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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-26
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2004年度业绩快报 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.31
2、净资产收益率（%） 7.13
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2004-10-28
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第二届董事会第四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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精工科技第二届董事会第四次会议于2004年10月26日召开，通过了
以下决议：
一、审议通过了二○○四年第三季度报告。
二、审议通过了《累积投票制实施细则》。本议案需提请股东大会
审议。
三、审议通过了《独立董事制度》。本议案需提请股东大会审议。
四、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》。
五、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》。
七、审议通过了《内部审计制度》。
八、审议通过了《募集资金管理办法》。本议案需提请股东大会审
议。
九、同意公司与申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有
限公司签订《委托代办股份转让协议书》。
十、审议通过了《关于调整"工程机械钢结构臂架技改项目"实施方
式的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土
地使用权的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十二、审议通过了《关于新建重型车桥系列生产线项目的议案》。
十三、审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙
江精工世纪建设有限公司进行工程建设的议案》。本议案需提请股东大
会审议。
十四、审议通过了《关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复
合板生产线销售合同的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十五、审议通过了《关于与镇江汽车制造有限公司签订2004年度关
联交易协议的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十六、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
十七、同意于2004年11月28日上午九时整在浙江绍兴柯桥金柯桥大
道112号精功大厦公司会议室召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会，会
议期限为一天，就以下事项进行审议：
①关于审议《累积投票制实施细则》的议案；
②关于审议《独立董事制度》的议案；
③关于审议《募集资金管理办法》的议案；
④关于调整"工程机械钢结构臂架技改项目"实施方式的议案；
⑤关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的议案；
⑥关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工
程有限公司进行工程建设的议案；
⑦关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售合
同的议案；
⑧关于与镇江汽车制造有限公司签订2004年度关联交易协议的议案；
⑨关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2004-12-21
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召开二○○五年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (002006) 精工科技:
精工科技于2004年12月18日召开了第二届董事会第五次会议,会议审议通过
了《关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公
告如下:
会议时间:2005年1月20日上午9:00时开始,会议时间为半天。
会议地点:浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室。
会议审议事项
①、关于修改《公司章程》的议案；
②、关于修改《公司治理纲要》的议案；
③、关于审议与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的议案。
精工科技第二届董事会第五次会议于2004年12月18日召开。通过了以下决议
:
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》。
3、《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》。
4、《关于与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的议案》。
5、《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司厂区工程竣工决算的议案》。
6、《关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案》。
精工科技于2004年12月18日召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了
《关于控股子公司杭州专用汽车有限公司厂区工程竣工决算的议案》。该建设工
程系杭州专用汽车有限公司在2003年6月和9月委托浙江精工钢结构有限公司进行
。目前该工程已经竣工,杭州专用汽车有限公司委托绍兴中衡基建审价事务所有
限公司进行工程决算审计并出具基本建设工程决算审计报告。
精工科技于2004年12月18日召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了
《关于与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的议案》,同意公司与湖北精功
楚天投资有限公司在湖北武汉合资组建子公司湖北精工机械有限公司,注册资本
拟定为3,000万元。本次投资行为构成关联交易。
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2004-12-01
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签订关联交易协议等事项的临时公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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精工科技已于2004年11月29日与精功集团有限公司签订了土地
使用权转让协议书，精功集团将占地面积为224,730平方米的土地使
用权转让给精工科技，合计转让金额折合为3,706万元。
同日，精工科技与镇江汽车制造有限公司签订了关联交易协议，
协议期限自协议签署之日起至2004年12月31日止，协议金额不超过
1,000万元，主要为向镇江汽车采购汽车底盘等零部件、镇江汽车向
精工科技采购工程机械零部件等各类购销事项。
另外，精工科技于2004年11月28日分别与任杭州、徐国强签订
