| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-16
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《公司治理细则》的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-12-14
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-06
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-01
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-11-03
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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传化智联现发布 |
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2023-10-20
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关于2020年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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传化智联现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划事项的议案 |
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2023-10-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划事项的议案 |
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2023-10-18
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-09-29
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-09-02
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关于子公司签署担保协议的公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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传化智联现发布 |
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2023-07-29
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关于提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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传化智联现发布 |
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2023-07-15
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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传化智联现发布 |
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2023-06-01
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第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-05-20
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关于增加2022年年度股东大会临时提案的补充通知 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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传化智联现发布 |
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2023-05-09
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关于举办2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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传化智联现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案
7.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2023年度提供担保额度预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于开展资产管家(票据池)业务的议案
13.00 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
15.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案
16.00 关于减少注册资本并增加营业范围暨修改《公司章程》的议案
17.00 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
18.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
18.01 本次发行证券的种类
18.02 发行规模
18.03 票面金额和发行价格
18.04 债券期限
18.05 债券利率
18.06 还本付息的期限和方式
18.07 转股期限
18.08 转股价格的确定及其调整
18.09 转股价格向下修正
18.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
18.11 赎回条款
18.12 回售条款
18.13 转股年度有关股利的归属
18.14 发行方式及发行对象
18.15 向原股东配售的安排
18.16 债券持有人会议相关事项
18.17 本次募集资金用途
18.18 评级事项
18.19 募集资金存管
18.20 受托管理人相关事项
18.21 担保事项
18.22 本次发行方案的有效期
19.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
20.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
22.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
23.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案
24.00 关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
25.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
26.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
27.00 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
28.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
29.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
30.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案
7.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2023年度提供担保额度预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于开展资产管家(票据池)业务的议案
13.00 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
15.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案
16.00 关于减少注册资本并增加营业范围暨修改《公司章程》的议案
17.00 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
18.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
18.01 本次发行证券的种类
18.02 发行规模
18.03 票面金额和发行价格
18.04 债券期限
18.05 债券利率
18.06 还本付息的期限和方式
18.07 转股期限
18.08 转股价格的确定及其调整
18.09 转股价格向下修正
18.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
18.11 赎回条款
18.12 回售条款
18.13 转股年度有关股利的归属
18.14 发行方式及发行对象
18.15 向原股东配售的安排
18.16 债券持有人会议相关事项
18.17 本次募集资金用途
18.18 评级事项
18.19 募集资金存管
18.20 受托管理人相关事项
18.21 担保事项
18.22 本次发行方案的有效期
19.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
20.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
22.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
23.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案
24.00 关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
25.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
26.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
27.00 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
28.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
29.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
30.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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传化智联现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案
7.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2023年度提供担保额度预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于开展资产管家(票据池)业务的议案
13.00 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
15.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案
16.00 关于减少注册资本并增加营业范围暨修改《公司章程》的议案
17.00 关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
18.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
18.01 本次发行证券的种类
18.02 发行规模
18.03 票面金额和发行价格
18.04 债券期限
18.05 债券利率
18.06 还本付息的期限和方式
18.07 转股期限
18.08 转股价格的确定及其调整
18.09 转股价格向下修正
18.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
18.11 赎回条款
18.12 回售条款
18.13 转股年度有关股利的归属
18.14 发行方式及发行对象
18.15 向原股东配售的安排
18.16 债券持有人会议相关事项
18.17 本次募集资金用途
18.18 评级事项
18.19 募集资金存管
18.20 受托管理人相关事项
18.21 担保事项
18.22 本次发行方案的有效期
19.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
20.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
22.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
23.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案
24.00 关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
25.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
26.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
27.00 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
28.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
29.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
30.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
31.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
31.01 选举周家海先生为第八届董事会非独立董事
31.02 选举陈捷先生为第八届董事会非独立董事
31.03 选举陈坚先生为第八届董事会非独立董事
31.04 选举周升学先生为第八届董事会非独立董事
31.05 选举屈亚平先生为第八届董事会非独立董事
31.06 选举朱江英女士为第八届董事会非独立董事
32.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
32.01 选举何圣东先生为第八届董事会独立董事
32.02 选举陈劲先生为第八届董事会独立董事
32.03 选举辛金国先生为第八届董事会独立董事
33.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
33.01 选举王子道先生为第八届监事会监事
33.02 选举姚柱达先生为第八届监事会监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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传化智联现发布 |
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2023-01-11
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第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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