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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-02
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司章程修正案》
2、《未来三年股东回报规划（2012－2014）》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
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2012-05-18
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权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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德豪润达2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月23日， 除权除息日为：2012年5月24日 |
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2012-05-18
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2011年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过了《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-05-15
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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德豪润达第四届董事会第十六次会议于2012年5月11日举行，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 |
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2012-05-04
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2011年度股东大会增加临时提案暨召开2011年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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德豪润达将于2012年5月15日召开2011年度股东大会。
2012年5月2日，公司董事会收到股东芜湖远大创业投资有限公司提交的《关于提名董事人选的议案》，芜湖远大创投提名陈效水先生为公司第四届董事会的董事人选，并作为临时提案提交公司2012年5月15日召开的公司2011年度股东大会审议。
公司董事会同意对陈效水先生的董事人选提名，并提交公司2011年度股东大会审议。
公司董事会认为芜湖远大创投作为公司持股3%以上股东，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，其提名的董事人选具备上市公司董事的任职资格，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意提交公司2011年度股东大会审议。若公司2011年度股东大会审议通过陈效水先生的董事任命，则公司董事会成员为九名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司2011年度股东大会除增加上述临时提案作为第八项议案外，其他事项均保持不变 |
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2012-04-27
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董事辞职 |
深交所公告 |
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德豪润达董事会于2012年4月26日收到董事陶郝杰先生提交的书面辞职报告，陶郝杰先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事的职务。根据规定，陶郝杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。陶郝杰先生辞职之后不在公司担任任何职务。
陶郝杰先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，但其离任之后，公司董事会成员数变更为八人，不符合《公司章程》中公司董事会成员为九人的规定，公司董事会将会尽快确定新的董事人选 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 7.34
3、净资产收益率(%) 1.59 |
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2012-04-21
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控股股东所持公司股份部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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德豪润达于2010年10月15日披露了《关于控股股东股份质押的公告》，公司的控股股东珠海德豪电器有限公司（现已迁址更名为“芜湖德豪投资有限公司”，以下简称“芜湖德豪投资”）将所持公司股份66,678,400股质押给了芜湖市鸠江建设投资有限公司，质押登记日为2010年10月11日。
近日，公司接到芜湖德豪投资的通知，其所持公司股份中已质押股份的一部分22,152,300股已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押手续，解除质押日为2012年4月18日。本次解除质押的股份占公司总股本58,320万股的3.80% |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提名董事人选的议案》 |
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2012-04-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 15.27
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-04-17
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5月15日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2012年5月15日上午9∶30时开始
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年5月10日
6、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》等 |
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2012-04-07
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2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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德豪润达2011年度的利润分配及资本公积金转增股本的方案为：每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。若公司在年报发布前完成2011年度非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票新增的股份也适用上述分配方案 |
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2012-04-05
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非公开发行股票发行情况暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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1、发行数量：10,000万股
2、发行价格：15.61元/股
3、募集资金总额：1,561,000,000.00元
4、募集资金净额：1,522,245,629.00元
本次发行新增10,000万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2012年4月6日。
根据规定，本次发行新增10,000万股股份的限售期为12个月，从上市首日起算，预计上市流通时间为2013年4月6日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012年4月6日公司股价不除权 |
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2012-03-30
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子公司获得财政补贴 |
深交所公告 |
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德豪润达全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司近日收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司财政补贴款的通知》，通知中称为落实国家大力发展节能环保产业、建设节约型社会的号召，根据芜湖市政府加快培育高新技术新兴产业集群的目标要求，促进芜湖市LED光电产业链的发展，经管委会研究决定，同意拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司2012年“科技三项”财政补贴资金人民币10,000万元。
