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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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定于4月30日举行2006年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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江苏琼花将于2007年4月30日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理于在青先生等人。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2006年度财务报告》；
4.审议《公司2006年度利润分配议案》；
5.审议《公司2006年年度报告全文及摘要》；
6.审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
7.审议《关于支付2006年度审计费用的议案》；
8.审议《关于取消变更技术开发中心项目募集资金实施方式的议案》；
9.审议《公司第三届董事会董事候选人提名的议案》；
10.审议《公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
11.审议《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》；
12.审议《修改<公司监事会议事规则>的议案》；
13.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 0.17
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2007-04-21
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1111
2、每股净资产(元) 3.338
3、净资产收益率(%) 3.33
二、每10股派0.5元（含税）转增4股
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2007-04-14
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[20071预减](002002) 江苏琼花：预计2007年度第一季度净利润同比下降60%-90% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年度第一季度净利润同比下降60%-90%
江苏琼花预计2007年度第一季度净利润比上年同期下降60％-90％。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，个别网站在论坛中出现有关传闻，内容涉及江苏省国际信托投资有限责任公司欲“借壳”江苏琼花上市事宜，公司现就有关事项郑重声明如下：
一、公司未和江苏国投就被“借壳”事宜进行过任何形式的接触、磋商或达成任何协议，江苏国投亦未向公司提出任何“借壳”上市的意向。
二、经询问公司控股股东江苏琼花集团有限公司和江苏国投,两公司均书面答复未商谈有关任何“借壳”上市事宜。
三、公司所有经营业务一切正常，无应披露而未披露事项。
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2007-01-27
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二00六年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.1200
净资产收益率（%） 3.59
每股净资产（元） 3.347
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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二○○六年度第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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江苏琼花二○○六年度第四次临时股东大会于2006年12月15日召开，表决结果如下：
一、审议通过《关于变更技术开发中心改造项目募集资金实施方式的议案》；
二、审议通过《公司2007年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2006-11-30
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更技术开发中心改造项目募集资金实施方式的议案》；
2.审议《2007年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
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2006-11-30
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第二届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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江苏琼花第二届董事会第十四次临时会议于2006年11月28日召开，形成如下决议：
一、通过《关于变更技术开发中心改造项目募集资金实施方式的预案》；
二、审议通过《关于与中科院长春应化所合资设立江苏琼花中科应化新材料工程中心有限公司的议案》；
三、审议通过《2007年度公司向银行申请综合授信额度的预案》；
四、决定于2006年12月15日在公司一楼会议室召开二○○六年度第四次临时股东大会。上述第一项、第三项议案需提交股东大会审议 |
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2006-11-07
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签订对外投资意向协议书 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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本着利益共享、风险共担的原则，江苏琼花与中科院长春应用化学研究所于2006年11月5日在扬州签署合作意向协议书，拟共同出资在中科院扬州应用技术研发和转化中心内设立“江苏琼花中科应化新材料工程中心有限公司”，注册资本拟订为人民币2400万元 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1079
2、每股净资产(元) 3.335
3、净资产收益率(%) 3.23 |
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2006-10-21
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用自有资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据江苏琼花董事会的授权，截止2006年6月30日公司累计使用闲置募集资金用于补充流动资金的金额为5,000万元，现公司以自有资金5,000万元用于归还募集资金，上述资金已于2006年10月20日全部转入公司募集资金专户 |
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2006-10-20
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为7,548,120股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年10月24日 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-21
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二○○六年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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江苏琼花二○○六年度第三次临时股东大会于2006年9月20日召开，通过了《关于免去陈建伟先生董事职务的议案》和《关于增补严志华先生为公司董事的议案》 |
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2006-08-22
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股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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江苏琼花于2006年8月19日接到第一大股东江苏琼花集团有限公司有关办理股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：江苏琼花集团有限公司持有公司法人股4065.188万股，占公司总股本的44.33%。琼花集团已将其持有的公司法人股4065.188万股股权未来十八年的股权收益（权）信托给江苏国投，设立财产信托，并委托江苏国投代为转让财产信托项下的全部优先信托权益。自信托成立日起满两年开始回购该部分权益，并于信托成立日起满26、28、30、32、34、36个月分别回购一次，即于信托期满三年前全部回购完毕。该信托计划已于近日成立，琼花集团已于2006年8月18日按有关规定到中国证券登记结算有限责任公司办理股权质押登记手续，将其拥有的公司4065.188万股股权质押作为回购承诺的一项保证措施。 |
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2006-08-10
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于免去陈建伟先生董事职务的议案》；
2、审议《关于增补严志华先生为公司董事的议案》； |
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2006-08-10
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0828
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 2.50 |
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2006-07-29
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.0828
净资产收益率（%） 2.50
每股净资产（元） 3.31 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-06-22
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重大事项 |
深交所公告，违规 |
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日前，江苏琼花控股股东江苏琼花集团有限公司接到公安机关通知，公司董事陈建伟先生因涉嫌挪用琼花集团资金50万元，于2006年6月20日被公安机关依法逮捕，陈建伟先生的该行为，与公司无关。鉴于陈建伟先生已无法继续履行董事职责，公司将于近期召开董事会会议和股东大会会议免除其担任的公司董事职务，并增补董事 |
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2006-05-25
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2005年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江苏琼花2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税）。1.分红派息股权登记日为：2006年5月30日。2.除息日为2006年5月31日 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-10
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二○○五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江苏琼花二○○五年度股东大会于2006年5月9日召开。通过如下议案：
1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2005年度财务报告》；
4、审议通过《公司2005年度利润分配提案》；
5、审议通过《公司2005年年度报告全文及摘要》；
6、审议通过《修改<公司股东大会议事规则>的提案》；
7、审议通过《修改<公司董事会议事规则>的提案》；
8、审议通过《修改<公司监事会议事规则>的提案》；
9、审议通过《修改<公司关联交易规则>的提案》；
10、审议通过《修改<公司对外担保管理制度>的提案》；
11、审议通过《续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的提案》；
12、审议通过《支付2005年度审计费用的提案》 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.035
2、每股净资产（元）: 3.462
3、净资产收益率（％）: 1.02
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2006-04-25
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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江苏琼花职工代表大会和监事会于2006年4月24日收到公司职工监事朱传群先生的辞职报告，知会公司由于出国深造，无法继续履行监事职责，辞去公司职工监事职务 |
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