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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量及限售期
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金投向
（7）本次发行前公司滚存利润分配安排
（8）上市地点
（9）本次发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司与舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5、《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东的一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
13、《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
14、《关于关联互保的议案》 |
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2015-04-21
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复牌 |
深交所公告 |
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公司因筹划非公开发行股票事项,于2015年3月27日发布了《重大事项停牌公告》。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：盾安环境,证券代码：002011)自2015年3月27日开市起停牌,公司债券(债券简称：12盾安债,证券代码：112100)不停牌。
2015年4月20日,公司召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案。
经申请,公司股票(股票简称：盾安环境,证券代码：002011)自2015年4月21日开市起 |
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2015-04-18
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2015-04-17
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2015-04-11
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2015-04-08
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-27,恢复交易日：2015-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 盾安环境正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自2015年3月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2015-03-27
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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盾安环境正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：盾安环境,证券代码：002011)自2015年3月27日开市起停牌,公司债券(债券简称：12盾安债,证券代码：112100)不停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2015-03-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”） 正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自2015年3月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务 |
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2015-03-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 盾安环境正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自2015年3月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2015-03-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-27,恢复交易日：2015-04-21 ，2015-04-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 盾安环境正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自2015年3月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2015-03-25
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关于召开2014年度股东大会通知的补充公告 |
深交所公告 |
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盾安环境现发布 |
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2015-03-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《2014年度报告及其摘要》；
6、《关于聘用2015年度审计机构的议案》；
7、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
8、《关于日常关联交易的议案》；
9、《关于提供对外担保事项的议案》；
10、《关于提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2015-03-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.15
净资产收益率(%) 3.67 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-01-21
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公司控股股东的一致行动人减持计划完成 |
深交所公告 |
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2014年11月4日,盾安环境发布了《关于公司控股股东的一致行动人拟减持公司股份的提示性公告》。公司股东霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业(有限合伙)计划自2014年11月14日起的未来十二个月内减持公司股份,累计减持数量可能达到或超过公司总股本的5%。
2015年1月19日,公司收到众合投资减持计划完成的通知,众合投资于2014年12月10日至2015年1月16日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份42,090,000股,占公司总股本的4.9904%。本次减持后,众合投资不再持有本公司股份,其股份减持计划实施完毕 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第五届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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盾安环境第五届董事会第六次临时会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于日常关联交易的议案》、《关于新增日常关联交易额度的议案》 |
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2014-12-23
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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盾安环境董事会于近日收到公司独立董事吕伟女士递交的书面辞职报告。根据国家相关文件规定,吕伟女士申请辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务,并且辞职后不在公司担任其他任何职务。吕伟女士辞去独立董事职务后,公司独立董事人数占董事会人数未达到三分之一比例的法定要求。根据有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此期间,吕伟女士将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等规定,继续履行独立董事及董事会各委员会的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,报深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议,尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-12-13
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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盾安环境董事会于近日收到公司独立董事樊高定先生递交的书面辞职报告。樊高定先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务,并且辞职后不在公司担任其他任何职务。樊高定先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前,樊高定先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定,履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,报深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议 |
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2014-12-06
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公司控股股东的一致行动人减持股份 |
深交所公告 |
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2014年12月5日,盾安环境收到公司股东霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业(有限合伙)减持股份的通知,众合投资于2014年12月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份4,550,000股,占公司总股本的0.5395%。本次减持后,众合投资持有公司股份数为42,090,000股,占公司总股本的4.9904% |
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2014-11-29
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公司控股股东的一致行动人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年11月28日,盾安环境收到公司股东霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“众合投资”)减持股份的通知,众合投资于2014年11月24日至2014年11月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份43,000,000股,占公司总股本的5.0982%。本次减持后,众合投资持有公司股份数为46,640,000股,占公司总股本的5.5298% |
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2014-11-08
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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盾安环境2014年第三次临时股东大会于2014年11月7日召开,审议通过了《关于关联互保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2014-11-04
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公司控股股东的一致行动人拟减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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1、减持股东：霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业(有限合伙)。
2、减持原因：为满足一致行动人资金需求,提出减持计划。
3、减持期间：自2014年11月14日起的未来十二个月内。
4、计划减持比例：预计自2014年11月14日起的未来十二个月内累计减持股份数量可能达到或超过盾安环境总股本的5%。
5、减持方式：通过竞价交易系统或大宗交易系统 |
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2014-11-01
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年11月7日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月6日15：00至2014年11月7日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于关联互保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2014-10-21
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于关联互保的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2014-10-21
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于关联互保的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2014-10-21
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于关联互保的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、净资产收益率(%) 3.34 |
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2014-10-21
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间
(1)现场会议时间：2014年11月7日下午15：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月6日15：00至2014年11月7日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室
3、股权登记日：2014年10月31日
4、会议审议事项：《关于关联互保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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