2012年3月28日，芜湖德豪润达光电科技有限公司已收到上述补贴款人民币10,000万元。根据会计准则的规定，本次收到的补贴款属于与收益相关的政府补贴，将于收到时计入当期损益，因此会对公司2012年度的盈利产生重大正面影响。但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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德豪润达于近日与PEA Energy Co., Ltd.及KANTHaWiChit EnGinEERing Co.,LTD.签署了《销售合同》，公司将向KANTHaWiChit公司销售一批LED路灯产品，合同金额860万美元（约合人民币5411万元）。
本次销售合同的签署是公司LED节能照明产品开拓国际市场特别是东南亚市场的重要成果，合同金额约占公司2011年度营业收入306,710万元（快报中数据，未经审计）的1.76%，合同的执行将提升公司2012年的营业收入和营业利润。另外，如该合同销售的路灯产品获得泰国电力局的认可，将有可能达成后续的LED路灯的供货协议，对公司未来数年的发展带来较大的正面影响 |
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2012-03-20
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子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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2012年3月16日,安徽省科学技术厅的官方网站(http:// www.ahkjt.gov.cn)刊登了安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局于2012年3月9日联合下发的《关于公布安徽省2011年第二批高新技术企业认定名单的通知》。根据该文件，德豪润达的子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司已通过了安徽省2011年第二批高新技术企业认定，发证日期是2011年11月15日，证书编号为GR201134000333，自2011年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据相关规定，芜湖德豪润达的高新技术企业有效期三年，企业所得税享受15%的优惠税率，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。
公司的子公司芜湖德豪润达本次通过高新技术企业认定并享受税收优惠，对公司2011年度的经营业绩无影响 |
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2012-03-07
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公司及子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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2012年3月5日，广东省科学技术厅的官方网站(http://www.gdstc.gov.cn)刊登了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局于2012年2月27日联合下发的《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》。根据该文件，德豪润达及公司的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司已通过了2011年第一批高新技术企业复审，发证日期是2011年8月23日，证书编号分别为GF201144000082、GF201144000471，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2011年1月1日至2013年12月31日。
公司及子公司威斯达电器(中山)制造有限公司本次通过高新技术企业复审并享受税收优惠，对公司2011年度的经营业绩无影响 |
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2012-03-05
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日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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鉴于德豪润达已与美国沃尔玛公司就德豪润达LED照明产品在美国市场销售的事宜进行了协商，并就2012年6月至2013年12月的18个月期间的产品销售计划进行了确认。为此，公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（卖方）与美国Shining Image国际公司（买方）签署了代理采购协议。现将相关事项公告如下：
卖方授予买方独家代理，直接进口（DI）LED产品给美国沃尔玛（在合同中特指为“客户”）。买方同意以ETI的FOB单价，从卖方购买最低货值的产品。卖方同意支付买方相当于货值1%的佣金，在卖方收到美国沃尔玛直接进口产品的货款后支付。
产品类别：LED球泡灯、LED射灯、LED PAR灯等十九种LED照明产品。
价格：按双方约定的ETI的FOB价格。
最低金额：从2012年6月起的18个月不低于4500万美元（约2.83亿元人民币，约占公司2011年度未经审计营业收入9.23%）。
随着公司LED照明系列产品的研发成型及产能的逐步释放，公司积极开拓国际市场的销售渠道。公司指定Shining Image国际公司为公司LED照明产品向美国沃尔玛公司出口产品的独家代理商并提供相关售后服务，双方共同维护同美国沃尔玛的商业合作关系，有助于公司LED照明产品在美国市场的推广，对公司2012年、2013年的营业收入和营业利润带来积极的影响 |
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2012-03-05
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重大合作协议 |
深交所公告 |
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德豪润达与日本双鸟公司于2012年2月28日签署了《照明业务合作方案》。2012年公司计划和双鸟公司的合作业务增长30%-40%，未来三年（含2012年）达到四千五百万美元（约合人民币2.83亿元，约占公司2011年度未经审计营业收入9.23%）。公司将致力于支持双鸟公司在住宅和商业领域的LED照明业务。公司将拓展生产线，除了LED台灯，还包括球泡灯，吸顶灯，吊灯和灯管。两家公司正合力研发一个新系列的LED照明产品 |
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2012-02-29
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日常经营重大合同公告 |
深交所公告 |
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德豪润达(“甲方”)与北京天旭恒源节能科技有限公司（“乙方”）于2012年2月28日签署了《战略采购协议》,协议的主要内容如下：
甲方为乙方提供LED路灯等节能产品，乙方因项目需要向甲方意向采购十万套的LED路灯产品，总金额约为人民币3.95亿元。乙方向甲方采购时，具体的型号、规格和数量和金额，双方应按另行签署的购销合同履行。
协议的履行期限：本协议有效期为一年 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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德豪润达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.84
加权平均净资产收益率（%）：15.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.61 |
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2012-02-27
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(002005) 德豪润达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(390426) 233132798.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 116899479.00 5981467.00
申银万国证券股份有限公司成都人民北路证券营业部 28023778.13 21084.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 26894510.44 200166.00
上海证券有限责任公司南京西路证券营业部 17123659.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 253355054.56
机构专用 33250559.00
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 18248656.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1651780.00 16304601.57
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 11662823.57
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2012-01-19
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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德豪润达第四届董事会第十三次会议于2012年1月18日召开，审议通过《关于建立<人力资源职位管理体系>的议案》、《关于签署<采购与合作框架协议>的议案》 |
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