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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-21
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年度股东大会决议公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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伟星股份2004年度股东大会于2005年4月12日召开，会议审议通过了如下议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算方案》；
4、《公司2004年度利润分配预案》；
5、《公司2004年度报告》及其摘要；
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
7、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
9、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
11、《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》；
12、《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；
13、《关于公司受让伟星集团有限公司部分房地产的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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伟星股份将于2005 年3月17日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长章卡鹏先生等人。
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2005-03-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，董事会决定于2005年4月12日在浙江省临海市国际大酒店会议室召开公司2004年度股东大会，有关具体事项如下：
1、会议时间：2005年4月12日上午9：00开始，会期半天
2、会议地点：浙江省临海市国际大酒店会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议审议事项：
1）审议《公司2004年度董事会工作报告》
2）审议《公司2004年度监事会工作报告》
3）审议《公司2004年度财务决算方案》
4）审议《公司2004年度利润分配预案》
5）审议《公司2004年度报告》及其摘要
6）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
7）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
8）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
9）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
10）审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
11）审议《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》
12）审议《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》
13）审议《关于公司受让伟星集团有限公司部分房地产的议案》
6、出席会议的对象：
1）2005年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表等。
7、会议登记办法：
1）登记时间：2005年4月6日至7日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:00）
2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
3）登记地点：公司董事会秘书办公室
4）通讯地址：浙江省临海市花园工业区伟星股份公司 邮政编码：317025
5）联系电话：0576-5125002，5930085 传真号码：0576-5126598
6）联系人：谢瑾琨 谭 梅
8、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告!
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2005年3月5日
附件1：
浙江伟星实业发展股份有限公司2004年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江伟星实业发展股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或名称（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人签名： 委托日期及期限： |
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 10.60
二、每10股派2元（含税）。
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：2100万股，发行价:7.37元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：2100万股，发行价:7.37元/股，申购代码：沪市739003 深市002003 ，配售简称：伟星配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-04 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：2100万股，发行价:7.37元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-07 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：2100万股，发行价:7.37元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-03 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：2100万股，发行价:7.37元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-09 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：2100万股，发行价:7.37元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-08 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 8.89
