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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 8.23
二、每10股派0.2元（含税）转增3股 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2011度董事会工作报告》；
(2)《公司2011年度监事会工作报告》；
(3)《公司2011年度报告及摘要》；
(4)《公司2011年财务决算报告》；
(5)《公司2012年度财务预算（草案）》；
(6)《公司2011年度利润分配预案》；
(7)《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
(8)《关于增补公司董事的议案》；
(9)《关于增补公司监事的议案》；
(10)《关于公司2012年贷款规模核定及授权的议案》；
(11)《关于续聘公司审计机构的议案》 |
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2012-02-28
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3月9日举办2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中航精机将于2012年3月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王坚先生、总经理雷自力先生、独立董事姜海华先生、副总经理兼财务负责人胡昱敏先生、副总经理兼董事会秘书张晓洁女士 |
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2012-02-15
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公司董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中航精机董事会于2012年2月13日收到董事王承海先生的书面辞职报告：因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，王承海先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。
王承海先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议 |
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2012-02-08
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航精机2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率（%）：8.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.31 |
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2012-02-07
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(002013) 中航精机:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5141735.00
机构专用 2194745.50
机构专用 2133382.15
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1911497.40 663828.98
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1760499.30 84126.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 9758235.49
中银国际证券有限责任公司常州花园街证券营业部 3981272.79
机构专用 3701988.00
华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 3299571.23
中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 3215688.29
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2011-12-30
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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中航精机四届十七次董事会审议通过《关于投资设立苏州中航中振汽车饰件有限公司的议案》，同意公司与苏州中振汽车零部件有限公司共同出资在江苏省苏州市相城区黄桥街道张庄工业园内设立苏州中航中振汽车饰件有限公司，注册资本1000万元。中航精机以现金出资510万元，资金来源为自有资金，占注册资本的51%；苏州中振以现金及实物出资490万元，占注册资本的49%。
苏州中航中振汽车饰件有限公司已于2011年12月28日获得苏州市相城工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-10
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第四届董事会第十七次会议于2011年12月9日召开，审议通过了《关于投资设立苏州中航中振汽车饰件有限公司的议案》，同意公司与苏州中振汽车零部件有限公司签订《共同出资协议》，共同出资在江苏省苏州市相城区黄桥街道张庄工业园内设立苏州中航中振汽车饰件有限公司，注册资本1000万元 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.155
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 7.01 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第四届董事会第十五次会议于2011年9月20日召开，审议通过《湖北中航精机科技股份有限公司子公司管理制度》、《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-09-01
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收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 |
深交所公告 |
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2011年8月31日，中航精机收到中国证监会111280号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，内容是“我会依法对你公司提交的《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见”。
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司与各中介机构、相关各方已在积极准备补充资料和说明 |
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2011-08-24
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所聘审计机构改制 |
深交所公告 |
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近日，中航精机接到中瑞岳华会计师事务所有限公司《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司转制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，中瑞岳华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，并于2011年2月18日取得营业执照。改制后的中瑞岳华会计师事务所全称为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2011年7月20日，财政部、中国证券监督管理委员会向中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）核发证书序号000094的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》 |
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2011-08-24
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-07-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-09
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(002013) 中航精机:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 11108605.40 1302037.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6570622.88 66531.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 6459118.70 1172132.63
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 6264934.75 1807115.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 5575662.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 112500.00 5079077.21
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 116633.00 4762444.48
长江证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 18128.00 4160124.30
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1812474.62 4096175.46
方正证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 2638387.74 3883310.23
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2011-08-09
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(002013) 中航精机:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 11108605.40 1302037.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6570622.88 66531.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 6459118.70 1172132.63
