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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于符合申请公开增发条件的议案》；
2、 审议《关于公开增发方案的议案》；
3、 审议《关于公开增发募集资金使用可行性报告的议案》；
4、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发工作相关事宜的议案》；
6、 审议《关于本次公开增发前滚存利润分配政策的议案》；
7、 审议《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向银行申请9600 万元综合授信额度提供连带责任担保的议案》 |
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2007-09-12
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董事会选举高云峰为董事长并聘其为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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大族激光第三届董事会第一次会议于2007年9月10日召开，通过了以下议案：
一、选举高云峰先生为公司董事长，张建群先生为公司副董事长，任期自2007年9月10日起至2010年9月10日止。
二、聘任高云峰先生为公司总经理；聘任胡殿君先生为公司董事会秘书；聘任张建群先生、周朝明先生、杨朝辉先生、任宁先生、陈海清先生、李志坚先生和范劲松先生为公司副总经理，聘任周辉强先生为公司财务负责人兼财务结算中心总监，以上高管任期自2007年9月10日起至2010年9月10日止。
三、聘任罗平女士为公司内部审计部负责人，聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2007年9月10日起至2010年9月10日止。
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2007-09-11
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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大族激光2007年第二次临时股东大会于9月10日召开，通过了如下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》。
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2007-09-08
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9月11日召开公司专项治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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大族激光将于2007年9月11日下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。交流网址为（http://irm.p5w.net/002008/index.html），欢迎广大投资者参与。
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2007-08-31
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 8.51
二、不分配不转增
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2007-08-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》；
对以下董事人选进行投票选举：
1.1高云峰
1.2张建群
1.3周朝明
1.4胡殿君
1.5刘学智
1.6马胜利
1.7汪俊
1.8于秀峰
1.9李景镇
1.10王红波
1.11庞大同
该议案实行累计投票办法。
2、《关于监事会换届选举的议案》；
对以下监事人选进行投票选举：
2.1王磊
2.2陈俊雅
2.3陈联儿
该议案实行累计投票办法。
3、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》 |
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2007-08-24
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9月10日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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一、会议时间：2007年9月10日上午10:00开始
二、会议地点：公司会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2007年9月6日
六、会议内容：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》和《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》。
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2007-08-24
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董事会同意成立苏州市大族激光科技有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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大族激光第二届董事会第二十九次会议于2007年8月22日召开，一致通过了“关于成立苏州市大族激光科技有限公司的议案”。该议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
拟设立的苏州市大族激光科技有限公司，注册资本人民币1.3亿元，公司拟现金出资人民币11,700万元，占苏州大族股份总额的比例为90%，资金来源为自有流动资金；公司控股98.49％的子公司深圳市大族数控科技有限公司拟现金出资人民币1,300万元，占苏州大族股份总额的比例为10%，资金来源为自有流动资金。该投资项目不涉及关联交易。
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.21元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.21
净资产收益率（%） 8.58
每股净资产（元） 2.34
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2007-07-13
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董事会同意向银行申请合计1.5亿元综合授信 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大族激光第二届董事会第二十八次会议于2007年7月11日召开，通过了以下决议：
一、同意向招商银行深圳红荔支行申请人民币1亿元综合授信额度，期限1年，贷款利率为人民银行基准利率下浮10%，由深圳市大族实业有限公司提供连带责任担保。
二、同意向民生银行深圳分行申请人民币5000万元综合授信额度，期限1年，贷款利率为人民银行基准利率下浮10%，由深圳市大族实业有限公司提供连带责任担保。
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2007-07-12
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[20072预增](002008) 大族激光：2007年中期业绩预告修正为同比增长130%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为同比增长130%-150%
大族激光2007年中期业绩预告修正为同比增长130%-150%。
业绩预计出现差异的原因为：
公司主要产品激光工业加工设备销售增长超出预计，其中激光标记设备销售同比增长超过50%，激光焊接设备和激光切割设备销售同比增长超过120％。
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2007-07-06
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临时股东大会通过用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
深交所公告，其它 |
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大族激光2007年第一次临时股东大会于7月5日召开，通过了如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；
3、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-07-02
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7月5日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2007年7月5日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2007年7月4日－2007年7月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月4日15:00至2007年7月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月2日