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2004-08-05
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 4.14
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2004-07-08
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日有媒体刊载了一篇标题为《伟星股份信息披露一团糟》的文
章，对公司大股东伟星集团有限公司持有四维瓷业股权的披露事宜及
其2002年度财务信息矛盾和公司2002年度、2003年度利润分配进行了
质疑。经向公司控股股东伟星集团有限公司了解，现就上述事项澄清
公告如下：
1、关于公司大股东伟星集团有限公司持有四维瓷业股权的披露
事宜。
因工作疏忽，在公司招股说明书的“伟星集团控股或参股公司”
中遗漏四维瓷业公司，章卡鹏、张三云兼职四维瓷业董事也没有在公
司招股说明书中披露，属于公司工作瑕疵。
2、关于2003年6月四维瓷业股份变动公告披露的伟星集团有限公
司2002年度财务信息与公司招股说明书中相应信息不一致的原因。
2003年3月公司向中国证监会申报发行上市材料时提供了伟星集
团有限公司2002年度母公司未经审计的财务数据（在招股说明书中已
注明“未经审计”）。2003年6月四维瓷业关于股份变动公告中披露
的是伟星集团有限公司经审计的2002年度合并财务报表数据。因口径
不同，导致相应信息不一致。公司在招股说明书中未及时更新大股东
的财务信息。
3、关于公司2002年度、2003年度利润分配。
2002年公司现金股利除香港威事达有限公司现金股利未发放外，
其余四家股东2002年的现金股利已全部发放完毕。
公司2003年向全体股东派发现金红利30,118,722.48元。根据财
政部规定在资产负债表—未分配利润项下单独列示。其余滚存利润
260万元由新老股东共享。公司在招股说明书全文和摘要的特别提示
中也载明“截止2003年12月31日，公司净资产为9529万元，其中未
分配利润3272万元。经公司股东大会决议，未分配利润中的3012万元
（含税）拟向老股东派发现金股利，其余260万元由新老股东共享”。
4、公司认为需要说明的有关事项：
伟星集团有限公司已于2004年6月25日与青海中金创业投资有限
公司签署《重庆四维瓷业（集团）股份有限公司股份转让协议》，向
其转让所持全部股份计9940万股 |
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2004-06-08
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中签摇号结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司A股发行已经广东省深圳市罗湖区公证处公证。
现将中签号码公告如下：
四位数：3212 8212 7701
五位数：75772 25772
六位数：793878 293878
七位数：7365997
八位数：07620980 17620980 27620980 37620980
47620980 57620980
凡申购公司A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述
中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有21,000个，每个中签号
码只能认购1,000股公司A股股票。
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2004-11-13
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第二届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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伟星股份第二届董事会第五次临时会议于2004年11月11日召开，
会议一致通过了《关于受让深圳联达钮扣有限公司部分股权的议案》。
伟星股份决定从香港威事达有限公司（持有伟星股份2.82%的股
份）受让联达公司16%的股权。本次股权转让完成后，伟星股份将持
有联达公司51%的股权，香港威事达有限公司持有联达公司49%的股权。
本次股权转让的定价以经审计后的联达公司2004年8月31日净资
产为依据。本次股权转让的总金额为2,929,614.87元，以伟星股份自
有资金支付。
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-23
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第二届董事会第六次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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伟星股份第二届董事会第六次临时会议于2004年12月21日召开，会议一致通过了《关于金
属钮扣项目部分变更实施地点的议案》。
伟星股份曾在招股书中披露金属钮扣技改项目选址在浙江省临海市花园工业区公司现有厂
房内。目前该项目在深圳和临海两地同时实施。包括流动资金在内，拟在深圳投入1400万元，
在临海投入2708万元，部分变更了金属钮扣技改项目的实施地点。
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2005-01-24
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2004年度业绩快报 ，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标
1、每股收益 0.32
2、净资产收益率 10.35
3、净资产（万元） 23,472.06
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2004-06-07
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A股向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 浙江伟星实业发展股份有限公司2,100万股A股向二级市场投资者配售申购
已于2004年6月4日结束。
保荐机构（主承销商）宏源证券股份有限公司根据中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计