股东转让出资协议，同意受让任杭州持有的杭州专用汽车有限公司
0.4%计20万股的股本和徐国强持有的杭州专汽0.4%计20万股的股本，
转让金额均为20万元，该股本转让均为非关联交易。上述股本转让
后，精工科技将合计持有杭州专汽变更后10,000万元注册资本的
85.4%。
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2004-12-22
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控股子公司关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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精工科技控股子公司杭州专用汽车有限公司于2004年12月20日召开第三届董事会第五次会
议，会议审议通过了《关于委托浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》，并同
意将该关联议案直接提请杭州专用汽车有限公司股东大会审议。
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2005-01-28
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控股子公司成立的临时公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经湖北省工商行政管理局核准，精工科技以自筹资金与湖北精功楚天投资有限公司合资成
立的控股子公司湖北精工科技有限公司已于2005年1月26日取得营业执照。湖北精工科技有限
公司注册资本3,000万元(精工科技持有1,800万元，占其注册资本的60%)，经营期限为2005年
1月26日至2025年1月26日。
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2005-01-21
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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精工科技2005年第一次临时股东大会于2005年1月20日召开，审议通过了如下决议：
1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》。
3、同意公司与精功集团有限公司控股子公司湖北精功楚天投资有限公司在湖北武汉合资组
建子公司-湖北精工机械有限公司。该子公司注册资本3,000万元，其中公司以自筹现金投入
1,800万元，占注册资本的60%；楚天投资以经评估后的186亩土地使用权折合1,200万元投入，
占注册资本的40%。
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.72元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-09
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.72元/股，申购代码：沪市739006 深市002006 ，配售简称：精工配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.72元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-11
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.72元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 5.38
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2004-11-30
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二○○四年第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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精工科技二ＯＯ四年第二次临时股东大会于2004年11月28日召开，
审议通过如下议案：
1、《累积投票制实施细则》。
2、《独立董事制度》。
3、《募集资金管理办法》。
4、《关于调整"工程机械钢结构臂架技改项目"实施方式的议案》。
5、《关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的议
案》。
6、《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建
设有限公司进行工程建设的议案》。
7、《关于与镇江汽车制造有限公司签订2004年度关联交易协议的
议案》。
8、《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售
合同的议案》未获股东大会通过。
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2004-12-03
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杭州专用汽车有限公司完成增资等工商变更 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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经杭州市工商行政管理局核准，精工科技以募集资金4,980万元
和自筹资金20万元向杭州专用汽车有限公司增资5,000万元股本、受
让任杭州持有的杭州专用汽车20万股股本以及受让徐国强持有的杭
州专用汽车20万股股本的有关工商变更手续已于2004年12月1日办理
完毕。上述工商变更完成后，精工科技合计持有杭州专用汽车
10,000万元注册资本的85.4%。
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2004-12-07
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签订工程建设合同 |
深交所公告，重大合同 |
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精工科技已于2004年12月3日就位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯
西工业区的公司建设工程项目分别与浙江精工世纪建设工程有限公
司、浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订了工程建设合同，其中与浙
江精工世纪建设工程有限公司签订的《建设工程施工合同》金额为
21,021,120元，与浙江精工轻钢建筑工程有限公司签订的《建筑钢
结构制作安装合同》金额为25,476,480元，合计合同金额为
46,497,600元。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.72元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-08
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.72元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-07
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公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 1、本次“精工科技”股票由保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和上海证券交易所交易系统
