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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1《公司2016年度董事会工作报告》
议案2《公司2016年度监事会工作报告》
议案3《公司<2016年年度报告>及其摘要》
议案4《公司2016年财务决算报告》
议案5《公司2016年度利润分配预案》
议案6《公司2017年度财务预算（草案）》
议案7《关于2017年综合授信额度核定及授权的议案》
议案8《关于日常关联交易的议案》
议案9《关于公司2017年对外担保额度的议案》
议案10《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》
议案11《关于修订<公司章程>的议案》
议案12《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案13《关于调整参与认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
议案14《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
议案15《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》 |
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2017-03-08
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关于“14机电01”公司债券回售申报情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2017-03-02
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关于“14机电01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-03-02
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-03-01
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关于“14机电01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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中航机电现发布 |
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2017-02-25
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关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-02-25
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关于“14机电01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2017-02-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举王坚先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2 选举孟军先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3 选举李兵先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4 选举周寒先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5 选举刘蓉女士为公司第六届董事会非独立董事；
1.6 选举吴方辉先生为公司第六届董事会非独立董事；
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举刘骏民先生为公司第六届董事会独立董事；
2.2 选举刘学军先生为公司第六届董事会独立董事；
2.3 选举张国华先生为公司第六届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举王志标先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.2 选举肖治垣先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.3 选举王良先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2017-02-14
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关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中航机电现发布 |
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2017-01-17
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2016年度业绩快报 |
深交所公告 |
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基本每股收益(元)：0.35
净资产收益率：9.47%
每股净资产(元)：4.66 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-14 |
拟披露年报 |
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2016-12-28
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关于收购股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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中航机电现发布 |
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2016-12-23
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2016-12-17
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关于2016年第一次临时股东大会延期召开的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2016-12-09
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关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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中航机电现发布 |
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2016-12-06
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案1关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案
议案2关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案
议案3关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
议案4关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购有关事宜的议案
议案5关于修订《公司章程》的议案
议案6关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案
议案7关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案
议案8关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案
议案9关于公司与中航黑豹股份有限公司签署《股份认购协议》的议案
议案10关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案 |
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2016-12-06
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关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2016-12-06
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案
议案2关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案
议案3关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
议案4关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购有关事宜的议案
议案5关于修订《公司章程》的议案
议案6关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案
议案7关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案
议案8关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案
议案9关于公司与中航黑豹股份有限公司签署《股份认购协议》的议案
议案10关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案 |
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2016-12-02
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2016-11-29
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复牌提示性公告 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票将于2016年11月29日起复牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28,恢复交易日：2016-11-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2016年11月28日开市起停牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28,恢复交易日：2016-11-29 ，2016-11-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司股票自2016年11月28日开市起停牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2016年11月28日开市起停牌 |
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2016-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),自2016-11-28起连续停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2016-11-26
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重大事项停牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2016年11月28日开市起停牌。
公司2014年公司债(第一期)(证券简称：14机电01,证券代码：112201)不停牌 |
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2016-10-28
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关于股东贵州盖克航空机电有限责任公司减持公司股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中航机电现发布 |
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2016-10-21
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.15
净资产收益率(%)：3.55 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-21 |
拟披露季报 |
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2016-09-26
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限售股份上市流通提示性公告(一) |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为684,082,841股,占公司总股本的42.6529%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2016年9月28日 |
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2016-09-26
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关于第五届董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告 |
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中航机电现发布 |
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2016-08-12
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0885
净资产收益率(%)：2.09%
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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