，结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为65180526，起始号码为
000100000001，本次股票发行的中签率为0.0322182119％ |
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2004-06-18
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司21,000,000股人民币普通股股票将于2004年6月25日起在
深圳证券交易所上市交易。证券简称为“伟星股份”,证券代码为
“002003”。
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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1、公司拟与临海市伟星工艺品有限公司、深圳市伟星工艺品
有限公司、临海市伟华工艺有限公司签订的商标无偿使用许可合同，
合同期限自合同签署之日起至相关商标注册有效期止。
2、公司控股子公司临海市伟星电镀有限公司与临海市市政工程
有限公司签署二期建设工程施工合同，合同工期为100天，合同金额
为320万元。
上述两项合同中临海市伟星工艺品有限公司、深圳市伟星工艺品
有限公司、临海市伟华工艺有限公司、临海市市政工程有限公司均为
公司同一实际控制人伟星集团有限公司控制的公司；临海市伟星电镀
有限公司为公司控股子公司。故上述两项合同均构成。
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2004-08-14
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关于遭遇强台风袭击的公告 |
深交所公告，其它 |
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今年第14号强台风"云娜"于2004年8月12日晚8时在位于浙江省台州
地区的温岭石塘登陆，近中心最大风力12级以上。
由于公司地处浙江省台州地区的临海市，临近本次强台风"云娜"登
陆的中心位置。因此，本次强台风的袭击也不可避免的对公司的财产造
成了一定的损失。现将初步估计的受损情况披露如下：
1、公司本部：因为车间部分产品被水浸泡，造成损失20万元人民
币左右；
2、公司临海拉链分公司：因为染色车间进水，锅炉、配电设备及
相关原辅料被水浸泡，造成损失50万元人民币左右；
3、控股子公司临海市伟星电镀有限公司：因部分厂房受损，造成
厂房及设备损失150万元人民币左右，造成原辅料损失100万元人民币左
右。
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2004-10-23
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第二届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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伟星股份第二届董事会第四次临时会议于2004年10月21日召开。
表决通过如下事项：
一、《浙江伟星实业发展股份有限公司二OO四年第三季度报告》；
二、《关于修订公司内部审计制度的议案》；
三、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
四、《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》。
五、《关于石家庄分公司和潍坊分公司变更经营地址的议案》。
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2004-09-07
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月6日召开，会议审议
通过了如下决议：
1、《关于变更公司注册资本的议案》，同意公司的注册资本从
5378.3433万元增加至7478.3433万元。公司的营业执照、《公司章程》
作相应修改。
2、《关于修改公司章程（草案）的议案》。
3、《关于修订股东大会议事规则的议案》。
4、《关于修订董事会议事规则的议案》。
5、《关于无偿受让伟星集团有限公司注册商标的议案》。
6、《关于许可临海市伟星工艺品有限公司、深圳市伟星工艺品有
限公司、临海市伟华工艺有限公司无偿使用商标的议案》。
7、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的
议案》。
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2004-09-06
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江伟星实业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年8月3日下午在本公司会议室开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事孙维林先生委托独立董事金雪军先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事、高管人员、保荐人列席了会议。会议由董事长章卡鹏先生主持，经与会董事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：
一、审议并一致通过了《浙江伟星实业发展股份有限公司2004年半年度报告及其摘要》。
二、审议并一致通过了《关于变更注册资本的议案》，该议案需提请股东大会审议。
公司已于2004年6月4日成功发行2100万股A股，同意公司的注册资本从原先的5378.3433万元增加到7478.3433万元。
三、审议并一致通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》（修改内容附后），该议案需提请股东大会审议。
四、审议并一致通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》(修订后的《股东大会议事规则》详见公司备查文件)，该议案尚需提请股东大会审议。
五、审议并一致通过了《关于修订董事会议事规则的议案》(修订后的《董事会议事规则》详见公司备查文件) ，该议案尚需提请股东大会审议。
六、审议并一致通过了《关于修订总经理工作细则的议案》（修订后的《总经理工作细则》详见公司备查文件。
七、审议并一致通过了《浙江伟星实业发展股份有限公司投资者关系管理办法》。
八、审议并一致通过了《关于确认临海市伟星电镀有限公司与临海市市政工程有限公司二期建设工程施工合同的议案》。
