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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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控股股东存续分立 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年12月6日,盾安环境控股股东浙江盾安精工集团有限公司(原盾安精工)作出股东会决议,因战略发展需要,原盾安精工以存续分立的方式,分立为浙江盾安精工集团有限公司(为存续公司,以下简称“盾安精工”)与诸暨众合投资有限公司(为新设公司,以下简称“众合投资”)。分立前,原盾安精工注册资本为50,150.00万元;分立后,盾安精工注册资本为37,662.65万元,众合投资注册资本为12,487.35万元,两家公司的股东及股权比例与原盾安精工一致,均为盾安控股集团有限公司持股75.10%,自然人股东合计持股24.90%。
2014年2月11日,盾安精工完成工商变更登记手续,众合投资完成工商设立登记手续。
2014年3月24日,盾安精工与众合投资签订《股权转让协议》,根据协议内容,原盾安精工实施存续分立,将其持有公司36,000万股股份(占公司股本比例的42.68%)中的8,964万股股份(占公司股本比例的10.63%)转让至众合投资。分立完成后,盾安精工持有公司27,036万股股份(占公司股本比例的32.05%),众合投资持有公司8,964万股股份(占公司股本比例的10.63%)。
本次控股股东分立完成后,公司控股股东、实际控制人保持不变,本次分立事宜对公司不构成任何实质性影响 |
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2014-03-19
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年4月9日、2014年4月10日,每日9：30-11：30、13：00-16：30。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
4、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年4月11日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日15：00至2014年4月11日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、股权登记日：2014年4月4日
7、审议事项：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年度报告及其摘要》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》等议案 |
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2014-03-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于经营性关联交易的议案》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《2013年度报告及其摘要》；
7、《关于聘用2014年度审计机构的议案》；
8、《关于日常关联交易的议案》；
9、《关于提供对外担保事项的议案》；
10、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
11、《关于子公司签署〈补充协议〉的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理永济项目相关事宜的议案》；
13、《关于授权第五届董事会确定公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
14、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》：
（1）选举葛亚飞先生为第五届董事会非独立董事候选人；
（2）选举吴子富先生为第五届董事会非独立董事候选人；
（3）选举喻波先生为第五届董事会非独立董事候选人；
（4）选举江挺候先生为第五届董事会非独立董事候选人；
（5）选举何晓梅女士为第五届董事会非独立董事候选人；
（6）选举徐家新先生为第五届董事会非独立董事候选人。
15、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》：
（1）选举樊高定先生为第五届董事会独立董事候选人；
（2）选举陈江平先生为第五届董事会独立董事候选人；
（3）选举吕伟女士为第五届董事会独立董事候选人。
16、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》：
（1）选举沈晓祥先生为第五届监事会监事候选人；
（2）选举孙存军先生为第五届监事会监事候选人；
（3）选举朱兴军先生为第五届监事会监事候选人 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.44
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-18
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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盾安环境预计2014年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约4,948.78万元-6,804.58万元 |
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2014-03-18
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举办2013年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境定于2014年3月20日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2013年度报告业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-03-14
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全资子公司签署《合作协议》 |
深交所公告 |
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盾安环境下属全资子公司盾安(天津)节能系统有限公司近日与武安顶峰热电有限公司、王更奎先生签订《合作协议》,为推进下一步合作意向,各方同意由盾安节能接管武安热电的日常经营管理,盾安节能在2013-2014年供暖季期间以电厂名义开展经营活动。
盾安节能根据经营意向,拟择机收购王更奎先生持有武安热电的100%股权或相关资产,最终交易价款以审计评估后合作方共同协商确定为准 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2543
加权平均净资产收益率(%)：6.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.02 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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第四届董事会第二十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第四届董事会第二十八次临时会议于2013年12月17日召开,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于经营性关联交易的议案》、《关于投资设立日本子公司的议案》 |
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2013-12-10
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控股股东存续分立的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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盾安环境近日接到控股股东浙江盾安精工集团有限公司通知,因其战略发展需要,于2013年12月6日作出股东会决议,盾安精工以存续分立的方式,分立为浙江盾安精工集团有限公司(为存续公司)与诸暨众合投资有限公司(为新设公司)。分立前,盾安精工注册资本为50,150.00万元;分立后,存续盾安精工注册资本为37,662.65万元,众合投资注册资本为12,487.35万元,两家公司的股东及股权比例与盾安精工一致,均为盾安控股集团有限公司持股75.10%,自然人股东持股24.90%。
盾安精工分立前持有公司36,000万股股份(占公司股本比例为42.68%),本次分立完成后,存续盾安精工持有公司27,036万股股份(占公司股本比例为32.05%),众合投资持有8,964万股股份(占公司股本比例为10.63%)。
本次控股股东分立完成后,公司控股股东、实际控制人不变,本次分立事宜对公司不构成任何实质性影响 |
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2013-11-14
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2013年第四次临时股东大会于2013年11月13日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-11-06
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：
