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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-10
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部分董事、高级管理人员增持股份的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-07-07
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独立董事候选人声明 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-07-07
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-07-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及发行数量
2.4发行价格及定价方式
2.5限售期
2.6募集资金数量及用途
2.7本次发行前的滚存利润安排
2.8上市安排
2.9本次非公开发行股票决议的有效期限
3关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
4关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案
7关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
10关于修改公司章程的议案
11关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
12关于增补公司独立董事的议案 |
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2015-07-03
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-06-30
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2014年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2014年度) |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-06-24
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2014年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2015) |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-06-10
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-06-10
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2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日 ，2015-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-10
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2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日 ，2015-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-10
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2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000除权日 ，2015-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-10
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2014年年度转增，10转增3转增上市日 ，2015-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-06-10
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2014年年度转增，10转增3登记日 ，2015-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-10
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2014年年度转增，10转增3除权日 ，2015-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-20
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-04-23
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关于高管人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-04-21
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关于2015年度对外担保额度的公告(更新后) |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-04-20
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.1004
净资产收益率(%)：-1.55 |
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2015-04-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度报告及摘要》
4 《公司2014年财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《公司2015年度财务预算（草案）》
7 《关于2015年综合授信额度核定及授权的议案》
8 《关于日常关联交易的议案》
9 《关于公司2015年对外担保额度的议案》
10 《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
11 《公司关于执行新会计准则的议案》
12 《关于增补公司董事的议案》 |
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2015-04-20
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.53
净资产收益率(%)：8.48 |
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2015-04-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度报告及摘要》
4 《公司2014年财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《公司2015年度财务预算（草案）》
7 《关于2015年综合授信额度核定及授权的议案》
8 《关于日常关联交易的议案》
9 《关于公司2015年对外担保额度的议案》
10 《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
11 《公司关于执行新会计准则的议案》
12 《关于增补公司董事的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-20 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于董事辞职的公告关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布关于董事辞职的公告 |
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2015-03-28
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-03-19
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“14机电01”2015年付息公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2015-03-18
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月17日召开董事会会议,会议审议通过了《关于聘任公司特级专务、高级专务的议案》 |
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2015-03-12
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股东减持股份公告 |
深交所公告 |
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2015年3月10日,中航机电收到公司股东中国华融资产管理股份有限公司减持公司股份的通知：2015年2月5日至2015年3月10日,中国华融及其一致行动人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)通过证券交易系统以集中竞价方式累计减持公司1,154.99万股股份,占公司总股本的1.61% |
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2015-01-31
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.53
加权平均净资产收益率(%)：8.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.51 |
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2015-01-31
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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2015年1月29日,中航机电收到公司股东中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)减持公司股份的通知：2014年8月20日至2015年1月29日,中国华融及其一致行动人中国工商银行股份有限公司通过证券交易系统以集中竞价方式累计减持公司3,581.51万股股份,占公司总股本的5%。
本次权益变动后,中国华融及工商银行仍为持有本公司5%以上股份的股东 |
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2015-01-13
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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中航机电第五届董事会第二十次会议于2015年1月12日召开,审议通过了《关于公司组织机构及部门职责调整的议案》 |
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