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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-19
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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德豪润达第四届董事会第十三次会议于2012年1月18日召开，审议通过《关于建立<人力资源职位管理体系>的议案》、《关于签署<采购与合作框架协议>的议案》 |
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2012-01-17
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公司高管任期届满的提示 |
深交所公告 |
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德豪润达于2011年1月15日召开的第四届董事会第一次会议聘任张仲民先生任公司副总经理，任期一年。
至2012年1月14日，张仲民先生任期已届满，将不再担任公司副总经理职务，也不在公司继续任职 |
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2012-01-05
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全资子公司大连德豪光电科技有限公司获得财政补贴 |
深交所公告 |
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德豪润达的全资子公司大连德豪光电科技有限公司近日收到大连金洲新区财政局《关于拨付中央预算内基建资金拨款的通知》（大金财基发【2011】1210号），通知中称根据《关于下达2011年电子信息产业振兴和技术改造项目（第二批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（大财指建【2011】1087号）文件精神，经研究，现拨付大连德豪光电2000万元，用于大连德豪光电LED芯片产业化项目建设。此款为专项资金，专款专用。
2011年12月31日，大连德豪光电收到上述财政补贴款2000万元。根据《企业会计准则》的规定，本次收到的财政补贴属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。根据公司的会计政策，机器设备的折旧期为十年，该笔财政补贴将从大连德豪光电相关LED芯片设备正式投入使用起的十年内分期计入损益。公司预计本次收到的财政补贴款将会对公司2012年度起的未来十年经营期间的损益产生一定的正面影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-17 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2011年第六次临时股东大会于2011年12月15日召开，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2011-11-29
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-29
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第四届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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德豪润达第四届董事会第十二次会议于2011年11月28日举行，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于提请召开2011年第六次临时股东大会的议案》 |
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2011-11-29
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12月15日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2011年12月15日上午10∶00开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011年12月12日
6、会议登记日：2011年12月13日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
7、审议事项：《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2011-11-29
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2011-10-27
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发行公司债券申请未获中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证监会发行审核委员会于2011年10月26日召开工作会议对德豪润达发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请未获得通过 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 10.80 |
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2011-10-18
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10月18日召开“战略、品牌及新产品发布会” |
深交所公告 |
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德豪润达将于2011年10月18日下午在北京召开“战略、品牌及新产品发布会”。届时公司将主要发布以下的内容：
一、公司与伊莱克斯公司的《品牌许可协议》签约仪式。
二、公司将阐述LED项目未来的全球市场拓展战略。
三、公司LED新产品发布 |
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2011-10-18
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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德豪润达第四届董事会第十次会议于2011年10月17日召开，审议通过了《关于签署<品牌许可协议>的议案》 |
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2011-10-14
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年10月13日，德豪润达收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过15,000万股新股，发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日（2011年10月8日）起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司获得财政补贴 |
深交所公告 |
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德豪润达的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司近期收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司财政补贴款的通知》，通知中称为落实国家大力发展节能环保产业、建设节约型社会的号召，根据芜湖市政府加快培育高新技术新兴产业集群的目标要求，促进芜湖市LED光电产业链的发展，经管委会研究决定，同意拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司2011年“科技三项”财政补贴资金人民币15000万元。
本次芜湖市政府给予公司的“科技三项”补贴，是基于公司在芜湖当地的LED外延片、LED芯片、LED封装及应用等LED全产业链上的重大项目投资，用以支持公司在技术研发、中间试验等环节的投入及发展。
2011年9月26日，芜湖德豪润达光电科技有限公司已收到上述补贴款人民币15000万元。根据会计准则的规定，本次收到的补贴款属于与收益相关的政府补贴，将于收到时计入当期损益，因此会对公司2011年度的盈利产生重大正面影响。但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-09-29
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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德豪润达第四届董事会第九次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《广东德豪润达电气股份有限公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《关于公司债券分期发行的议案》 |
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2011-09-06
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子公司扬州德豪获得财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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德豪润达的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司于2010年9月收到江苏扬州邗江经济开发区管理委员会《关于给予扬州德豪润达光电有限公司科技三项费用补贴的批复》，给予扬州德豪“科技三项”费用补贴资金人民币25,745,832元。扬州德豪已于2010年9月16日、2011年7月4日分别收到补贴款的一部分12,968,136元、5,777,696元。
2011年9月2日，扬州德豪再次收到上述补贴款的一部分人民币7,000,000元。根据会计准则的规定，本次收到的补贴人民币7,000,000元将于收到时计入当期损益，因此会对公司2011年度的盈利产生重大正面影响。但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-08-29