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 6264934.75 1807115.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 5575662.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 112500.00 5079077.21
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 116633.00 4762444.48
长江证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 18128.00 4160124.30
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1812474.62 4096175.46
方正证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 2638387.74 3883310.23
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2011-08-05
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延期补正 |
深交所公告，其它 |
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中航精机于2011年6月17日召开了公司2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司本次发行股份购买资产相关事宜。2011年6月21日，中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司、贵州盖克航空机电有限公司及中国航空救生研究所为公司本次发行股份购买资产涉及的申请豁免要约收购的申请人，机电公司、盖克机电和救生研究所以书面形式授权公司实际控制人中航工业，以共同名义制作了申请豁免要约收购的申请材料，并上报至中国证券监督管理委员会审核。
2011年7月4日，中航工业收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，该通知书对中航工业报送的《湖北中航精机科技股份有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料提出了补正要求，并要求其在30个工作日内对补正通知进行回复。
由于补正通知中要求中航工业在公司本次发行股份购买资产的申请经并购重组委审核通过且公司落实并购重组委审核意见后，补充提供信息披露文件等材料，而目前公司发行股份购买资产的申请正在审核过程中，中航工业无法按期提交补正回复文件。
鉴于此，中航工业拟向中国证监会申请延期提交有关补正材料，待有关补正材料齐备后，及时向中国证监会补充提供 |
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2011-08-04
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(002013) 中航精机:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 8020449.10 9500.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 7946996.10 243.80
机构专用 7456825.92
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 5506840.10 95000.00
方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 5358333.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 14873112.11
中信建投证券有限责任公司北京东直门南大街证券营业部 135120.00 4058536.12
国泰君安证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 3880842.18
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 199417.00 2975194.80
方正证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 335007.00 2935175.88
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2011-08-03
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会计差错更正的补充 |
深交所公告，财务指标 |
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2011年7月28日中航精机四届董事会第十四次会议审议通过《公司关于会计差错更正的议案》，相关会计差错更正公告于7月30日披露，根据更正后的财务数据公司重新编制了中航精机2011年一季度报告全文及正文，现予以公告 |
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2011-07-30
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.10 2、每股净资产(元) 2.22 3、净资产收益率(%) 4.62 二、不分配不转增 |
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2011-07-19
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重大资产重组相关进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中航精机于2011年6月17日召开了第一次临时股东大会，会议审议通过了公司本次发行股份购买资产相关事宜。2011年6月21日，公司将涉及本次重大资产重组相关申报文件上报至中国证监会审核。
公司于2011年7月18日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，内容是“我会依法对公司提交的《湖北中航精机科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理” |
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2011-07-16
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航精机2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.101
加权平均净资产收益率（%）：4.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.22 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2011年度第一次临时股东大会于2011年6月17日召开，审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》、《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》、《关于提请股东大会审议同意中航工业及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
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2011-06-18
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获得国务院国资委对公司重大资产重组批复 |
深交所公告 |
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中航精机从中国航空工业集团公司获悉，国务院国有资产监督管理委员会以《关于湖北中航精机科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》文件，对公司非公开发行股票暨资产重组涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，批复内容如下：
一、原则同意本次股份公司资产重组的方案。
二、本次重组完成后，公司总股本为55042.119万股，其中：中国航空工业集团公司持有1098.4145万股，占总股本的2.00%；中航机电系统有限公司持有23694.6615万股，占总股本的43.05%；中国航空救生研究所持有8207.5837万股，占总股本的14.91%；贵州盖克航空机电有限公司持有2146.4973万股，占总股本的3.90%；中国华融资产管理公司持有6382.6657万股，占总股本的11.60% |
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2011-06-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-15
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6月30日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。 2、会议地点：公司二楼会议室 3、会议召开日期和时间：2011年6月30日上午9时开始，会期半天。 4．会议召开方式：采用现场投票方式。 5、股权登记日：2011年6月24日 6、登记时间：2011年6月29日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时） 7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-05-12
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2011年度第一次临时股东大会延期 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中航精机于2011年4月21日公告了《湖北中航精机科技股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。 截至本日，公司已取得本次重大资产重组相关资产评估备案，但本次重大资产重组其他事项尚未取得行业主管部门批准，目前正处于办理程序之中，为此将2011年第一次临时股东大会的召开日期延期至2011年6月17日，即现场会议时间为2011年6月17日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年6月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月16日下午15:00至6月17日下午15:00期间的任意时间。 股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中航精机2010年度权益分派方案为：每10股派0.3元人民币现金（含税）；同时，每10股转增3股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月16日，除权除息日为：2011年5月17日 |
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