：0514-7270939
2.会期一天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第四次会议决议及公告；
2.公司第二届董事会第一次临时会议决议及公告；
3.公司第二届董事会第六次会议决议及公告；
4.公司第二届监事会第三次会议决议及公告。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○五年四月十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司
二○○四年度股东大会，并对以下议案行使表决权。
1.《公司2004年度董事会工作报告》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2.《公司2004年度监事会工作报告》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
3.《公司2004年年度报告全文及摘要》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
4.《公司2004年度利润分配预案》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
5.《敖吟梅女士辞去公司董事职务的议案》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
6.《选举顾宏言先生为公司董事的议案》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
7.《公司独立董事和董事津贴制度》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
8.《公司监事津贴制度》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
9.《修订<公司关联交易规则>的预案》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
10.《修改<公司章程>的草案》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
11.《公司向中国银行等六家银行申请综合信用额度的预案》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
12.审议《受让江苏琼花集团有限公司36510.61M2国有土地使用权的预案》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
13.《设立公司董事会专门委员会的议案》
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
|
|
|
2005-04-12
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 6.15
二、每10股派3元（含税）。
|
|
| | | |