采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行。
2、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的配售，但其在2004 年
6月4 日（T-3 日）持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股（A 股）股票的
收盘市值应不少于10,000 元。申购时，投资者应分别使用其所持的深市、沪市
上市流通股股票市值。
3、市值计算依据：招股说明书摘要刊登日（2004 年6 月4 日，T-3 日）
投资者持有深市或沪市已上市流通人民币普通股（A 股）股票的收盘市值总和
（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。
4、本次精工科技发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行（以下简称
“定价配售”）的发行方式。股票配售简称为“精工配售”，深交所配售代码
为“002006”，上证所配售代码为“739006” |
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2004-06-10
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配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行3,000万股A股向二级市场投资者定价配售
申购已于2004年6月9日结束，结果如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为70,931,626个，起
始号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0422942511％。
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2004-06-11
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摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签号
码如下：
1、末四位数：3459、5959、8459、0959；
2、末五位数：99469、49469；
3、末六位数：326467、826467；
4、末七位数：8143341、6143341、4143341、2143341、
0143341、1979828、4479828、6979828、9479828；
5、末八位数：03278448、33278448、13278448。
中签号码共有30,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A
股股票 |
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2004-06-18
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司30,000,000股人民币普通股股票将于2004年6月25日在深
圳证券交易所上市交易。证券简称为“精工科技”,证券代码为
“002006” |
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.144
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 3.45
二、不分配，不转增。
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2004-11-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2004年10月26日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
本次会议由公司董事会召集，会议时间及地点为：
1、会议时间：2004年11月28日上午9：00时开始，会议时间为一天。
2、会议地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室。
二、会议审议事项
①关于审议《累积投票制实施细则》的议案；
②关于审议《独立董事制度》的议案；
③关于审议《募集资金管理办法》的议案；
④关于调整"工程机械钢结构臂架技改项目"实施方式的议案；
⑤关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的议案；
⑥关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案；
⑦关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售合同的议案；
⑧关于与镇江汽车制造有限公司签订2004年度关联交易协议的议案；
⑨关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
三、会议出席对象
截止2004年11月19日下午15：00时收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师，保荐代表人。
四、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2004年11月25日、26日（上午8:00时-11:00时,下午13:00时-16:30时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
本次股东大会会议登记地点为浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦五楼公司董事会办公室。
五、其他事项
1、联系电话：0575-4138692
2、传真：0575-4138692
3、联系人：黄伟明 夏青华
4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精工科技股份有限公司二届四次董事会会议决议。附1：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江精工科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：附2：股东登记表截止2004年11月19日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002006精工科技股票，现登记参加公司2004年第二次临时股东大会。单位名称（或姓名）： 联系电话：身份证号码： 股东帐户号：持有股数：
日期：2004年 月 日
特此公告。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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二○○四年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司二ＯＯ四年第一次临时股东大会于2004年8月24日召开，会
议审议通过如下提案：
1、关于《二○○四年半年度报告》及《报告摘要》的议案。
2、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
3、关于修改《公司治理纲要》的议案。
4、关于收购浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限
公司70%股权的议案，受让金额参照该公司2004年6月30日的净资产值
（经审计），确定为人民币叁仟捌佰伍拾万元整。
5、关于授权董事会3000万元以下资产处置权和对外投资权的议案。
6、关于授权董事会为控股子公司提供银行融资担保的议案。
7、关于审议与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司签
