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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-10
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2014年第三次临时股东大会于2014年4月9日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-04-08
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2014年第一季度业绩预告补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德豪润达于2014年4月2日披露了《2014年第一季度业绩预告》。公告中披露经公司财务部门初步核算,公司2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,000万元至-4,000万元之间,造成2014年一季度业绩出现亏损的主要原因是公司毛利率下滑及财务费用比上年同期大幅度增长。因深圳证券交易所要求,现将相关事项予以补充说明 |
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2014-04-02
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德豪润达预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损2,000万元-4,000万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第三十六次会议提交的《关于公司董事会换届选举的议案》
A、采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：
（1）选举王冬雷先生任公司第五届董事会非独立董事
（2）选举李华亭先生任公司第五届董事会非独立董事
（3）选举陈剑瑢女士任公司第五届董事会非独立董事
（4）选举李占英先生任公司第五届董事会非独立董事
（5）选举王晟先生任公司第五届董事会非独立董事
（6）选举杨燕女士任公司第五届董事会非独立董事
B、采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：
（1）选举王学先先生任公司第五届董事会独立董事
（2）选举姜景国先生任公司第五届董事会独立董事
（3）选举王建国先生任公司第五届董事会独立董事
2、审议第四届监事会第十七次会议提交的《关于公司监事会换届选举的议案》
采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：
（1）选举李廷宏先生任公司第五届监事会非职工代表监事
（2）选举吴俊杰先生任公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2014-03-25
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议日期及时间：2014年4月9日上午9∶30时开始,会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2014年4月2日。
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-03-17
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签订2014年意向性经销协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年3月15日,雷士照明控股有限公司(HK.02222)在北京召开“雷士耀全球.世界齐跳跃”--2014年度LED新品发布会。
本次会上,德豪润达将与雷士照明全国37家运营中心签署《2014年度区域运营中心经销协议》。现将相关事项予以公告。
公司与上述37家经销商意向销售总额约为人民币10亿元,产品种类为“NVC-ETI”、“NVC雷士”品牌的LED产品,包括球泡灯、T8灯管、T5支架、MR16、软灯带、蜡烛泡、硬灯条、筒灯、路灯、遂道灯等。
本协议有效期自2014年1月1日起至2014年12月31日止 |
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2014-03-13
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2012年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，财务指标 |
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根据《广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.95%,每张“12德豪债”(面值人民币100元)实际派发利息为人民币5.95元(含税),每手“12德豪债”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币59.50元(含税)。
债权登记日：2014年3月19日。
除息日：2014年3月20日
付息日：2014年3月20日 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0080
加权平均净资产收益率(%)：0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.63 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2014年第二次临时股东大会于2014年2月11日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于设立子公司暨对外投资的议案》 |
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2014-01-30
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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德豪润达修正后的业绩预告：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-3,240万元,比上年同期下降80%-100% |
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2014-01-20
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媒体报道的澄清 |
深交所公告，业绩预测 |
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2014年1月17日,有媒体刊登了一篇对德豪润达董事长王冬雷先生的采访报道,报道中提及：
报道1、预测2014年德豪润达与雷士照明在LED产业的营收将达100亿-120亿元人民币;预测未来三年,德豪润达预计在LED领域的业绩年增长将达150%-200%。
报道2、未来德豪润达将进一步增持雷士照明的股份。
经核实,公司针对上述事项说明如下：
(一)报道1情况不属实。
(二)报道2情况属实。
公司股票将于2014年1月20日开市起复牌交易 |
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2014-01-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17,恢复交易日：2014-01-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年1月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-01-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年1月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-01-17
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自2014年1月17日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年1月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年1月17日 |
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2014-01-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17,恢复交易日：2014-01-20 ，2014-01-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年1月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-01-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》 |
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2014-01-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年2月11日上午10：30时开始,会期半天。
3.会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2014年1月28日
6.登记时间：2014年1月29日上午8：30-12：30,下午13：30-17：30。
7.审议事项：《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于设立子公司暨对外投资的议案》 |
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2014-01-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开,审议通过了《关于提请股东大会延期授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司获得财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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德豪润达的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司日收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司财政补贴款的通知》(开财字【2013】92号),通知中称为落实国家大力发展节能环保产业、建设节约型社会的号召,根据芜湖市政府加快培育高新技术新兴产业集群的目标要求,促进芜湖市LED光电产业链的发展,经管委会研究决定,同意拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司2013年“科技三项”财政补贴资金人民币3,040万元。
2013年12月30日,芜湖德豪光电已收到上述补贴款人民币3,040万元。根据会计准则的规定,本次收到的补贴款属于与收益相关的政府补贴,将于收到时计入当期损益,因此会对公司2013年度的盈利产生重大正面影响。但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-12-28
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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德豪润达于2013年12月27日接到持股5%以上股东芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司的通知,经开区光电与龙窝湖建设近期通过深圳证券交易所大宗交易系统分别出售了公司股份5,200万股、3,200万股。现将具体情况予以公告 |
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2013-12-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2014年1月10日上午10∶00时开始,会期半天
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年1月6日
6、登记时间：2014年1月7日上午8：30-12：30,下午13：30-17：30
7、审议事项：《关于提请股东大会延期授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2013-12-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提请股东大会延期授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2013-12-13
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年12月12日,德豪润达收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1569号),核准公司非公开发行不超过23,000万股新股,发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日(2013年12月11日)起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜。本次发行的保荐人为中国银河证券股份有限公司,保荐代表人为于凌雁、贾瑞兴 |
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2013-12-05
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2010年非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、德豪润达本次解除限售的股份数量为320,000,000股。
2、本次解除限售股份上市流通日为2013年12月6日 |
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2013-11-19
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非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，获取认证,再融资预案 |
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2013年11月18日,中国证监会发行审核委员会对德豪润达非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得无条件通过 |
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2013-11-01
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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德豪润达于近日接到控股股东芜湖德豪投资有限公司的通知：2013年10月24日,芜湖德豪投资与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书,芜湖德豪投资将其所持有的公司股份54,000,000股办理了股票质押式回购交易,出资方为海通证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2013年10月24日,回购交易日为2014年10月24日 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2013-10-11
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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德豪润达第四届董事会第三十二次会议于2013年10月10日召开,审议通过了《前次募集资金使用情况报告》 |
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