临海市市政工程有限公司于2003年下半年承接了临海市伟星电镀新厂区一期建设工程的道路、排水工程。鉴于临海市市政工程有限公司是台州市实力最强的市政工程公司之一，并且在电镀新厂区的一期建设工程中，施工进度比较快，工程质量也非常好，考虑到工程的连续性和工程的质量，2004年4月份临海市伟星电镀有限公司又将二期工程承包给了临海市市政工程有限公司，工程总金额320万元，现二期工程即将完工。经董事会讨论，同意确认临海市伟星电镀有限公司与临海市市政工程有限公司二期建设工程施工合同。该合同属关联交易，详细情况另见近日关联交易公告。
九、审议并一致通过了《关于无偿受让伟星集团有限公司 、 注册商标的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
由于本公司目前拥有的几个商标图样比较复杂，均不能直接印制到拉链产品上，这对于产品的推广，特别是对销售到国外去的产品，很不利于发挥产品的品牌效应。如果按照国际市场的要求重新注册一个新的商标，按照法定程序，不仅需要一年半到两年的时间，而且需要一定的费用。" 、 "看起来相对简洁流畅，容易记忆和制作。伟星集团有限公司虽于2002年取得了 的商标权， 的商标权也即将取得，但因其不再生产经营服装辅料业务而较少使用该类商标，仅其下属的工艺品产业在部分产品上用到。如果本公司能无偿受让该类商标，同时许可临海市伟星工艺品有限公司、临海市伟华工艺有限公司、深圳市伟星工艺品有限公司无偿使用，不仅不会影响公司的品牌形象，而且可以节约时间，加速拉链产品的市场推广速度。为了节约时间、降低成本，尽快打响拉链产品在国际市场上的品牌知名度。经董事会讨论，同意无偿受让伟星集团有限公司 及 注册商标，并签署无偿使用等有关协议，并报股东大会审议。
十、审议并一致通过了《关于公司许可临海市伟星工艺品有限公司、深圳市伟星工艺品有限公司、临海市伟华工艺有限公司无偿使用 、 、 商标的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
根据中国证监会及有关法律法规的要求，伟星集团有限公司于2003年6月14日前将
、 、 第26类的商标权无偿转让给了本公司。但由于伟星集团有限公司在将以上商标权转让给本公司的同时，伟星集团下属的三家控股子公司临海市伟星工艺品有限公司、临海市伟华工艺有限公司、深圳市伟星工艺品有限公司也在使用以上商标。由于临海市伟星工艺品有限公司、临海市伟华工艺有限公司、深圳市伟星工艺品有限公司将以上商标主要用在工艺品的树脂类和亚克力类产品上，与本公司商标使用的范围并无冲突，也不会对公司产品品牌形象产生不良影响。经董事会讨论，同意将公司 、 、 商标许可临海市伟星工艺品有限公司、临海市伟华工艺有限公司、深圳市伟星工艺品有限公司无偿使用，并报股东大会审议。该许可协议属关联交易，详细情况另见近日关联交易公告。
十一、审议并一致通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
十二、审议并一致通过了《关于公司与国信证券有限责任公司签署委托代办股份转让协议的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第三条第一款规定以及本公司在与深圳证券交易所签订的《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》中的承诺：本公司应该在其股票上市后六个月内，与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》，约定一旦本公司股票终止上市，该证券公司立即成为其代办股份转让的主办券商。经董事会讨论，同意与国信证券有限责任公司签署《委托代办股份转让协议》，协议自本公司股票被终止上市之日生效。
十三、审议并一致通过了关于《关于提议召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案》。
经董事会研究，决定于2004年9月6日在浙江伟星实业发展股份有限公司召开2004年度第二次临时股东大会，有关会议具体事项如下：
1、会议时间：2004年9月6日上午9：00起；
2、会议地点：浙江省临海市花园工业区公司三楼会议室；
3、会议期限：上午9：00-12：00；
4、会议审议事项：
（1）审议《关于变更注册资本的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程（草案）的议案》；
（3）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
（4）审议《关于修订董事会议事规则的议案》。
（5）审议《关于无偿受让伟星集团有限公司 、 注册商标的议案》；
（6）审议《关于许可临海市伟星工艺品有限公司、临海市伟华工艺有限公司、深圳市伟星工艺品有限公司无偿使用 、 、 商标的议案》；
（7）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
5、出席会议对象：
（1）、截止2004年8月31日下午15:00交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书附后）；
（2）、 本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）、本公司聘请的具有证券从业资格的律师、保荐代表人。
6、会议登记办法：
（1）、登记时间：2004年9月3日（上午10：00-12：00，下午14：00-16：00）
（2）、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会秘书办公室。
异地股东可采取书信或传真登记。
（3）、登记地点：浙江伟星实业发展股份有限公司
7、联系方式：
联系地址：浙江省临海市花园工业区浙江伟星实业发展股份有限公司董事会秘书室；
联 系 人： 谢瑾琨 谭素英
电 话：0576-5125002，5930085 传真： 0576-5126598，5930606
8、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
9、附件
（1）、授权委托书；
（2）、《关于修改公司章程（草案）的议案》。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2004年8月5日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江伟星实业发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
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2004-08-11
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2004年半年度报告及其摘要、财务报告的更正、补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年8月5日披露了2004年半年度报告全文及其摘要、2004
年半年度财务报告。现就公司2004年半年度报告及其摘要、2004年半
年度财务报告中出现的遗漏和笔误进行修正。
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