订2004年度关联交易协议的议案，协议期限自协议签署之日起至2004年
12月31日止，协议金额不超过1000万元（含税）。
8、关于独立董事、独立监事津贴的议案，津贴标准为每人每年3万
元。
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2004-07-28
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第二届董事会第三次会议决议补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就二届三次董事会会议做如下补充公告：
2004年7月22日，公司二届三次董事会会议正式召开。公司共有
董事9名，其中6名董事现场参加了本次会议，正在德国出差的2名董
事孙建江先生、金良顺先生利用视频通讯手段参加了本次董事会，
独立董事张其林先生委托马洪明出席表决。与会董事对各项议案进
行充分讨论，并对各项议案进行了投票表决。经审议，公司董事会
通过了提交讨论的全部议案。
公司委托律师北京市星河律师事务所认为孙建江、金良顺通过
视频通讯方式参加董事会不违反我国现行法律、法规的决定，公司
二届三次董事会会议合法、有效 |
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2004-08-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第三次会议于2004年7月22日上午9时整在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事张其林先生委托独立董事马洪明先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司二○○四年半年度报告》及《半年度报告摘要》。该议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。该议案需提请股东大会审议。
三、审议通过了关于修改《公司治理纲要》的议案。该议案需提请股东大会审议。
四、审议通过了《公司信息披露管理制度》。
五、审议通过了《公司投资者关系管理制度》。
六、审议通过了关于收购浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司70%股权的议案。该议案需提请股东大会审议。
七、审议通过了关于提请股东大会授权董事会3000万元以下资产处置和对外投资权的议案。该议案需提请股东大会审议。
八、审议通过了关于提请股东大会授权董事会为控股子公司提供银行融资担保的议案。本次授权担保必须符合以下三个条件：
1、对外担保总额不得超过本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2、不得直接或间接为资产负债率超过70%的控股子公司提供债务担保；
3、授权担保期限自股东大会通过之日起至本届董事会任职结束之日（2006年8月29日）止。
本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了关于公司与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司签订2004年度关联交易协议的议案。该议案需提请股东大会审议。
本议案为关联交易，公司关联董事对该议案回避表决。
十、审议通过了关于确定董事会提名委员会委员的议案，确定俞友根、张其林、昌金铭为董事会提名委员会委员，其中俞友根任该委员会主席。
十一、审议通过了关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案，确定俞友根、张其林、孙建江为董事会薪酬与考核委员会委员，其中俞友根任该委员会主席。
十二、审议通过了关于确定董事会审计委员会委员的议案，确定马洪明、俞友根、朱杭为董事会审计委员会委员，其中马洪明任该委员会主席。
十三、审议通过了关于独立董事、独立监事津贴的议案，津贴标准为每人每年3万元，公司独立董事已对本议案回避表决。本议案需提请股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开二ＯＯ四年第一次临时股东大会的议案》。
现将本次会议有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年8月24日上午9：00时开始，会议期限为一天。
2、会议地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室。
3、会议审议事项：
（1）、审议《公司二○○四年半年度报告》及《报告摘要》；
（2）、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（3）、审议关于修改《公司治理纲要》的议案；
（4）、审议关于收购浙江永利实业集团有限公司持有的杭州专用汽车有限公司70%股权的议案；
（5）、审议关于授权董事会3000万元以下资产处置和对外投资权的议案；
（6）、审议关于授权董事会为控股子公司提供银行融资担保的议案；
（7）、审议关于与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司签订2004年度关联交易协议的议案；
（8）、审议独立董事、独立监事津贴的议案。
4、参加会议人员：截止2004年8月17日下午15：00时收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
5、会议登记日：2004年8月22日、23日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。
6、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2004年8月22日、23日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
7、会议登记地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦五楼公司董事会办公室。
联系电话：0575-4138692
传真：0575-4138692
联系人：黄伟明
8、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附：浙江精工科技股份有限公司章程修改案
浙江科技股份有限公司董事会
2004年7月24日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江精工科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附：浙江精工科技股份有限公司章程修改案
浙江精工科技股份有限公司章程修改案
《公司章程》部分条款拟作如下修改：
一、原第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股。于 年 月 日在深圳证券交易所上市。
现改为：
第三条 公司于2004年6月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股。于2004年6月25日在深圳证券交易所上市。
二、原第六条 公司注册资本为人民币 万元。
现改为：
第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。
三、原第十八条 公司的内资股，在 证券交易所集中托管。
现改为：
公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。
四、原第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 万股，成立时向发起人精功集团有限公司发行3195.5万股；向中国科技开发院浙江分院发行480万股；向浙江省科技开发中心发行250万股；向自然人孙建江发行574.5万股；向自然人邵志明发行500万股；占公司可发行普通股总数的 %； 年 月 日，经证券主管部门批准，公司向社会公众发行普通股 万股，占 %。
现改为：