(1)现场会议时间：2013年11月13日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月12日15：00至2013年11月13日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-10-31
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子公司重大合同 |
深交所公告 |
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盾安环境下属全资子公司盾安(天津)节能系统有限公司近日与新乡中益发电有限公司及长垣县人民政府签订《长垣县集中供热项目合作协议》,计划投资额4.5亿元人民币。
协议签署时间：2013年10月28日
协议标的：由盾安节能负责投资建设运营,采用中益发电2×660MW机组作为热源,为长垣县城区供热。工程建设进度为2015年10月前完成300万平方米的供热设施建设,1,000万平方米供热首站及供热(电厂及城区)主干管道敷设,至2018年完成1,000万平方米的供热设施建设。
项目运营期限：本项目运营期限自盾安节能供热首站建成并正式供热开始计算,运营期30年 |
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2013-10-28
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(002011) 盾安环境:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 10413170.40 783750.12
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 2781712.00 370400.00
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 1902902.00 33728.50
机构专用 1852000.00
长城证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 1450287.00 355380.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 240141.50 6209783.22
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 33336.00 4545945.00
华泰证券股份有限公司合肥阜阳路证券营业部 121484.00 4077197.71
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 315568.00 3858787.50
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 3381752.00
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2013-10-26
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间
(1)现场会议时间：2013年11月13日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月12日15：00至2013年11月13日15：00期间的任意时间。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2013年11月6日
5.现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
6.登记时间：2013年11月11日、2013年11月12日每日9：30-11：30、13：00-16：30。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3464
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.71 |
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2013-10-26
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于提供对外担保事项的议案》；
3、《关于关联互保的议案》；
4、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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使用部分闲置自有资金购买专项资产管理计划理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,盾安环境于2013年9月24日与定向资产管理计划管理人东兴证券股份有限公司、定向资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《东兴证券-浙兴3号定向资产管理合同》,约定将自有闲置资金人民币20,000万元委托东兴证券用于认购银华财富资本管理(北京)有限公司发行的“银华资本-紫檀1号专项资产管理计划”的份额 |
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2013-08-31
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第四届董事会第二十六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第四届董事会第二十六次临时会议于2013年8月30日召开,审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》 |
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2013-08-26
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2013年第三次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3209
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.13
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年8月23日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月22日15：00至2013年8月23日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》 |
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2013-08-08
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：
(1)现场会议时间：2013年8月23日下午15：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月22日15：00至2013年8月23日15：00期间的任意时间。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2013年8月16日
5.现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
6.登记时间：2013年8月21日、2013年8月22日每日9：30-11：30、13：00-16：30。
7.审议事项：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》 |
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2013-08-08
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
2、《关于新增日常关联交易的议案》 |
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2013-07-24
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第四届董事会第二十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第四届董事会第二十四次临时会议于2013年7月23日召开,审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2013-07-19
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2012年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12盾安债”票面利率为5.70%,本次付息每1手(面值人民币1,000元)“12盾安债”派发利息为人民币57.00元(含税);扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币45.60元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.30元。
本次付息债权登记日：2013年7月26日;
本次除息日：2013年7月29日;
本次付息资金到帐日：2013年7月29日 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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盾安环境修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利约22,114.04万元-28,145.14万元 |
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