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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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控股子公司对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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精工科技下属控股子公司湖北精工科技有限公司于2005年9月24日在湖北武汉与意大利UNIVAN S.P.A公司和SERGIO ROSSI先生（意大利籍）签订了组建湖北精工优尼迈冷藏车有限公司（暂名）的合同。合资公司的注册资本为500万欧元，其中湖北精工出资300万欧元，占60％；意大利UNIVAN S.P.A公司出资150万欧元，占30％；SERGIO ROSSI先生出资50万欧元，占10%。上述合同还需经过湖北精工股东会审议，并经湖北省工商行政管理局及外商投资管理有关部门的批准审核 |
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2005-09-21
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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精工科技股权分置改革方案自2005年9月12日公告以来，公司董事会接受全体非流通股股东的委托，通过召开投资者座谈会、电话咨询、发放征询意见函、举行网上交流会等多渠道、多层次地与投资者进行了沟通协商。在充分尊重广大投资者的意见和建议的基础上，结合公司的实际情况，经全体非流通股股东同意，现将公司股权分置改革方案调整如下：关于股权分置改革方案的调整情况现调整为："按照每10股送3.5股的方案由非流通股股东向流通股股东支付对价，对价为总数1050万股股份，对价的来源由非流通股股东按持股比例支付。"公司全体非流通股股东的其他承诺事项不变 |
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2005-09-13
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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精工科技接受全体非流通股股东的委托，将于2005年9月15日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台就公司股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与本次股权分置改革投资者网上交流会。出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有公司董事长孙建江先生等人 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，特别停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次相关股东会议的召开时间：现场会议时间为：2005年10月21日14：00网络投票时间为：2005年10月17日-10月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即2005年10月17日-10月21日的股票交易时间（非交易日除外）。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为10月17日9：30-10月21日15：00。
2、股权登记日：2005年9月29日
3、现场会议召开地点：浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道112号精功大厦21楼会议室
4、会议召集：全体非流通股股东委托公司董事会召集
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征集相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票与公司董事会投票委托征集中的一种表决方式。
7、催告通知：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的催告通知，催告时间分别为2005年9月30日及10月17日。
8、本次相关股东会议审议的事项为《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-09-12
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董事会投票委托征集函，特别停牌 |
深交所公告，其它 |
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根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关要求，精工科技董事会拟对股权分置改革相关股东会议进行投票委托征集。精工科技董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权，具体如下：
1、征集对象：截止2005年9月29日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月17日- 10月20日的每日9：00至17：00。
3、征集方式：本次公司董事会投票委托征集为征集人（公司董事会）无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-21 |
召开股东大会 |
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| 《浙江精工科技股份有限公司股权分置改革说明书》。
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股权分置改革说明书，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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1、本说明书所载方案的核心非流通股股东选择以支付股份的方式向流通股股东支付对价。流通股股东每持有1股流通股将获得 0.3股股票对价，全体非流通股股东总共向流通股股东支付对价900万股。方案实施后公司的总股本依然为8,000万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。非流通股股东向流通股股东支付的股份，由深圳登记公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的余股，按照《中国登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
2、非流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：（1）法定承诺
a、全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让。
b、全体非流通股股东承诺：通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售的股份数量，每达到浙江精工科技股份有限公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。（2）附加承诺控股股东精功集团有限公司及关联股东孙建江先生、邵志明先生承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，60个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售。
3、本次相关股东会议的日程安排：（1）本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月29日（2）本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月21日14：00（3）本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月17日-2005年10月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即2005年10月17日-10月21日的股票交易时间（非交易日除外）。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为10月17日9：30-10月21日15：00。
4、本次改革相关证券停复牌安排（1）公司董事会于9月12日发出召开相关股东会议的通知并公布本改革说明书摘要的同时申请公司股票停牌，最晚于9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期；（2）公司董事会将在9月21日之前（含9月21日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。（3）如果公司董事会未能在9月21日之前（含9月21日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。（4）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-08-18
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关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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精工科技的控股子公司湖北精工科技有限公司于2005年8月13日召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于湖北精工科技有限公司增资的议案》，同意由公司现金出资700万元，另一家股东湖北精功楚天投资有限公司以其合法拥有的位于湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济发展区内的190.23亩土地使用权经评估后作价1,300万元增资投入，合计增资2,000万元，增资后湖北精工科技有限公司的注册资本由3,000万元变为5,000万元，其中公司的出资额由1,800万元增至2,500万元，占其注册资本的50%；楚天投资出资额由1,200万元增至2,500万元，占其注册资本的50%。上述议案尚须获得其股东会的批准并经当地工商行政管理部门的核准变更登记。因公司与楚天投资同系精功集团有限公司的控股子公司，故公司与楚天投资上述增资的投资行为亦构成关联交易 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 3.61 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《独立董事制度》的议案；