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为3,000万股，成立时向发起人精功集团有限公司发行3195.5万股；向中国科技开发院浙江分院发行480万股；向浙江省科技开发中心发行250万股；向自然人孙建江发行574.5万股；向自然人邵志明发行500万股；占公司可发行普通股总数的62.5%；2004年6月9日，经证券主管部门批准，公司向社会公众发行普通股3,000万股，占37.5%。
五、原第二十条 公司的股本结构为：普通股 万股，其中发起人持有5000万股，向社会公众发行人民币普通股 万股。
（一）精功集团有限公司认购3195.5万股，占公司可发行普通股总数的 %；
（二）中国科技开发院浙江分院认购480万股，占公司可发行普通股总数的 %；
（三）浙江省科技开发中心认购250万股，占公司可发行普通股总数的 %；
（四）孙建江认购574.5万股，占公司可发行普通股总数的 %；
（五）邵志明认购500万股，占公司可发行普通股总数的 %。
（六）向社会公众发行人民币普通股 万股，占公司可发行普通股总数的 %。
现改为：
第二十条 公司的股本结构为：普通股8,000万股，其中发起人持有5000万股，向社会公众发行人民币普通股3,000万股。
（一）精功集团有限公司认购3195.5万股，占公司可发行普通股总数的39.94%；
（二）中国科技开发院浙江分院认购480万股，占公司可发行普通股总数的 6.00%；
（三）浙江省科技开发中心认购250万股，占公司可发行普通股总数的3.13%；
（四）孙建江认购574.5万股，占公司可发行普通股总数的7.18%；
（五）邵志明认购500万股，占公司可发行普通股总数的6.25%。
（六）向社会公众发行人民币普通股3,000万股，占公司可发行普通股总数的37.5%。
六、在原第三章第三节第二十七条后增加一条作为第二十八条：
第二十八条 公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。
公司不对此款规定作任何修改。
原第二十八条变更为第二十九条，依此类推。
七、原第六十八条 股东大会采取记名方式投票表决。
股东大会在选举董事、监事时，可以实行累积投票制。
现改为：
股东大会采取记名方式投票表决。
股东大会在选举董事、监事时，实行累积投票制。
累积投票制是指股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事（监事）总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以分散投票数位候选董事（监事），董事（监事）一般由获得投票数较多者当选。
八、原第八十条董事职责第十款
(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
现改为：
(十)不得以公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
九、原第九十八条董事会风险投资权限第三款 （三）对外担保：董事会具有不超过公司最近审计净资产的10%的担保权限。
现改为：
（三）对外担保：董事会在符合下列条件的前提下，具有不超过公司最近审计净资产10%的担保权限。
1、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2、不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
3、必须要求对方（除控股子公司）提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
超过以上规定范围的是重大事项，董事会应当依照有关规定组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
十、原第一百零六条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。 每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
现改为：
董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。 每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，其中对外担保事项必须全体董事的三分之二以上通过。
十一、原第一百二十一条总经理职权第十款
(十)根据公司生产经营的实际情况，决定10万元以下的对外投资、资产处置及担保事项。
现改为：
(十)根据公司生产经营的实际情况，决定10万元以下的对外投资及资产处置事项。
十二、原第一百四十五条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：
(1)资产负债表；
(2)利润表；
(3)利润分配表；
(4)财务状况变动表(或现金流量表)；
(5)会计报表附注。
公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第(3) 项以外的会计报表及附注。
现改为；
公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：
(1)资产负债表；
(2)利润表；
(3)利润分配表；
(4)现金流量表；
(5)会计报表附注。
公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第(3) 项以外的会计报表及附注。
十三、原第一百六十八条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
现改为：
公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
十四、原第一百七十一条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《上海证券报》、《证券时报》上公告三次。
现改为：
公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定信息披露的报纸上公告三次。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2004年7月24日
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2004-08-31
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关于杭州专用汽车有限公司工商变更的临时公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经杭州市工商行政管理局核准，公司受让浙江永利实业集团有
限公司持有的杭州专用汽车有限公司70%股权的有关工商变更手续已
于2004年8月27日办理完毕，上述有关转让款项已经支付完毕。
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2004-08-26
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关于签订《股东转让出资协议》和《关联交易协议》的临时公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据公司2004年第一次临时股东大会决议，公司于2004年8月24
日与浙江永利实业集团有限公司签订了《股东转让出资协议》，协议
规定：公司于本协议签订生效之日起一个月内一次性支付受让杭州专
用汽车有限公司70%股权之款项3850万元；浙江永利实业集团有限公
司收到上述股权转让款后五个工作日内双方办理股权变更登记手续。
公司同日与安徽长江农业装备股份有限公司及其控股子公司浙江
精工钢结构有限公司、安徽长江精工钢结构有限公司签订了《关联交
易协议》，对公司与上述关联公司之间因经营需要而发生的购销事项
进行约定，协议期限自协议签署之日起至2004年12月31日止，协议金
额不超过1000万元（含税）。
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