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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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自2014年6月10日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年6月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年6月10日 |
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2014-06-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-10,恢复交易日：2014-06-11 ，2014-06-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年6月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-06-10
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-10,恢复交易日：2014-06-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年6月10日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-06-07
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举行新产品发布会的提示 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达将于2014年6月8日下午在广州市天河区珠江新城广州W酒店举行“ETi2014创新性芯片产品发布会”。届时公司将主要发布下列LED芯片新产品：
1、公司命名为“天狼星”的新一代LED蓝光倒装芯片;
2、公司命名为“北极星”的CSP(Chip Scale Package,即芯片级封装) LED白光倒装芯片产品 |
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2014-05-29
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2012年公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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德豪润达现发布 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-05-08
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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德豪润达将于2014年5月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-05-08
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2014年第四次临时股东大会于2014年5月7日召开,审议通过了《关于继续收购雷士照明股权的议案》、《公司章程修正案》 |
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2014-05-06
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中国银河证券股份有限公司关于公司非公开发行股票保荐总结报告 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达现发布 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.0306
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.85 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0076
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.21
二、不分配不转增 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间
现场召开时间：2014年5月20日下午1：30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00期间的任意时间。
(三)现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
(四)股权登记日：2014年5月14日
(五)会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)审议事项：《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告及其摘要》等议案 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2014年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2014-04-22
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间
1、现场召开时间：2014年5月7日下午2∶30时开始。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月6日15：00至2014年5月7日15：00期间的任意时间。
(三)现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
(四)股权登记日为2014年4月29日。
(五)会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项：《关于继续收购雷士照明股权的议案》、《公司章程修正案》 |
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2014-04-11
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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德豪润达第五届董事会第一次会议于2014年4月9日召开,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2014-04-10
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2014年第三次临时股东大会于2014年4月9日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-04-08
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2014年第一季度业绩预告补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德豪润达于2014年4月2日披露了《2014年第一季度业绩预告》。公告中披露经公司财务部门初步核算,公司2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,000万元至-4,000万元之间,造成2014年一季度业绩出现亏损的主要原因是公司毛利率下滑及财务费用比上年同期大幅度增长。因深圳证券交易所要求,现将相关事项予以补充说明 |
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2014-04-02
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德豪润达预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损2,000万元-4,000万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议第四届董事会第三十六次会议提交的《关于公司董事会换届选举的议案》
A、采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：
（1）选举王冬雷先生任公司第五届董事会非独立董事
（2）选举李华亭先生任公司第五届董事会非独立董事
（3）选举陈剑瑢女士任公司第五届董事会非独立董事
（4）选举李占英先生任公司第五届董事会非独立董事
（5）选举王晟先生任公司第五届董事会非独立董事
（6）选举杨燕女士任公司第五届董事会非独立董事
B、采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：
（1）选举王学先先生任公司第五届董事会独立董事
（2）选举姜景国先生任公司第五届董事会独立董事
（3）选举王建国先生任公司第五届董事会独立董事
2、审议第四届监事会第十七次会议提交的《关于公司监事会换届选举的议案》
采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：
（1）选举李廷宏先生任公司第五届监事会非职工代表监事
（2）选举吴俊杰先生任公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2014-03-25
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议日期及时间：2014年4月9日上午9∶30时开始,会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票表决。
5、股权登记日：2014年4月2日。
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-03-17
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签订2014年意向性经销协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年3月15日,雷士照明控股有限公司(HK.02222)在北京召开“雷士耀全球.世界齐跳跃”--2014年度LED新品发布会。
本次会上,德豪润达将与雷士照明全国37家运营中心签署《2014年度区域运营中心经销协议》。现将相关事项予以公告。
公司与上述37家经销商意向销售总额约为人民币10亿元,产品种类为“NVC-ETI”、“NVC雷士”品牌的LED产品,包括球泡灯、T8灯管、T5支架、MR16、软灯带、蜡烛泡、硬灯条、筒灯、路灯、遂道灯等。
本协议有效期自2014年1月1日起至2014年12月31日止 |
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2014-03-13
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2012年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，财务指标 |
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根据《广东德豪润达电气股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.95%,每张“12德豪债”(面值人民币100元)实际派发利息为人民币5.95元(含税),每手“12德豪债”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币59.50元(含税)。
债权登记日：2014年3月19日。
除息日：2014年3月20日
付息日：2014年3月20日 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0080
加权平均净资产收益率(%)：0.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.63 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德豪润达2014年第二次临时股东大会于2014年2月11日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于设立子公司暨对外投资的议案》 |
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2014-01-30
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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德豪润达修正后的业绩预告：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-3,240万元,比上年同期下降80%-100% |
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2014-01-20
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媒体报道的澄清 |
深交所公告，业绩预测 |
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2014年1月17日,有媒体刊登了一篇对德豪润达董事长王冬雷先生的采访报道,报道中提及：
报道1、预测2014年德豪润达与雷士照明在LED产业的营收将达100亿-120亿元人民币;预测未来三年,德豪润达预计在LED领域的业绩年增长将达150%-200%。
报道2、未来德豪润达将进一步增持雷士照明的股份。
经核实,公司针对上述事项说明如下：
(一)报道1情况不属实。
(二)报道2情况属实。
公司股票将于2014年1月20日开市起复牌交易 |
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2014-01-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17,恢复交易日：2014-01-20，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年1月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-01-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年1月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2014-01-17
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自2014年1月17日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于广东德豪润达电气股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）于2014年1月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年1月17日 |
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