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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-12
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2013年第二次临时股东大会于2013年6月24日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》等议案 |
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2013-06-20
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
现场会议时间：2013年6月24日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月23日下午15:00-6月24日下午15:00
会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》等 |
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2013-06-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 关于本次发行公司债券的发行规模
2.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.3 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
2.4 关于本次发行公司债券的债券利率
2.5 关于本次发行公司债券的担保方式
2.6 关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.7 关于本次公司债券的发行方式
2.8 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.9 关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
5、审议《关于授权董事长王坚全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
6、审议《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》 |
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2013-06-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议时间：2013年6月24日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月23日下午15:00-6月24日下午15:00。
(二)股权登记日：2013年6月18日
(三)现场会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座五楼会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2013年6月21日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）。信函或传真方式进行登记须在2013年6月21日17：00前送达或传真至公司。
(七)会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等 |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航精机2012年年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-29
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2012年年度股东大会法律意见书更正 |
深交所公告，其它 |
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中航精机2013年5月28日披露的《关于湖北中航精机科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》，因律师事务所工作原因，法律意见书中关于现场出席本次股东大会的股东持有公司股份及占公司股份总数的百分比的表述有误，现将有关情况予以更正公告 |
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2013-05-25
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年5月28日14:00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月27日下午15：00至5月28日下午15：00期间的任意时间。
（二）审议事项：《关于增补董事候选人的议案》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-05-24
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第五届董事会第三次会议于2013年5月23日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 |
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2013-05-22
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2012年年度股东大会地址变更 |
深交所公告，其它 |
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中航精机已于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》。公司2012年年度股东大会原定于2013年5月28日14：00在湖北省襄阳市高新区追日路8号召开。现因公司经营管理及发展原因，公司决定将2012年年度股东大会召开地址变更为北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座五楼会议室。
除上述地址变更事项外，有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变 |
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2013-04-25
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关于2013年第一季度报告对1-6月经营业绩预计的补充说明 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航精机2013年第一季度报告全文及正文已于2013年4月23日披露，其中涉及对2013年1-6月经营业绩预计的内容“2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间：0至3,731万元”是指归属上市公司股东净利润比上年同期利润净增加值的变动区间，与变动幅度的表述同口径。
公司2013年1-6月归属上市公司股东的净利润的变动区间预计为：18,655.91万元至22,386.91万元 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于增补董事候选人的议案》
2.《公司2012年度董事会工作报告》
3.《公司2012年度监事会工作报告》
4.《公司2012年度报告及摘要》
5.《公司2012年财务决算报告》
6.《公司2012年度利润分配预案》
7.《关于公司2013年贷款规模核定及授权的议案》
8.《公司2013年度财务预算（草案）》
9.《关于日常关联交易的议案》
10.《关于签订金融服务补充协议的议案》
11.《关于公司2013年对外担保额度的议案》
12.《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于增补董事候选人的议案》
2.《公司2012年度董事会工作报告》
3.《公司2012年度监事会工作报告》
4.《公司2012年度报告及摘要》
5.《公司2012年财务决算报告》
6.《公司2012年度利润分配预案》
7.《关于公司2013年贷款规模核定及授权的议案》
8.《公司2013年度财务预算（草案）》
9.《关于日常关联交易的议案》
10.《关于签订金融服务补充协议的议案》
11.《关于公司2013年对外担保额度的议案》
12.《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年5月28日14:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月27日下午15：00至5月28日下午15：00期间的任意时间。
（二）召集人：公司董事会
（三）现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区追日路8号
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2013年5月21日
（六）登记时间：2013年5月27日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00
（七）审议事项：《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0242
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.44 |
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2013-04-23
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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中航精机将于2013年4月26日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会 |
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2013-04-23
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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中航精机第五届董事会第二次会议于2013年4月21日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年一季度报告全文及正文》、《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》等议案。
公司股票自2013年4月23日开市起复牌 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.96
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-19
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独立董事关于总经理离职的独立意见 |
深交所公告 |
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中航精机现发布 |
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2013-04-18
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公司董事、总经理辞职 |
深交所公告 |
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中航精机董事会于2013年4月17日收到董事田学应先生的书面辞职报告：因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及公司总经理职务。田学应先生辞去上述职务后，将不在公司任职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，田学应先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。
田学应先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。同时，公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的总经理 |
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2013-04-17
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重大事项进展暨公司股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中航精机因正在筹划非公开发行股票事项，为防止公司股价异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2013年4月1日起停牌。
本次非公开发行股票，公司拟以募集资金收购标的公司股权、生产线建设以及技术改造等项目，具体方案以经公司董事会审议通过并公告的非公开发行股票预案为准。
停牌期间，公司与有关交易各方合力推进项目进程，目前中介机构正在对募投项目进行充分论证，其中对涉及收购标的公司的相关资产的尽职调查工作仍在进行过程中。
基于上述原因，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向得深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，最迟不晚于4月23日开市起复牌 |
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2013-04-10
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股票停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中航精机因正在筹划重大事项，为防止公司股价异动，经向深圳证券交易所申请，已于2013年4月1日起停牌。
截止到目前，公司正在与相关部门和机构进行咨询论证。由于本次重大事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，确保信息披露的公开、公平、公正，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，4月17日开市起复牌 |
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2013-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航精机正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年4月1日上午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计于2013年4月10日上午开市起复牌 |
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2013-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航精机正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年4月1日上午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计于2013年4月10日上午开市起复牌 |
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2013-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01,恢复交易日：2013-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中航精机正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年4月1日上午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计于2013年4月10日上午开市起复牌 |
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2013-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01,恢复交易日：2013-04-23 ，2013-04-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中航精机正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年4月1日上午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计于2013年4月10日上午开市起复牌 |
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2013-04-01
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中航精机正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年4月1日上午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计于2013年4月10日上午开市起复牌 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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中航精机五届一次董事会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以现金3000万元出资设立全资子公司湖北中航精机科技有限公司。
湖北中航精机科技有限公司已于2013年3月15日获得襄阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：叁仟万元 |
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