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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-21
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间
(1)现场会议时间：2014年11月7日下午15：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月6日15：00至2014年11月7日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
3、股权登记日：2014年10月31日
4、会议审议事项：《关于关联互保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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继续使用部分闲置自有资金购买专项资产管理计划理财产品 |
深交所公告 |
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鉴于相关理财产品已到期,盾安环境于2014年9月24日与东兴证券、民生银行签订了《东兴证券-浙兴3号定向资产管理合同之补充协议》,约定该定向资产管理计划项下人民币20,000万元委托资产的管理期限在原委托资产管理期限的基础上延长12个月。延长期限内,委托资产仍全部投资于银华资本-紫檀1号专项资产管理计划。定向资产管理计划项下的委托资产的管理费和托管费仍按《管理合同》约定的费率计算。《管理合同》其他条款保持不变。现将理财产品相关事项予以公告 |
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2014-09-25
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公司第二大股东工商注册信息变更 |
深交所公告 |
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盾安环境于2014年9月23日收到第二大股东诸暨众合投资有限公司(持有公司8,964万股股份,占公司股本比例的10.63%)的通知,经新疆伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局核准,诸暨众合投资有限公司完成了企业名称、企业类型、主要经营场所及经营范围的工商变更,现将具体情况予以公告 |
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2014-09-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2014-09-06
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年9月12日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、净资产收益率(%) 2.95
二、不分配不转增 |
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2014-08-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间
(1)现场会议时间：2014年9月12日下午15：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月5日
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
4、会议审议事项：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2014-08-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2014-07-22
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2012年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12盾安债”票面利率为5.70%,本次付息每1手(面值人民币1,000元)“12盾安债”派发利息为人民币57.00元(含税)。
1. 本次付息债权登记日：2014年7月25日。
2. 本次除息日：2014年7月28日。
3. 本次付息资金到帐日：2014年7月28日 |
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2014-07-19
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2014年第一次临时股东大会于2014年7月18日召开,审议通过了《关于关联互保的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于公司发行理财直接融资工具的议案》等议案 |
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2014-07-12
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年7月18日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月17日15：00至2014年7月18日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于关联互保的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于公司发行理财直接融资工具的议案》等议案 |
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2014-07-10
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控股股东与第二大股东股权结构变更 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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盾安环境于2014年7月8日收到控股股东浙江盾安精工集团有限公司和第二大股东诸暨众合投资有限公司关于其股权结构变更的相关材料,具体情况如下：
2014年5月9日,盾安精工股东盾安控股集团有限公司、周才良、沈晓祥等14位自然人签订了《股权转让协议》,周才良、沈晓祥等14位自然人股东同意将其合计持有盾安精工9,378.05万元的出资额转让给盾安控股,转让出资额占盾安精工注册资本的24.90%;2014年6月19日,众合投资股东盾安控股、周才良、沈晓祥等14位自然人签订了《股权转让协议》,盾安控股同意将其持有众合投资9,378.05万元的出资额转让给周才良、沈晓祥等14位自然人,转让出资额占众合投资注册资本的75.10%。本次股权转让后,盾安控股持有盾安精工100%股权,周才良、沈晓祥等14位自然人股东持有众合投资100%股权。目前上述股权转让变更登记手续已办理完毕。
盾安精工持有公司27,036万股股份,占公司股本比例的32.05%,为公司控股股东;众合投资持有本公司8,964万股股份,占公司股本比例的10.63%,为公司第二大股东。本次股权转让前后,盾安精工与众合投资持有公司股份未发生变化;盾安控股与周才良、沈晓祥等14位自然人间接持有公司股份未发生变化。
本次控股股东与第二大股东的股权结构变更完成后,公司控股股东、实际控制人不变,对公司不构成任何实质性影响 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
(1)现场会议时间：2014年7月18日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月17日15：00至2014年7月18日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年7月11日
6、会议审议事项：《关于关联互保的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于公司发行理财直接融资工具的议案》等 |
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2014-07-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于关联互保的议案》；
2、《关于提供对外担保事项的议案》；
3、《关于公司发行理财直接融资工具的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行理财直接融资工具相关事宜的议案》；
5、《关于子公司签署合作协议的议案》；
6、《关于子公司签署资产转让协议的议案》； |
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2014-05-31
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美国PARKER HANNIFIN公司对公司反倾销诉讼撤销 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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盾安环境近日通过美国联邦公报获悉,由于PARKER HANNIFIN公司及其他代表美国国内产业的公司在规定时间内未提交中国输美方阀产品反倾销日落复审的申请,美国商务部正式撤销对中国输美方阀产品的反倾销税令。根据该联邦公报,自2014年4月28日起,公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司(盾安禾田)出口到美国的方阀产品将不再被征收反倾销税。
自美国国际贸易委员会于2009年4月发布关于中国输美方阀产品反倾销终裁认定中国输美方阀产品对其国内相同产业造成实质性损害以来,美国商务部对中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查已进行了第一次年度行政复审(复审期为2008年10月22日至2010年3月31日)、第二次年度行政复审(复审期为2010年4月1日至2011年3月31日)及第三次年度行政复审(复审期为2011年4月1日至2012年3月31日),其中：第一次年度行政复审终裁及第二次年度行政复审终裁分别裁定盾安禾田的输美方阀产品倾销幅度为9.42%、0.00%,在2011年4月1日至2014年4月28日期间,盾安禾田对美国出口方阀产品的出口量为0,因此,盾安禾田不作为上述期内行政复审的强制应诉对象。至此,关于美国PARKER HANNIFIN公司对盾安禾田输美方阀产品的反倾销诉讼正式终结 |
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2014-05-29
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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盾安环境2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月5日,除权除息日为：2014年6月6日 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年公司债券跟踪评级分析报告 |
深交所公告，其它 |
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盾安环境现发布 |
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2014-05-17
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第五届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第五届董事会第三次临时会议于2014年5月16日召开,审议通过了《关于全资子公司受让股权的议案》 |
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2014-05-14
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第五届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第五届董事会第二次临时会议于2014年5月13日召开,审议并通过了《关于全资子公司收购资产的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于关联互保的议案》 |
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2014-05-13
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签署《合作框架协议》 |
深交所公告 |
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盾安环境于2014年5月9日与Microlux Technology, Inc.(Microlux)、Tom T Nguyen在杭州签署了《合作框架协议》。各方决定,公司与Microlux在中国共同投资设立盾安传感科技有限公司(暂名,以下简称“合资企业”),合资企业注册资本1,000万美元,其中公司现金出资630万美元,占注册资本的63%;Microlux以专利、专有技术、商业秘密和技术诀窍等出资370万美元,占注册资本的37%;合资企业在美国新设全资子公司(美国子公司),注册资金为100万美元。公司拟在合资企业开始运营的3年内完成出资额630万美元。
本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。各方设立合资企业尚需公司董事会及相关主管部门审批,合资企业设立美国子公司尚需相关主管部门审批。本次设立合资企业事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审批 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0612
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.52 |
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2014-04-23
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简式权益变动报告书(更新后) |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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盾安环境现发布 |
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2014-04-23
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控股股东存续分立的补充 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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盾安环境于2014年3月26日在巨潮资讯网刊登了《关于控股股东存续分立的公告》(公告编号：2014-017)、《简式权益变动报告书(一)》及《简式权益变动报告书(二)》,现就相关内容予以补充 |
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2014-04-12
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2013年度股东大会于2014年4月11日召开,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年度报告及其摘要》、《关于聘用2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年4月11日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日15：00至2014年4月11日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年度报告及其摘要》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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