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非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证监会发行审核委员会于2011年8月26日召开工作会议对德豪润达非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过。公司将在收到中国证监会作出的核准文件后另行公告 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 4.22
二、不分配不转增 |
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2011-08-10
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子公司蚌埠德豪获得财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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蚌埠德豪光电科技有限公司为德豪润达的子公司，公司持有其80%的股权。蚌埠德豪近日收到蚌埠高新技术产业开发区财政局《关于拨付蚌埠德豪光电科技有限公司固定资产投资补贴的通知》，通知中称为落实国家大力发展节能环保产业、建设节约型社会的号召，促进蚌埠市LED光电产业链的发展，经管委会研究决定，同意拨付蚌埠德豪固定资产投资补贴7580万元。
本次蚌埠市地方政府给予蚌埠德豪的固定资产投资补贴资金，是基于公司在蚌埠当地的LED光电产业的投资项目，专门用于补贴项目的建设支出。
2011年8月4日、8月5日，蚌埠德豪已分两次收到上述补贴款7580万元。根据会计准则的规定，公司本次收到的补贴款7580万元将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在相关资产的使用寿命期内（根据公司的固定资产折旧政策预计为十年）平均分配计入营业外收入。公司根据蚌埠德豪预计的建设进度估计该笔补贴将不会对公司2011年度的盈利造成影响。但公司对该笔补贴款的会计处理方法最终仍须会计师年度审计确认，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-07-28
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2011年第五次临时股东大会于2011年7月27日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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德豪润达修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,841万元-10,866万元，比上年同期增长380%-430% |
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2011-07-12
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7月27日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场召开时间：2011年7月27日 下午1∶30时开始。 网络投票时间为：2011年7月26日－2011年7月27日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月26日15:00至2011年7月27日15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。 4、股权登记日为2011年7月21日。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、登记时间：2011年7月22日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30 7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》 |
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2011-07-12
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行公司债券的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》 |
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2011-07-06
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子公司扬州德豪润达光电有限公司获得财政补贴 |
深交所公告 |
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德豪润达于2010年9月公告公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司收到江苏扬州邗江经济开发区管理委员会《关于给予扬州德豪润达光电有限公司科技三项费用补贴的批复》（扬邗开【2010】137号），给予扬州德豪“科技三项”费用补贴资金人民币25,745,832元。扬州德豪已于2010年9月16日收到补贴款的一部分人民币12,968,136元。 2011年7月4日，扬州德豪再次收到上述补贴款的一部分人民币5,777,696元。根据会计准则的规定，本次收到的补贴人民币5,777,696元将于收到时计入当期损益，因此会对公司2011年度的盈利产生重大正面影响。但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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变更保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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德豪润达2011年6月7日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了《2011年非公开发行股票预案》，并于2011年6月14日与中国银河证券股份有限公司签订了《广东德豪润达电气股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请其担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。 《保荐协议》约定，银河证券对公司的保荐期间为《保荐协议》签署生效之日起至公司本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。银河证券指派李杰峰先生、于凌雁先生作为保荐代表人负责公司本次非公开发行股票的保荐工作。 根据中国证监会规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议。2011年6月14日，公司与太平洋证券股份有限公司签订了《广东德豪润达电气股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行人民币普通股保荐协议之终止协议》，与银河证券签订了《广东德豪润达电气股份有限公司与中国银河证券股份有限公司之补充保荐协议》。 根据《终止协议》及《补充保荐协议》的约定，太平洋证券自2011年6月14日起不再担任公司2010年度非公开发行股票的保荐机构，水向东先生、李中先生不再担任公司的保荐代表人。太平洋证券未完成的对公司2010年度非公开发行股票的持续督导工作，将由银河证券完成，银河证券指派李杰峰先生、于凌雁先生担任公司2010年度非公开发行股票的剩余督导期内的保荐代表人，持续督导期至2011年12月31日止 |
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2011-06-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达于2011年6月7日召开临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》、《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》、《关于终止固定资产购买的议案》等议案 |
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2011-05-21
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（三）审议《前次募集资金使用情况专项报告》
（四）审议《2011年非公开发行股票预案》
（五）审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（七）审议《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
（八）逐项审议《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》
（九）审议《关于终止固定资产购买的议案》 |
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2011-05-21
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6月7日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2011年6月7日（星期二）下午1∶30时开始。
2、网络投票时间为：2011年6月6日－2011年6月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月6日15:00至2011年6月7日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日：2011年5月31日（星期二）。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议登记日：2011年6月1日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30
（七）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》、《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》、《关于终止固定资产购买的议案》等 |
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