3、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①、关于修改《公司章程》的议案；
②、关于修改《公司治理纲要》的议案；
③、关于审议与湖北精功楚天投资有限公司组建子公司的议案。
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2005-06-10
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沪市红利发放日，10派2.50元(含税)派2.00元(扣税后) |
沪市红利发放日，分配方案 |
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2005-06-02
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二○○四年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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精工科技2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.50元（含税）。股权登记日：2005年6月8日。除息日：2005年6月9日 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-02
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-31
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二○○五年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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精工科技二○○五年第二次临时股东大会于2005年5月28日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》；
3、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2005-05-30
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召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.40
3、净资产收益率(%) 1.23 |
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2005-04-27
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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精工科技二○○四年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过了如下决议：
1、 《二ＯＯ四年度董事会工作报告》；
2、 《二ＯＯ四年度监事会工作报告》；
3、 《二ＯＯ四年度财务决算报告》；
4、 《二ＯＯ四年度利润分配方案》；
5、 《二ＯＯ四年度独立董事述职报告》；
6、 《二ＯＯ四年度报告及摘要》；
7、 《关于修改<公司章程>的议案》；
8、 《关于修改<公司治理纲要>的议案》；
9、 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于与精功集团有限公司及其控股子公司签订二ＯＯ五年度关联交易协议的议案》；
11、《关于与长江精工钢结构（集团）股份有限公司及其控股企业签订二ＯＯ五年度关联交易协议的议案》；
12、《关于与浙江中国轻纺城集团股份有限公司签订二ＯＯ五年度关联交易协议的议案》；
13、《关于续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2005-04-06
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举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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精工科技将于2005年4月8日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长孙建江先生等人。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 浙江精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年3月24日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开二ＯＯ四年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
本次会议由公司董事会召集，会议时间及地点为：
1、会议时间：2005年4月26日上午9：00时开始，会议时间为一天。
2、会议地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《二ＯＯ四年度董事会工作报告》；
2、审议《二ＯＯ四年度监事会工作报告》；
3、审议《二ＯＯ四年度财务决算报告》；
4、审议《二ＯＯ四年度利润分配方案》；
5、审议《二ＯＯ四年度独立董事述职报告》；
6、审议《二ＯＯ四年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于与精功集团有限公司及其控股子公司签订二ＯＯ五年度关联交易协议的议案》；
11、审议《关于与长江精工钢结构（集团）股份有限公司及其控股企业签订二ＯＯ五年度关联交易协议的议案》；
12、审议《关于与浙江中国轻纺城集团股份有限公司签订二ＯＯ五年度关联交易协议的议案》；
13、审议《关于续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
三、会议出席对象
截止2005年4月18日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师，保荐代表人。
四、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年4月22日、23日（上午8:00时-11:00时,下午13:00时-16:30时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式以4月23日16:30时前送达或传真至公司董事会办公室为准）。
本次股东大会会议登记地点为浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦五楼公司董事会办公室，邮编：312030。
五、其他事项
1、联系电话：0575-4138692
2、传真：0575-4138692
3、联系人：黄伟明 夏青华
4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精工科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2005年3月25日
附1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江精工科技股份有限公司二○○四年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 委托人身份证号码：委托人持股数： 委托人证券帐户号码：受托人姓名： 受托人身份证号码：受托人签名： 受托日期及期限：附2：
股东登记表
截止2005年4月18日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002006精工科技股票，现登记参加公司2004年度股东大会。单位名称（或姓名）： 联系电话：身份证号码： 股东帐户号：持有股数：
日期： 年 月 日
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2005-03-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 7.13
二、每10股派2.5元（含税）。
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2005-03-08
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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精工科技控股子公司湖北精工科技有限公司于2005年3月4日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设的议案》 |
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2005-03-01
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授权保荐机构监督募集资金使用 |
深交所公告，其它 |
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精工科技与保荐机构申银万国证券股份有限公司及有关募集资金托管银行、公司控股子公司杭州专用汽车有限公司与保荐机构及有关募集资金托管银行于近日签订了募集资金专项存款管理协议。
申银万国证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，根据有关规定指定保荐代表人对公司及控股子公司杭州专用汽车有限公司的募集资金使用情况进行督导。
公司及控股子公司杭州专用汽车有限公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时向有关募集资金托管银行查询专用帐户的资料。
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2005-02-26
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2004年度业绩快报 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.31
2、净资产收益率（%） 7.13
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