（三）会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；
（3）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2007-06-20
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定于7月5日召开二零零七年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2007年7月5日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2007年7月4日－2007年7月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月4日15:00至2007年7月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年7月2日
（三）会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。
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2007-06-19
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日部分媒体报导了大族激光与沈阳机床集团合作的信息。大族激光现澄清说明如下：
2007年5月7日，沈阳市铁西区人民政府沈阳经济技术开发区管委会、沈阳机床集团有限责任公司和公司三方代表在深圳共同起草了一份《战略合作协议书》，协议书的主要内容为：公司和沈阳机床集团有限责任公司拟在沈阳经济技术开发区机床功能部件产业园，共同投资建立“沈阳机床大族激光数控科技股份有限公司（暂定）”，以发展数控机床核心功能部件，项目计划投资金额2亿元，公司占60%，沈阳机床集团有限责任公司占40%。
上述协议虽经三方代表草签，但到目前为止三方单位尚未盖章确认，也未完成相应的批准程序，具体投资方案存在着调整的可能，协议的落实存在着不确定性，请投资者注意投资风险。
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2007-06-18
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关于深圳市大族激光科技股份有限公司股票临时停牌的公告
，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 关于深圳市大族激光科技股份有限公司股票临时停牌的公告
由于公共传媒出现关于深圳市大族激光科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：大族激光，证券代码：002008）于2007年6月18日开市时起停牌。
公司于2007年6月18日上午11:30前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露澄清公告的，股票于2007年6月18日下午1点复牌。
公司于2007年6月18日上午11:30前未能在巨潮资讯网披露澄清公告的，股票继续停牌，直至公司在指定信息披露报刊和网站披露澄清公告的当日上午10:30复牌,公告日为非交易日的，股票在公告后首个交易日开市时复牌。
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2007-06-18
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澄清公告
，盘中停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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| 澄清公告
近日部分媒体报导了本公司与沈阳机床集团合作的信息，现就有关事项澄清说明如下：2007 年5 月7 日，沈阳市铁西区人民政府沈阳经济技术开发区管委会、沈阳机床集团有限责任公司和本公司三方代表在深圳共同起草了一份《战略合作协议书》，协议书的主要内容为：本公司和沈阳机床集团有限责任公司拟在沈阳经济技术开发区机床功能部件产业园，共同投资建立“沈阳机床大族激光数控科技股份有限公司（暂定）”，以发展数控机床核心功能部件，项目计划投资金额2 亿元，本公司占60%，沈阳机床集团有限责任公司占40%。上述协议虽经三方代表草签，但到目前为止三方单位尚未盖章确认，也未完成相应的批准程序，具体投资方案存在着调整的可能，协议的落实存在着不确定性，请投资者注意投资风险。项目有任何实质进展，本公司会及时公告。公司法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） |
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2007-06-11
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非公开发行股票发行情况及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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1、证券类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、发行数量：1,890万股
4、发行价格：18.10元/股
5、发行方式：非公开发行的方式
6、本次非公开发行股票募集资金净额为33,000万元
7、本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2007年6月12日，自本次发行结束之日(2007年6月7日)起一年后经公司申请可以上市流通。根据深交所相关业务规则的规定，2007年6月12日，公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
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2007-06-11
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A增发A股，发行数量：1890万股，增发价:18.1元/股 ，2007-06-05 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-06-11
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A增发A股，发行数量：1890万股，增发价:18.1元/股，增发上市 ，2007-06-12 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-05-23
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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大族激光关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》的批复，公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
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2007-05-18
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董事会同意申请1.6亿元授信额度 |
深交所公告，借款 |
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大族激光第二届董事会第二十六次会议于2007年5月16日召开，通过了以下决议：
一、同意向上海浦东发展银行深圳分行泰然支行申请人民币1亿元集团授信额度，其中公司可用授信额度6000万元，深圳市大族数控科技有限公司可用授信额度4000万元，期限为1年，贷款利率为人民银行基准利率下浮10%，由深圳市大族实业有限公司提供连带责任担保。
二、同意向深圳发展银行深圳蛇口支行申请人民币6000万元综合授信额度，期限1年，贷款利率为人民银行基准利率下浮10%，由深圳市大族实业有限公司提供连带责任担保。
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2007-04-27
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-04-27
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-27
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2006年年度转增，10转增3除权日 ，2007-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-27
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2006年年度转增，10转增3转增上市日 ，2007-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-27
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2006年度分配方案实施，每10股送2股派1元转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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大族激光2006年度分红派息方案为：每10股分配现金红利1元（含税），送2股红股，转增3股。
股权登记日：2007年5月11日；
除权除息日：2007年5月14日。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 3.95
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